厦门安妮股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002235        证券简称：安妮股份        公告编号：2021-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月24日14：30 在公司会议室以通讯会议的方式召开第五届董事会第十二次会议。本次会议于2021年6月21日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议，通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门安妮股份有限公司2020年度审计报告》，截止2020年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-783,280,286.80元，公司未弥补亏损金额为783,280,286.80元，实收股本为579,572,284元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司刊登于2021年6月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　二、审议通过《关于召开公司2021年度第一次临时股东大会的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　公司定于2021年7月12日14：30在厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室召开2021年度第一次临时股东大会。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2021年6月24日

　　证券代码：002235       证券简称：安妮股份       公告编号： 2021-035

　　厦门安妮股份有限公司

　　关于召开2021年度第一次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月24日召开第五届董事会第十二次会议。会议决议于2021年7月12日召开公司2021年度第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年度第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十二次会议决定于2021年7月12日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年度第一次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2021年度第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2021年 7月12日14:30

　　网络投票时间：2021年 7月12日～2021年 7月12日，其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年 7月12日上午 9:15 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年 7月12日9:15 至15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年7月7日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2021年7月7日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见附件二；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次会议将审议以下议案：

　　《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》

　　（1）上述议案已经公司2021年6月24日第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年6月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告。

　　（2）上述议案属于影响中小投资者的重大事项，公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并公开披露；

　　三、提案编码

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）凡出席现场会议的股东必须进行会议登记；

　　（2）个人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、股东授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明办理手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。

　　（3）登记地点：厦门安妮股份有限公司投资者关系部，异地股东可用信函或传真方式登记，不接收电话登记，出席现场会议签到时，出席人员的身份证和授权委托书必须出示原件。

　　（4）登记时间： 2021年7月12日8：00-12：00。

　　2、会议联系方式

　　通讯地址：厦门市集美区杏林锦园南路99号

　　联系人：陈文坚  谢蓉

　　联系电话：(0592) 3152372；

　　传真号码：(0592) 3152406；

　　邮政编码：361022

　　3、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十二次会议决议。

　　特此通知。

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2021年6月24日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362235

　　2、投票简称：安妮投票

　　3、议案设置及表决

　　（1）议案设置

　　本次股东大会网络投票设置总议案，对应的议案编码为100。

　　股东大会议案对应“议案编码”如下：

　　表1  股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　（2）填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年7月12日的交易时间，即9:15—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月12日9:15 至15:00 期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　厦门安妮股份有限公司

　　2021年度第一次临时股东大会授权委托书

　　兹授权委托        先生/女士代表本公司/本人出席于2021年7月12日召开的厦门安妮股份有限公司2021年度第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　说明：请在表决结果选项中打“√”，每项均为单选，多选为无效票。

　　委托人（签名或盖章）：              受托人（签名）：

　　委托人身份证号码：                  受托人身份证号：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：     股

　　委托日期：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束 。

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002235        证券简称：安妮股份        公告编号：2021-036

　　厦门安妮股份有限公司

　　关于公司未弥补亏损达到实收股本的

　　三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月24日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》，该议案尚需公司股东大会审议通过。现将会议有关事项通知如下：

　　一、情况概述

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门安妮股份有限公司2020年度审计报告》，截止2020年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-783,280,286.80元，公司未弥补亏损金额为783,280,286.80元，实收股本为579,572,284元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

　　二、亏损原因

　　公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要原因系2020年公司大幅亏损所致，具体原因如下：

　　1、 商誉计提减值准备

　　公司因收购北京畅元国讯科技有限公司（以下简称“畅元国讯”）100%股权产生商誉1,041,00.60万元，截止2020年12月31日与畅元国讯有关的商誉账面价值为51,741.47万元。2020年受疫情、国家宏观经济形势、文化内容行业政策、市场变化的影响，畅元国讯的经营业绩未达预期，公司计提商誉减值准备51,741.47万元。

　　2、 信用减值损失

　　公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和相关会计政策，对应收账款的预期信用损失进行评估，计提应收账款信用减值损失5,952.65万元。

　　3、 存货跌价准备

　　公司库存商品按预估售价扣减相关费用及税金确定可变现净值，按可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备。本期计提存货跌价准备829.54万元。

　　4、 无形资产减值准备

　　公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》规定,期末减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值准备。本期计提无形资产减值准备1,326,94万元

　　三、应对措施

　　1、公司将针对宏观形势的变化，持续深耕主营业务，以解决实际问题、防范各项风险为出发点，扎实做好经营决策，稳步推进战略布局。

　　2、夯实管理基础，提升治理水平。公司继续实行全方位精细化管理，促进战略目标的达成。加强项目合同目标管理，严格控制相关成本费用，提升项目执行效率，优化公司业务结构；在经营管理上更强调提高效率，形成更高质量的投入产出关系。

　　3、在日常经营管理中，公司将通过进一步建立健全规章制度，不断完善风险防范机制，未来在促进业务增长的同时，通过持续加强管理、加强催收力度加快应收账款周转等方式加快资金周转，提升盈利能力。

　　四、备查文件

　　《厦门安妮股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月24日