立昂技术股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

　　证券代码：300603           股票简称：立昂技术          编号：2021-061

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月2日在《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-058）。

　　（一）会议召开情况：

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年6月23日（星期三）下午15:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年6月23日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年6月23日上午9:15至2021年6月23日下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议地点：新疆乌鲁木齐市经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

　　3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长王刚先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况：

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东17人，代表股份131,352,326股，占上市公司有效表决权股份总数的31.1609%。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份103,075,886股，占上市公司有效表决权股份总数的24.4528%。

　　通过网络投票的股东11人，代表股份28,276,440股，占上市公司有效表决权股份总数的6.7081%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份367,751股，占上市公司有效表决权股份总数的0.0872%。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有效表决权股份总数的0.0000%。

　　通过网络投票的股东10人，代表股份367,751股，占上市公司有效表决权股份总数的0.0872%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　议案1.00关于公司2020年度董事会工作报告的议案

　　总表决情况：

　　同意131,334,426股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9864%；反对17,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0136%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意349,851股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.1326%；反对17,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.8674%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　议案2.00关于公司2020年度监事会工作报告的议案

　　总表决情况：

　　同意131,292,176股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9542%；反对17,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0136%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0322%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意307,601股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.6438%；反对17,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.8674%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.4888%。

　　议案3.00关于公司2020年度财务决算报告的议案

　　总表决情况：

　　同意131,334,426股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9864%；反对17,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0136%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意349,851股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.1326%；反对17,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.8674%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　议案4.00关于公司2021年度财务预算报告的议案

　　总表决情况：

　　同意131,292,176股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9542%；反对17,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0136%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0322%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意307,601股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.6438%；反对17,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.8674%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.4888%。

　　议案5.关于2020年度利润分配方案的议案

　　总表决情况：

　　同意131,334,426股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9864%；反对17,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0136%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意349,851股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.1326%；反对17,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.8674%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　议案6.关于2020年年度报告全文及摘要的议案

　　总表决情况：

　　同意131,292,176股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9542%；反对17,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0136%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0322%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意307,601股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.6438%；反对17,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.8674%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.4888%。

　　议案7.关于公司续聘2021年度审计机构的议案

　　总表决情况：

　　同意131,292,176股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9542%；反对17,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0136%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0322%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意307,601股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.6438%；反对17,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.8674%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.4888%。

　　议案8.关于公司为子公司申请授信提供担保的议案

　　总表决情况：

　　同意131,292,176股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9542%；反对60,150股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0458%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意307,601股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.6438%；反对60,150股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的16.3562%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　议案9.关于公司及子公司2021年度预计向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案

　　总表决情况：

　　同意32,349,899股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8144%；反对17,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0552%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1304%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意307,601股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.6438%；反对17,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.8674%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.4888%。

　　关联股东已回避表决。

　　议案10.关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案

　　总表决情况：

　　同意131,292,176股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9542%；反对17,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0136%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0322%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意307,601股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.6438%；反对17,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.8674%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.4888%。

　　关联股东已回避表决。

　　本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　议案11.关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

　　总表决情况：

　　同意131,292,176股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9542%；反对17,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0136%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0322%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意307,601股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.6438%；反对17,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.8674%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.4888%。

　　本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　议案12.关于补选监事的议案

　　总表决情况：

　　同意131,292,176股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9542%；反对17,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0136%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0322%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意307,601股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.6438%；反对17,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.8674%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.4888%。

　　议案13.关于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案

　　总表决情况：

　　同意32,700,621股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6512%；反对72,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2200%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1288%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意253,301股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的68.8784%；反对72,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的19.6328%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.4888%。

　　关联股东已回避表决。

　　本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　议案14.逐项审议《关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案的议案》

　　14.01发行股票的种类和面值；

　　总表决情况：

　　同意32,700,621股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6512%；反对72,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2200%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1288%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意253,301股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的68.8784%；反对72,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的19.6328%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.4888%。

　　关联股东已回避表决。

　　本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　14.02发行方式及发行时间；

　　总表决情况：

　　同意32,700,621股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6512%；反对72,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2200%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1288%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意253,301股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的68.8784%；反对72,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的19.6328%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.4888%。

　　关联股东已回避表决。

　　本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　14.03发行对象及认购方式；

　　总表决情况：

　　同意32,700,621股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6512%；反对72,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2200%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1288%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意253,301股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的68.8784%；反对72,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的19.6328%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.4888%。

　　关联股东已回避表决。

　　本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　14.04发行价格与定价原则；

　　总表决情况：

　　同意32,700,621股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6512%；反对72,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2200%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1288%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意253,301股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的68.8784%；反对72,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的19.6328%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.4888%。

　　关联股东已回避表决。

　　本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　14.05发行数量；

　　总表决情况：

　　同意32,700,621股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6512%；反对72,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2200%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1288%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意253,301股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的68.8784%；反对72,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的19.6328%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.4888%。

　　关联股东已回避表决。

　　本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　14.06限售期；

　　总表决情况：

　　同意32,700,621股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6512%；反对72,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2200%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1288%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意253,301股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的68.8784%；反对72,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的19.6328%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.4888%。

　　关联股东已回避表决。

　　本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　14.07未分配利润的安排；

　　总表决情况：

　　同意32,700,621股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6512%；反对72,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2200%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1288%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意253,301股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的68.8784%；反对72,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的19.6328%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.4888%。

