杭州天目山药业股份有限公司 关于调整公司内部组织机构的公告

　　证券代码：600671      证券简称：ST目药      编号：临2021-056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州天目山药业股份有限公司根据战略规划及业务发展需要，为更好地整合资源配置，优化公司管理流程，明确各层级职责，进一步完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平。经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，决定对公司内部组织机构（不包含分公司、子公司）进行调整，具体如下：

　　一、调整方案

　　1、成立“生产管理中心”：负责公司及各子分公司的生产管理、质量管理、环保安全、技术工艺和产品研发工作。下设生产管理部（本次增设）、研发部（原“研发中心”）。

　　2、成立“财务管理中心”：执行国家的有关法律、法规，建立、完善公司统一的财务管理体系，按照公司章程及各项规章管理制度实施财务管理工作。下设财务管理部、资金运营部（本次增设）。

　　3、成立“采购管理中心”：负责公司材料、设备、成品、半成品的采购管理，并对采购的及时性、价格和质量负责。下设招采管理部（本次增设）。

　　4、成立“营销管理中心”：负责公司及各子分公司的销售工作，监督并考核各子分公司销售计划完成情况。下设市场管理部（本次增设），撤销原销售事业部。

　　5、成立“运营管理中心”：负责公司战略投资、行政管理、人力资源管理和运营计划管理等。下设行政部（原总经理办公室）、人事部（原人力资源部）、计划运营部（本次增设）、投资发展部。

　　6、成立“风控审计中心”：负责公司内部审计监察、风险控制和法律事务等。下设审计监察部、法务部（本次增设）

　　二、调整后的各部门主要职能

　　1.行政部。围绕公司重要决策，参与和管理事务，充分发挥办公室职能和助手作用；主动了解各部门工作情况，及时了解和发现新情况、新问题，提出解决问题的办法和建议，为领导决策当好参谋；负责公司行政办公管理、员工福利等各项规章制度的拟制、修订和组织执行;负责处理各类文件、信函、通知等，上传下达，做好收发登记、档案管理和保密工作；负责起草公司内部文件、决议、工作计划与总结等，负责对外文书的审核，督促检查各部门工作计划的执行情况，协助总经理对各部门的调整、控制；负责协调公司与政府及其他单位对口部门的关系；负责公司行政办公类固定资产的管理工作，保证固定资产的保值增值；财务部负责固定资产的登记入册；负责公司网站的建设管理，加强企业宣传，负责企业办公自动化系统的指导实施、维护及信息沟通等工作，实现企业内部办公自动化；负责组织并召开公司总经理办公例会等各类会议的会务管理工作，会议场地布置、接待安排工作等；以及会议决定事项的跟踪督办与反馈工作；按照公司《印章管理制度》对印章进行管理；负责公司的档案管理工作；负责公司文化建设，宣扬企业精神，举办企业活动，进行宣传报道；负责公司办公用品配置领用与办公财产申购的审核工作；负责公司本部报刊、杂志的征订工作，负责报刊信件与外来物品的收发、以及办公电话等办公设备使用的监督管理工作；

　　2.人事部。负责建立、建全公司人力资源管理系统，确保人力资源工作按照公司发展目标日趋科学化，规范化；负责制订公司用工制度、人力资源管理制度、劳动工资制度、人事档案管理制度、员工手册、培训大纲等规章制度、实施细则和人力资源部工作程序，经批准后组织实施，并根据公司的实际情况、发展战略和经营计划制定公司的人力资源计划；依据公司的人力资源需求计划，组织各种形式的招聘工作，收集招聘信息，进行人员的招聘、选拔、聘用及配置；对不合格的员工进行解聘；负责员工薪酬方案的制定、实施和修订，并对公司薪酬情况进行监控；负责建立公司的培训体系，制定公司的年度培训计划，全面负责公司管理层的培训与能力开发工作，并对公司的培训工作进行监督和考核；建立员工沟通渠道，定期收集信息，拟订并不断评估公司激励机制、福利保障制度和劳动安全保护措施；负责劳动合同的签订与管理工作，进行劳动关系管理，代表公司解决劳动争议和纠纷；负责办理员工的各项社会保险手续及有关证件的注册、登记、变更、年检等手续；负责员工日常劳动纪律、考勤、绩效考核工作，并办理员工晋升、奖惩等人事手续。负责公司与外部各级组织、机构的业务联系，负责对内、对外劳资统计工作。

　　3.计划运营部。根据公司整体战略规划，组织编制公司《年度经营计划》，组织年度经营计划在各中心、各子分公司的分解；制定总部职能中心、子分公司的考核指标，并负责收集各中心/子分公司客观绩效完成情况，提供客观绩效考核数据及结果；负责公司整体年度经营计划的跟踪与监督；组织月度、季度、年度经营分析会的召开；组织召开公司各职能中心与子分公司之间的协调会议，解决运营中的偏差、重大矛盾和冲突；负责检查推动各级节点计划的编制、执行工作；对子分公司节点计划执行情况进行分析总结，及时提出预警或调整建议；负责制定公司运营信息管理规范；负责收集、汇总项目公司的年度、季度、月度运营信息，并汇总、统计分析；负责统计公司要求的各类运营数据、报表，并进行权限范围的发布或提报。

