中华企业股份有限公司 2020年度股东大会年会决议公告

　　证券代码：600675        证券简称：中华企业     公告编号：临2021-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年06月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东南路2111号福朋喜来登由由酒店三楼福朋宴会厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱嘉骏先生主持会议，会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，公司独立董事张泓铭因公务未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席本次股东大会，全部高管列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2020年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2020年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2020年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2020年度利润分配的预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司聘请2021年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：公司2021年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2021年度对外担保计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司2021年度融资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司2020年度日常关联交易实际发生额及2021年度预计日常关联交易发生额的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于公司2021年度项目储备计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于雪野路别墅承诺调整的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　13、 关于选举董事的议案

　　14、 关于选举独立董事的议案

　　15、 关于选举监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 上述第10、11、12项议案涉及关联交易，关联股东上海地产（集团）有限公司对上述议案回避表决。

　　2、 上述第5、6、8、10、11、12、13、14、15项议案对持股5%以下的股东表决情况已单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：任辉、滕珊珊

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 中华企业股份有限公司2020年度股东大会年会决议；

　　2、 北京金杜律师事务所出具的法律意见书。

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　中华企业股份有限公司

　　2021年6月24日

　　证券代码：600675            股票简称：中华企业            编号：临2021-035

　　中华企业股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中华企业股份有限公司于2021年6月23日在上海市浦明路1388号9楼会议室召开第十届董事会第一次会议，应到董事7人，实际到会参与表决董事7人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议。经与会董事审议，通过如下议案：

　　一、关于选举第十届董事会董事长的议案

　　选举李钟同志为公司第十届董事会董事长。

　　此项议案，7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、关于选举第十届董事会副董事长的议案

　　选举蔡顺明同志为公司第十届董事会副董事长。

　　此项议案，7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、关于选举第十届董事会四个专门委员会委员并推举主任委员的议案

　　鉴于2020年度股东大会年会已选举产生公司第十届董事会成员，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及董事会四个专门委员会工作准则等有关文件的规定，公司选举第十届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会委员并推举各主任委员，各委员任期与其本人董事任期一致，具体如下：

　　（一）战略委员会

　　主任：李钟

　　委员：李钟、蔡顺明、王政、史剑梅

　　（二）提名委员会

　　主任：史剑梅

　　委员：史剑梅、夏凌、李钟、王政

　　（三）薪酬与考核委员会

　　主任：夏凌

　　委员：夏凌、邵瑞庆、李钟、严明勇

　　（四）审计委员会

　　主任：邵瑞庆

　　委员：邵瑞庆、史剑梅、蔡顺明、严明勇

　　此项议案，7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告

　　中华企业股份有限公司

　　2021年6月24日

　　附件1：李钟同志简历

　　李钟，男，1965年10月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任上海对外经济贸易工程公司副总经理、总经理、党委副书记，上海外经贸投资（集团）有限公司副总裁、常务副总裁、总裁、董事、党委副书记，上海申虹投资发展有限公司副总经理。现任上海地产（集团）有限公司副总裁、中华企业股份有限公司第十届董事会董事长。

　　附件2：蔡顺明同志简历

　　蔡顺明，男，1967年1月出生，中共党员，博士研究生，高级工程师。历任上海市房地局副主任科员、处长助理，上海市房地产交易中心副主任，上海市房屋土地资源管理局副处长、处长，上海市房地产交易中心主任、测管办主任，上海市房屋土地资源管理局办公室主任、信息办主任、党委办公室主任、信访办主任，上海市规划和国土资源管理局副总工程师，上海地产（集团）有限公司副总裁、中华企业股份有限公司第七届监事会主席，中华企业股份有限公司第八届董事会董事长、董事、总经理，中华企业股份有限公司第九届董事会副董事长。现任华润置地有限公司副总裁，中华企业股份有限公司第十届董事会副董事长。

　　证券代码：600675            股票简称：中华企业            编号：临2021-036

　　中华企业股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中华企业股份有限公司于2021年6月23日在上海市浦明路1388号9楼召开第十届监事会第一次会议，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过了关于选举第十届监事会主席的议案。

　　经审议，沈磊同志为公司第十届监事会主席，任期自即日起至第十届监事会任期届满日止。

　　特此公告。

　　中华企业股份有限公司

　　2021年6月24日

　　附件：沈磊简历

　　沈磊，男，1965年12月出生，中共党员，大学学历，工程师。历任上海市土地管理局资料中心科员，上海市房屋土地测绘中心地籍科科长助理，上海市房屋土地管理局建设用地处科员、副主任科员，上海市土地发展中心地产科副科长、主任助理，上海地产（集团）有限公司土地储备二部副经理，上海世博土地储备处副处长，上海世博土地控股有限公司土地储备部副总经理（主持工作），上海世博土地储备处处长，上海地产（集团）有限公司土地储备一部经理，上海地产（集团）有限公司业务总监、上海市土地储备中心副主任，上海地产三林滨江生态建设有限公司常务副总经理、党总支书记、监事会主席，中华企业股份有限公司第八届、第九届监事会主席。现任上海地产（集团）有限公司业务总监、中华企业股份有限公司第十届监事会监事会主席。