广东广弘控股股份有限公司 关于向银行申请综合授信融资额度的公告

　　证券代码：000529          证券简称：广弘控股           公告编号：2021-37

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、申请综合授信额度情况概述

　　广东广弘控股股份有限公司（以下简称：广弘控股或公司）于 2021年6月23日以通讯表决方式召开了2021年第三次临时董事会会议，会议以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信融资额度的议案》。为满足公司经营发展需要，公司及其合并报表范围内子公司拟向银行申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度。具体合作银行、授信启用时间、授信业务种类、单次用信的具体金额、期限、利率、费用等事宜，董事会授权公司管理层根据实际需要与各银行协商确定并执行，上述授权有效期为董事会审议通过之日起一年。

　　在授权期限内，综合授信额度可循环使用，公司可根据实际情况在不同银行间进行调整。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体使用金额公司将根据自身运营和发展的实际需求确定。

　　二、 审批程序

　　本事项经公司2021年第三次临时董事会审议通过。根据深圳证券交易所和 《公司章程》相关规定，本事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　三、 其他说明

　　截止目前，公司无逾期贷款。

　　四、 备查文件

　　1、2021年第三次临时董事会决议

　　特此公告。

　　广东广弘控股股份有限公司董事会

　　二二一年六月二十四日

　　证券代码：000529           证券简称：广弘控股           公告编号：2021-35

　　广东广弘控股股份有限公司

　　关于投资设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、根据广弘控股发展规划，为了进一步优化生猪产业板块企业管理结构，统筹内部产业资源，强化板块企业间的协同发展效应，广东广弘控股股份有限公司（以下简称：广弘控股或公司）拟以自有资金全额出资1000万元，投资设立广东广弘农牧发展有限公司（以下简称：广弘农牧公司）。其中注册资本人民币1000万元，由广弘控股全额出资。

　　2、公司于2021年6月23日召开2021年第三次临时董事会会议，会议以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于投资设立广东广弘农牧发展有限公司的议案》。根据深交所股票上市规则、公司章程等有关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立公司的基本情况

　　广弘控股拟投资设立广东广弘农牧发展有限公司，其基本信息如下（具体以工商登记机关核定登记信息为准）：

　　1、公司名称：广东广弘农牧发展有限公司（暂定名,以登记机关核准为准）

　　2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　3、注册资本：人民币1000万元

　　4、注册地址：广东省广州市

　　5、经营期限：长期，从营业执照签发之日起计

　　6、经营范围：农业技术研究开发；畜禽饲养的技术服务；农副产品收购、销售；饲料及添加剂、食用菌、有机肥、农产品、食品销售；货物及技术进出口；实业投资；商贸信息咨询；咨询服务；物业租赁及管理；国内贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)（以登记机关核准为准）

　　7、股东及股权结构：广弘农牧公司成立后，公司将直接持有该公司100%股权。

　　三、对外投资合同的主要内容

　　公司拟投资设立的广弘农牧公司为全资子公司，无需签署对外投资合同。

　　四、对外投资的目的、投资风险和对公司的影响

　　1、本次对外投资设立广弘农牧公司是公司进一步优化生猪产业板块企业管理结构，统筹内部产业资源，建立优化互补产业结构，强化板块企业间的协同发展效应，发挥“核心育种基地+商品扩繁基地”产业规模效应，形成产业矩阵优势的重大举措。有利于提高广弘控股生猪产业布局效率和管理效率，降低综合管理成本，助力公司打造大湾区重点生猪养殖基地和放心猪肉供应商。本次对外投资设立广弘农牧公司符合公司战略发展需要，有利于进一步提升公司核心竞争力，有利于公司推动广弘控股生猪产业板块高质量发展。

　　2、本次对外投资设立广弘农牧公司尚需工商管理部门核准，存在不确定性；广弘农牧公司在未来实际运营管理过程中，可能受到政策、市场、经营、管理、疾病疫情等各方面不确定因素影响，本次投资在后续经营、管理、风险控制等方面存在不确定性。

　　五、其他

　　公司将密切关注相关投资进展情况，根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东广弘控股股份有限公司董事会

　　二二一年六月二十四日

　　证券代码：000529           证券简称：广弘控股           公告编号：2021-36

　　广东广弘控股股份有限公司

　　关于控股子公司南海种禽公司投资设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、为切实推进佛山市南海种禽有限公司（以下简称：南海种禽）产业转移和转型升级，推动种禽种业高质量发展，南海种禽拟出资一亿元在河源市东源县设立全资子公司，名称暂定为“广东广弘种业科技发展有限公司” （暂定名，以登记机关核准为准，以下简称“广弘种业公司”）。

　　2、公司于2021年6月23日召开2021年第三次临时董事会会议，会议以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于控股子公司佛山市南海种禽有限公司拟设立广东广弘种业科技发展有限公司的议案》。根据深交所股票上市规则、公司章程等有关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资方基本情况

