浙江步森服饰股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

　　证券代码：002569         证券简称：ST步森          公告编号：2021-079

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次回购注销的限制性股票数量为200,000股，涉及人数1人，占公司回购前总股本的 0.14%，回购价格为5.19元/股。本次回购注销完成后，公司总股本将由144,210,000股减少至144,010,000股。

　　2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购注销事宜已于2021年6月23日办理完毕。

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月2日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《2020年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，鉴于1名激励对象已离职，不再符合公司股权激励条件，公司拟定回购注销上述人员所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票20万股。

　　具体如下：

　　一、公司2020年限制性股票激励计划简述及实施情况

　　1、2020年4月28日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<浙江步森服饰股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案。

　　2、2020年6月2日，公司召开2019年度股东大会，审议通过了《关于<浙江步森服饰股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案。

　　3、2020年8月6日，公司召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

　　4、2020年8月27日，公司完成了2020年限制性股票激励计划的授予登记工作，向15名激励对象授予了420万股限制性股票。

　　5、2021年3月2日，公司召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于1名激励对象已离职，不再符合公司股权激励条件，公司拟回购注销上述人员所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票20万股。独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

　　二、本次回购注销部分限制性股票的基本情况

　　（一）回购注销原因

　　根据《2020年限制性股票激励计划（草案）》“第十四章 公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理” 之 “二、激励对象个人情况发生变化的处理”中的相关规定：

　　“发生如下情形之一，激励对象已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。

　　2、经和公司协商一致提前解除劳动合同、聘用合同的；”

　　鉴于有1名原股权激励对象已离职，不再符合公司限制性股票激励对象的条件，根据上述规定，公司应对上述人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。

　　（二）回购数量

　　1名原股权激励对象于2020年8月27日获授公司限制性股票合计20万股，尚未解除限售的限制性股票数量为20万股，占本次回购注销前总股本比例约为0.14%。

　　（三）回购价格

　　《2020年限制性股票激励计划（草案）》“第十四章 公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理” 之 “二、激励对象个人情况发生变化的处理”中的相关规定：

　　“发生如下情形之一，激励对象已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。

　　2、经和公司协商一致提前解除劳动合同、聘用合同的；”

　　激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，回购价格无需进行调整，因此回购价格为5.19元/股。

　　（四）回购资金来源

　　公司将以自有资金支付回购价款103.80万元。

　　（五）验资情况

　　利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次回购注销导致公司注册资本减少的事项出具了《验资报告》（利安达验字【2021】第B2005号）。本次回购注销完成后，注册资本为人民币144,010,000元、股本为人民币144,010,000元。

　　（六）本次回购注销的完成情况

　　经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购注销事宜已办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本由144,210,000股减少至144,010,000股。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。

　　三、公司股本结构变动情况

　　本次部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本由144,210,000股减少至144,010,000股，公司股权分布仍具备上市条件，股本结构变动如下：

　　四、本次回购注销部分限制性股票对公司业绩的影响

　　本次回购注销部分股权激励限制性股票系公司根据《2020年限制性股票激励计划（草案）》对已不符合激励条件的限制性股票的具体处理，回购并注销的限制性股票数量较少，且回购所用资金较少，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司董事会

　　2021年6月24日