江苏中南建设集团股份有限公司 关于境外全资子公司 2019年债券部分回售的公告

　　证券代码：000961          证券简称：中南建设          公告编号：2021-114

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年公司境外全资子公司 Haimen Zhongnan Investment Development (International) Co., Ltd. （简称“HZID”）分别发行3.5亿美元、0.5亿美元和1亿美元2022年6月18日到期，票面利率10.875%的高级无抵押定息债券，并合并构成单一类别在香港联合交易所有限公司（简称“联交所”）上市，统称“2019年债券”，证券代码：4585.HK。2021年4月，19,025万美元2019年债券通过交换要约转换为HZID新发行的2024年4月7日到期，票面利率11.5%的美元债券。

　　近日2019年债券部分投资人行使回售选择权，本金21,690万美元2019年债券回售给HZID。有关债券将予以注销。截止目前，2019年债券还有8,285万美元在联交所上市。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年六月二十四日