　　1、公司名称：佛山市南海种禽有限公司

　　2、住所：佛山市南海区狮山镇

　　3、企业类型：有限责任公司

　　4、法定代表人：姚威

　　5、注册资本：952.9176 万人民币

　　6、经营范围：养殖、批发、零售：鸡苗，肉鸡；批发、零售：种鸡蛋，饲料，药械设备；物业出租；（以下经营范围仅限分支机构经营）生产、销售：有机肥料。〓(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　7、股东及股权结构：公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司持有南海种禽70%股权，佛山市南海区联华资产管理有限公司持有南海种禽30%股权。

　　8、经查询国家企业信用信息公示系统，该公司未列入严重违法失信企业名单。

　　三、拟成立子公司的基本情况

　　1、公司名称：广东广弘种业科技发展有限公司。（暂定名,以登记机关核准为准）

　　2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　3、注册资本：1亿元人民币

　　4、注册地址：广东省河源市东源县

　　5、经营期限：长期，从营业执照签发之日起计

　　6、经营范围：祖代、父母代种鸡的繁育、孵化、销售；父母代种鸡代理销售；养殖、批发、零售：鸡苗，肉鸡；批发、零售：种鸡蛋，饲料；生产、销售：有机肥料，饲料添加剂、食用菌、农产品、食品销售；种植业；农业技术研究开发；畜禽饲养的技术服务；技术咨询服务；农副产品收购、销售；货物及技术进出口；实业投资；商贸信息咨询；物业租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以登记机关核准为准）。

　　7、股东及股权结构：南海种禽以自有资金1亿元出资，占广弘种业公司100%股权。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　拟投资设立的广弘种业公司为南海种禽全资子公司，无需签署对外投资合同。

　　五、 对外投资的目的、投资风险和对公司的影响

　　1、本次对外投资设立广弘种业公司是南海种禽响应国家开展种源“卡脖子”技术攻关，打赢种业翻身仗，实现企业转型升级，加快安全、优质型家禽规模化养殖技术推广和产业化建设的重要抓手，是公司优化种业规模布局，充分发挥种禽研发育种技术优势，扩大市场话语权，建设大湾区高标准“国鸡种业产业园”的需要，是推进种禽种业高质量发展的重要举措。本次对外投资设立广弘种业公司符合政策导向，符合地方政府产业发展方向，符合公司发展规划，有利于进一步提升公司核心竞争力。

　　2、本次对外投资设立广弘种业公司尚需工商管理部门核准，存在不确定性；广弘种业公司在未来实际运营管理过程中，可能受到政策、市场、经营、管理、疾病疫情等各方面不确定因素影响，本次投资在后续经营、管理、风险控制等方面存在不确定性。

　　六、 其他

　　公司将密切关注相关投资进展情况，根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东广弘控股股份有限公司董事会

　　二二一年六月二十四日

　　证券代码：000529          证券简称：广弘控股           公告编号：2021-34

　　广东广弘控股股份有限公司

　　2021年第三次临时董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广弘控股股份有限公司于2021年6月17日以传真方式、电子文件方式发出2021年第三次临时董事会会议通知，会议于2021年6月23日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，参与表决董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议：

　　一、 审议通过《关于投资设立广东广弘农牧发展有限公司的议案》。（详见同日公告编号：2021-35《关于投资设立子公司的公告》）。

　　董事会同意由公司以自有资金全额出资人民币1000万元，设立广东广弘农牧发展有限公司（暂定名，具体以登记机关核准的名称为准，以下简称“广弘农牧”），广弘农牧成立后，公司将直接持有该公司100%股权。董事会授权公司管理层负责办理有关投资设立广东广弘农牧发展有限公司的一切事宜。

　　表决结果：同意9票、反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《关于佛山市南海种禽有限公司拟设立广东广弘种业科技发展有限公司的议案》。（详见同日公告编号：2021-36《关于控股子公司南海种禽公司投资设立子公司的公告》）。

　　董事会同意控股子公司佛山市南海种禽有限公司（以下简称：南海种禽）以自有资金全额出资人民币一亿元在河源市东源县设立其全资子公司广东广弘种业科技发展有限公司（暂定名,具体以登记机关核准为准，以下简称：广弘种业公司），广弘种业公司成立后，南海种禽将持有该公司100%股权。董事会授权公司管理层全权办理上述投资设立广弘种业公司的相关事项。

　　表决结果：同意9票、反对0票，弃权0票。

　　三、 审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》（详见同日公告编号：2021-37《公司关于向银行申请综合授信额度的公告》）。

　　为满足公司经营发展需要，董事会同意公司及其合并报表范围内子公司向有关合作银行申请办理总额不超过人民币10亿元的授信融资业务，具体合作银行、授信启用时间、授信业务种类、单次用信的具体金额、期限、利率、费用等事宜，董事会授权公司管理层根据实际需要与各银行协商确定并执行，上述授权有效期一年。

　　表决结果：同意9票、反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东广弘控股股份有限公司董事会

　　二○二一年六月二十四日