四川久远银海软件股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

　　证券代码：002777            证券简称：久远银海              公告编号：2021-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2021年6月23日召开，会议决定于2021年7月19日（星期一）召开公司2021年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：本次股东大会为公司2021年第一次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2021年第一次临时股东大会》的议案。

　　3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2021年7月19日下午14:30。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午1:00—3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年7月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.会议的股权登记日：2021年7月14日。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议提案 ：

　　1、审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事侯选人的议案》；

　　2、审议《关于修订公司章程的议案》；

　　3、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；

　　4、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；

　　5、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》；

　　6、审议《关于修订公司对外投资管理制度的议案》；

　　7、审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》；

　　8、审议《关于修订公司独立董事工作制度的议案》；

　　9、审议《关于修订公司关联交易决策制度的议案》；

　　10、审议《关于修订公司对外担保管理制度的议案》；

　　上述议案已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，详细内容见2021年6月23日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　四、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。   （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。    异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

　　2.登记时间：2021年7月16日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。    3. 登记地点：

　　地址：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼证券投资部

　　邮政编码：610063

　　4. 会议联系方式

　　联系电话：028-65516099

　　传真：028-65516111

　　联系人：游新

　　5. 本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1.四川久远银海软件股份有限公司年第五届董事会第七次会议决议；

　　2.  四川久远银海软件股份有限公司年第五届监事会第五次会议决议

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书（复印有效）

　　特此公告。

　　四川久远银海软件股份有限公司董事会

　　二二一年六月二十三日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362777”，投票简称为“银海投票”。

　　2、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　股东大会议案对应“提案编码”一览表

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年7月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00至15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月19日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托_____________先生/女士代表本人（公司）出席四川久远银海软件股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。

　　本人（本公司）对2021年第一次临时股东大会审议事项的表决意见：

　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托人（签名）：                  委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户：                 委托人持股数：

　　受托人（签名）：                  受托人身份证号码：

　　委托日期：自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束

　　授权日期：2021 年   月   日

　　注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。

　　证券代码：002777            证券简称：久远银海             公告编号： 2021-041

　　四川久远银海软件股份有限公司

　　关于补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月23日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》， 现将有关情况公告如下：

　　为完善公司治理结构，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名及审核，公司董事会同意补选李海燕女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

　　本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

　　特此公告。

　　四川久远银海软件股份有限公司董事会

　　二二一年六月二十三日

　　附件：

　　四川久远银海软件股份有限公司

　　第五届董事会董事候选人简历

　　李海燕女士，1974年出生，中国国籍，硕士，高级会计师。现任四川久远投资控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理，利尔化学股份有限公司监事会主席，四川久远创新园区运营管理有限公司董事长，禾大西普化学(四川)有限公司董事。曾任四川久远投资控股集团有限公司财务总监等职务。

　　李海燕女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他监事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　证券代码：002777            证券简称：久远银海             公告编号： 2021-042

　　四川久远银海软件股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川久远银海软件股份有限公司第五届监事会第五次会议通知于2021年6月11日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议于2021年6月23日以通讯方式召开，会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式对议案进行表决，审议通过如下议案：

　　1、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司监事会议事规则进行了修订。

　　表决结果：5票同意，0票反对， 0票弃权。该议案已通过。

　　本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

　　2、审议《关于修订公司章程的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司章程进行了修订。

　　表决结果：5票同意，0票反对， 0票弃权。该议案已通过。

　　本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　四川久远银海软件股份有限公司监事会

　　二二一年六月二十三日

　　证券代码：002777            证券简称：久远银海             公告编号： 2021-039

　　四川久远银海软件股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2021年6月11日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2021年6月23日，会议以通讯方式召开，会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式对本次议案进行表决，审议通过如下议案：

　　1、审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　非独立董事侯选人： 李海燕

　　根据《四川久远银海软件股份有限公司章程》有关规定，公司董事会由9名董事组成，鉴于公司第五届董事会非独立董事卿勇先生已辞职（公告编号2021-021），公司补选李海燕女士为第五届董事会非独立董事候选人，与目前公司在任8名董事共同组成第五届董事会，任期为股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

　　李海燕女士简历详见附件。公司独立董事对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《四川久远银海软件股份有限公司独立董事关于补选董事的独立意见》。