　　关联股东已回避表决。

　　本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　14.08上市地点；

　　总表决情况：

　　同意32,700,621股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6512%；反对72,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2200%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1288%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意253,301股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的68.8784%；反对72,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的19.6328%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.4888%。

　　关联股东已回避表决。

　　本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　14.09本次发行的决议有效期；

　　总表决情况：

　　同意32,700,621股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6512%；反对72,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2200%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1288%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意253,301股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的68.8784%；反对72,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的19.6328%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.4888%。

　　关联股东已回避表决。

　　本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　14.10募集资金金额及用途；

　　总表决情况：

　　同意32,700,621股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6512%；反对72,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2200%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1288%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意253,301股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的68.8784%；反对72,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的19.6328%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.4888%。关联股东已回避表决。

　　本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　议案15.关于公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市预案的议案

　　总表决情况：

　　同意32,700,621股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6512%；反对72,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2200%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1288%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意253,301股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的68.8784%；反对72,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的19.6328%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.4888%。

　　关联股东已回避表决。

　　本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　议案16.关于公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告的议案

　　总表决情况：

　　同意32,700,621股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6512%；反对72,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2200%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1288%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意253,301股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的68.8784%；反对72,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的19.6328%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.4888%。

　　关联股东已回避表决。

　　本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　议案17.关于公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集资金使用可行性分析报告的议案

　　总表决情况：

　　同意32,700,621股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6512%；反对72,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2200%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1288%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意253,301股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的68.8784%；反对72,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的19.6328%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.4888%。

　　关联股东已回避表决。

　　本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　议案18.关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案

　　总表决情况：

　　同意32,700,621股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6512%；反对72,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2200%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1288%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意253,301股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的68.8784%；反对72,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的19.6328%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.4888%。

　　关联股东已回避表决。

　　本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　议案19.关于公司未来三年（2021-2023年度）股东回报规划的议案

　　总表决情况：

　　同意131,237,876股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9129%；反对72,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0550%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0322%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意253,301股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的68.8784%；反对72,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的19.6328%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.4888%。

　　本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　议案20.关于与认购对象签订《附条件生效的股份认购协议》的议案

　　总表决情况：

　　同意32,700,621股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6512%；反对72,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2200%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1288%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意253,301股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的68.8784%；反对72,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的19.6328%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.4888%。

　　关联股东已回避表决。

　　本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　议案21.关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案

　　总表决情况：

　　同意32,700,621股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6512%；反对72,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2200%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1288%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意253,301股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的68.8784%；反对72,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的19.6328%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.4888%。

　　关联股东已回避表决。

　　本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　议案22.关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司向特定对象发行股票相关事宜的议案

　　总表决情况：

　　同意32,700,621股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6512%；反对72,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2200%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1288%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意253,301股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的68.8784%；反对72,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的19.6328%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.4888%。

　　关联股东已回避表决。

　　本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　议案23.关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案

　　总表决情况：

　　同意131,292,176股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9542%；反对17,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0136%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0322%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意307,601股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.6438%；反对17,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.8674%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.4888%。

　　议案24.关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

　　总表决情况：

　　同意131,292,176股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9542%；反对17,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0136%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0322%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意307,601股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.6438%；反对17,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.8674%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.4888%。

　　议案25.关于签署《业绩补偿协议之补充协议》的议案

　　总表决情况：

　　同意131,292,176股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9542%；反对17,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0136%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0322%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意307,601股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.6438%；反对17,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.8674%；弃权42,250股（其中，因未投票默认弃权42,250股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.4888%。

　　关联股东已回避表决。

　　三、 律师出具的法律意见

　　新疆柏坤亚宣律师事务所陈盈如、段瑞祺律师到会见证了本次年度股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议真实、合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、 立昂技术股份有限公司2020年度股东大会决议；

　　2、 新疆柏坤亚宣律师事务所关于立昂技术股份有限公司2020年度股东大会见证法律意见书。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司董事会

　　2021年6月23日

　　证券代码：300603           股票简称：立昂技术          编号：2021-062

　　立昂技术股份有限公司

　　关于回购并注销业绩承诺补偿股份的

　　债权人通知暨减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，公司于2021年6月1日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于签署<业绩补偿协议之补充协议>的议案》,以上议案均已经2021年6月23日召开的2020年度股东大会审议通过，同意公司以总价人民币1元的价格定向回购并注销补偿义务人当期应补偿股份51,431,112股。

　　上述补偿股份回购注销实施完成后，公司总股本将由421,529,461股变更为370,098,349股，公司注册资本将由421,529,461元变更为370,098,349元。

　　本次回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应的担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出书面要求，并附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　公司将依法向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。

　　债权申报所需材料：债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权人可采用现场、信函、传真、邮件的方式申报，具体申报信息如下：

　　1、申报时间：2021年6月24日至2021年8月7日期间的每个工作日10:00-19:00。

　　2、申报材料送达地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）燕山街518号立昂技术证券事务部

　　3、联系人：宋历丽

　　4、联系电话：0991-3708335

　　5、传真：0991-3708356

　　6、电子邮箱：sd@leon.top

　　7、其他

　　（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递中心发出日为准；

　　（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样，申报日以公司收到文件日为准。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月23日