福能东方装备科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：300173        证券简称：福能东方        公告编号：2021-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福能东方”）第五届董事会第十四次会议，于2021年6月24日15:00 在佛山市禅城区季华六路17号五座3301-3310室福能厅，以电话会议和现场会议相结合的方式召开。会议通知已于2021年6月21日以电子邮件、信息的书面形式送达给全体董事。

　　本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中以电话会议表决方式参加会议董事6人，为游龙、张雯、钮旭春、曹丽梅、葛磊、殷占武。公司监事及高管列席了本次会议。

　　会议由公司董事长王贵银先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以通讯及现场表决投票方式逐项表决通过以下议案：

　　一、审议通过了《关于调整组织架构的议案》

　　经审议，公司董事会一致同意：根据实际情况，对公司组织架构进行调整。

　　本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

　　（具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站 www.szse.com.cn 披露的《关于调整组织架构的公告》。）

　　二、审议通过了《关于公司2020年度高级管理人员薪酬确认的议案》

　　经立信会计师事务所有限公司审计，2020年公司净利润达1981.01万元，完成目标值29.93%；营收总额达73951.77万元，超目标值7.92%；资产总额达360130.45万元，超目标值55.85%；资产负债率达55.01%，低于目标值4.34%；人均主营业务收入达452304.38元，超目标值8.75%。基本完成2020年度董事会考核指标。根据《福能东方装备科技股份有限公司高管人员绩效管理制度》及薪酬与考核委员会评定结果，董事会确认2020年度高级管理人员薪酬情况（详见下表）。

　　单位：人民币元

　　本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。关联董事王贵银、陈刚回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》

　　经审议，公司董事会一致同意：公司在子公司深圳大宇精雕科技有限公司、东莞市超业精密设备有限公司向平安国际融资租赁有限公司或其指定的关联公司，申请融资（主要形式包括但不限于融资租赁、保理、委托贷款等）时提供担保；公司在子公司广东福能大数据产业园建设有限公司申请银行借款时提供担保。上述担保金额上限为12,100万元人民币。具体担保额度分配如下：

　　单位：人民币万元

　　公司独立董事进行了事前认可，并发表了无异议的独立意见。

　　本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过了《股东大会议事规则》

　　本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议通过了《董事会议事规则》

　　本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、审议通过了《监事会议事规则》

　　公司监事会发表了审核意见。

　　本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　七、审议通过了《累积投票制实施细则》

　　本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　八、审议通过了《利润分配管理制度》

　　本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　九、审议通过了《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》

　　本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2021年7月12日（星期一）15:00，在公司福能厅，以现场表决、网络投票相结合的方式，召开公司2021年第二次临时股东大会。

　　审议议案：

　　1.《关于公司2020年度高级管理人员薪酬确认的议案》

　　2.《关于公司为子公司提供担保的议案》

　　3.《股东大会议事规则》

　　4.《董事会议事规则》

　　5.《监事会议事规则》

　　6.《累积投票制实施细则》

　　7.《利润分配管理制度》

　　8.《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》

　　本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

　　（以上议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告）

　　特此公告。

　　福能东方装备科技股份有限公司董事会

　　2021年6月24日

　　证券代码：300173      证券简称：福能东方        公告编号：2021-057

　　福能东方装备科技股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福能东方”）第五届监事会第十次会议，于2021年6月24日15：00，在佛山市禅城区季华六路17号五座3301-3310室福能厅，以电话会议和现场会议相结合的方式召开。会议通知已以电子邮件、信息的书面形式送达给全体监事。

　　本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，其中以电话会议表决方式参加会议监事1人，为余小兰。

　　会议由监事会主席黄奕扬先生召集和主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　全体监事经投票表决，以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《监事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　福能东方装备科技股份有限公司监事会

　　2021年06月24日