　　表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。该议案已通过。

　　本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

　　2、审议《关于修订公司章程的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司章程进行了修订。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川久远银海软件股份有限公司章程（2021年6月）》。

　　表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。该议案已通过。

　　本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

　　3、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司股东大会议事规则进行了修订。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川久远银海软件股份有限公司股东大会议事规则（2021年6月）》。

　　表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。该议案已通过。

　　本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

　　4、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司董事会议事规则进行了修订。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川久远银海软件股份有限公司董事会议事规则（2021年6月）》。

　　表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。该议案已通过。

　　本议案尚须提请公司股东大会审议。

　　5、审议《关于修订公司对外投资管理制度的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司外投资管理制度进行了修订。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川久远银海软件股份有限公司对外投资管理制度（2021年6月）》。

　　表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。该议案已通过。

　　本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

　　6、审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司募集资金管理制度进行了修订。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川久远银海软件股份有限公司募集资金管理制度（2021年6月）》。

　　表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。该议案已通过。

　　本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

　　7、审议《关于修订公司独立董事工作制度的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司独立董事工作制度进行了修订。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川久远银海软件股份有限公司独立董事工作制度（2021年6月）》。

　　表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。该议案已通过。

　　本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

　　8、审议《关于修订公司关联交易决策制度的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司关联交易决策制度进行了修订。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川久远银海软件股份有限公司关联交易决策制度（2021年6月）》。

　　表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。该议案已通过。

　　本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

　　9、审议《关于修订公司对外担保管理制度的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司对外担保管理制度进行了修订。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川久远银海软件股份有限公司对外担保管理制度（2021年6月）》。

　　表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。该议案已通过。

　　本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

　　10、审议《关于修订公司信息披露管理制度的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司信息披露管理制度进行了修订。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川久远银海软件股份有限公司信息披露管理制度（2021年6月）》。

　　表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。该议案已通过。

　　11、审议《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司内幕信息知情人登记管理制度进行了修订。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川久远银海软件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2021年6月）》。

　　表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。该议案已通过。

　　12、审议《关于修订公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度进行了修订。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川久远银海软件股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2021年6月）》。

　　表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。该议案已通过。

　　13、审议《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司投资者关系管理制度进行了修订。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川久远银海软件股份有限公司投资者关系管理制度（2021年6月）》。

　　表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。该议案已通过。

　　14、审议《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司董事会审计委员会工作细则进行了修订。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川久远银海软件股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2021年6月）》。

　　表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。该议案已通过。

　　15、审议《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司董事会提名委员会工作细则进行了修订。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川久远银海软件股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2021年6月）》。

　　表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。该议案已通过。

　　16、审议《关于修订公司董事会薪酬和考核委员会工作细则的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司董事会薪酬和考核委员会工作细则进行了修订。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川久远银海软件股份有限公司董事会薪酬和考核委员会工作细则（2021年6月）》。

　　表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。该议案已通过。

　　17、审议《关于修订公司董事会战略委员会工作细则的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司董事会战略委员会工作细则进行了修订。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川久远银海软件股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2021年6月）》。

　　表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。该议案已通过。

　　18、审议《关于公司改选第五届董事会提名委员会委员的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《四川久远银海软件股份有限公司章程》等有关规定，为了更好地完善公司治理结构，公司董事会提名委员成员须由三名董事组成,其中独立董事占多数。经研究决定，提议秦志光、陈泉根、李光金为董事会提名委员会委员，秦志光先生担任提名委员会主任委员。

　　秦志光

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

　　陈泉根

　　表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

　　李光金

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

　　19、审议《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》；

　　公司拟于2021年7月19日召开2021年第一次临时股东大会，审议公司董事会及监事会提交的相关议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-040）。

　　表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。该议案已通过。

　　特此公告。

　　四川久远银海软件股份有限公司

　　董事会

　　二二一年六月二十三日

　　附件：

　　四川久远银海软件股份有限公司

　　第五届董事会董事候选人简历

　　李海燕女士，1974年出生，中国国籍，硕士，高级会计师。现任四川久远投资控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理，利尔化学股份有限公司监事会主席，四川久远创新园区运营管理有限公司董事长，禾大西普化学(四川)有限公司董事。曾任四川久远投资控股集团有限公司财务总监等职务。

　　李海燕女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他监事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。