湘潭电机股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

　　股票代码：600416            股票简称：湘电股份           编号：2021临-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第八届董事会第四次会议于2021年6月23日以通讯表决的方式召开。9名董事参与了表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了《关于湖南湘电动力有限公司2021年度银行授信额度的议案》，同意:9票，反对:0票，弃权:0票。

　　根据湖南湘电动力有限公司（以下简称“湘电动力”）日常生产经营和发展的需要，公司同意其向银行等金融机构办理2021年度授信，授信总额度约为人民币10亿元，并由湘电动力股东会授权其董事会在授信总额度内可以调整银行间的额度，办理、出具对银行贷款等业务时所需手续。

　　特此公告。

　　湘潭电机股份有限公司

　　二二一年六月二十四日

　　股票代码：600416           股票简称：湘电股份         编号：2021临-038

　　湘潭电机股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第八届监事会第四次会议于2021年6月23日以通讯表决的方式召开，3名监事参与了表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了《关于湖南湘电动力有限公司2021年度银行授信额度的议案》。

　　根据湖南湘电动力有限公司（以下简称“湘电动力”）日常生产经营和发展的需要，公司同意其向银行等金融机构办理2021年度授信，授信总额度约为人民币10亿元，并由湘电动力股东会授权其董事会在授信总额度内可以调整银行间的额度，办理、出具对银行贷款等业务时所需手续。

　　特此公告。

　　湘潭电机股份有限公司

　　二二一年六月二十四日