　　4.投资发展部。负责公司发展战略的制定和组织实施工作，指导、审核所属子分公司发展战略的制定和实施；负责公司投资研究，包括行业动态、趋势跟踪、项目前分析等，筛选、评估和储备投资项目；负责项目资源渠道的开拓与挖掘，洞察行业潜在的投资机遇，挖掘符合要求的优质投资项目。探索有助于公司发展的新领域、新项目，提出投资建议，进行投资可行性分析；负责公司资本运作、并购重组、产业整合等项目的投资建议书和投资方案的拟定；负责起草和修订合作协议，协调、协助相关部门落实项目的具体实施；对项目进行价值分析、评估、测算工作，确定投资项目成本、收益和风险，跟进项目的投后管理；负责对公司所有投资项目运行情况进行统计，监测，分析和预测，对运行状况做出综合评价。

　　5.财务管理部。建立、完善公司统一的财务管理体系，建立统一的财务信息系统，制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行；协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算；负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法；负责企业网上银行的安全与正常运营；负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理；负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析；负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整；负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税；负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理；会同其他部门对重大经济合同进行审查。

　　6.资金运营部。负责公司年度预算的组织、汇总、审核、编制和调整工作，分析检查年度预算的执行情况并提出管理建议；维护公司与各大银行等机构的关系，及时保障公司的融资需求；根据融资计划，负责具体融资与让我的方案设计及实施工作；负责开拓新的融资渠道；负责公司及各子分公司的综合授信、贷款担保的可行性研究和论证工作，负责综合授信、贷款担保、工程保函、信贷证明、保函承诺书、资信证明的开具、撤销和管理工作。

　　7.招采管理部。负责公司采购战略的制定和实施；主导编制公司及各子分公司年度采购预算和采购计划，组织并确保采购计划的圆满实施；制定并完善公司采购制定、工作流程，建立全面的采购需求分析管理、供应商管理体系和价格管理体系；负责组织公司大宗物资采购的谈判、招标议标、供应商遴选等工作；负责大宗物资采购项目合同的起草、评审，组织签订采购协议和合同；监督、检查采购合同的交付、执行和落实情况；组织对现有供应商进行评估、认证，包括资格审核、质量、付款条件、价格等；指导开发新的供应渠道和供应商，对供应商进行动态评估、控制、分级和考核工作。

　　8.市场管理部。负责参与制定公司营销战略，根据营销战略制订公司营销组合策略和营销计划，经批准后组织实施；负责公司重大公关、促销、会展等活动的总体、现场指挥；负责定期对市场营销环境、目标、计划、业务活动进行核查分析，及时调整营销策略计划，制定预防和纠正措施；根据市场及同业情况，制订、调整公司产品的市场价格和销售价格，经批准后实施；负责制订、修订营销系统的工作程序和规章制度，经批准后实施；建立、调整公司营销组织和营销团队，建立健全、拓展、调整公司营销网络；负责分解下达营销年度工作目标，制定、审核公司年度市场营销预算，并根据实际情况及时调整和有效控制；负责对重点客户的拜访，及时了解和处理问题；代表公司与政府对口部门、社会团体、机构联络。

　　9.生产管理部。负责编制公司年度、季度和月度生产计划，审核子分公司年度、季度和月度计划；负责统计、汇总公司产品产量、消耗等生产数据，收集各子分公司生产报表，建立健全公司生产台账，并定期组织公司生产运行情况分析会；负责对各子分公司生产工艺指标执行情况的检查和监督，督促子分公司排除各项生产安全隐患，编制生产系统事故应急预案；负责公司生产资源管理，组织开展生产过程成本控制，实现资源最优配置；负责公司质量工作规划的拟定，质量目标及计划的制定与分解工作；负责建立、健全公司各项质量管理制度并组织实施；负责公司质量管理体系的建立、完善、组织运行、监督检查等工作；负责组织对客户投诉及重大质量问题的分析及处理工作。负责拟定公司安全生产管理工作规章制度、作业规程、措施计划等，并检查、监督制度执行情况；指导和审核公司和子公司制订安全生产管理制度；督促指导各子分公司的安全生产责任制的拟定和落实；负责公司及各子分公司安全生产检查、督促安全隐患整改和安全生产考核；调查、分析、处理、统计公司及各子分公司安全生产事故；对各子分公司安全生产部门的安全工作负监管责任；指导各子分公司安全生产工作；对各子分公司开展年（季）度安全生产评价，提出奖惩意见。做好与安全生产、劳动保护、职业卫生等行政主管部门，以及安全评价单位的工作关系。

　　10.研发部。根据公司发展的需要，制定技术研发中、长期规划及资金预算；搜集整理国内外本行业发展信息，及时把握产品发展趋势，并结合本公司的实际情况，为公司制定产品研发方向、思路、公司产品定位及研发战略，提交公司决策层通过后成为企业一段时期内的产品开发的指导原则；负责公司新产品开发工作，包括新产品筛选、评估、立项、研发实施、临床试验、注册申报以及批准后与生产部门的技术衔接；并根据市场需要对现有产品、工艺进行改进；负责公司技术管理和市场调研和产品跟踪工作，组织编制、修订、完善产品工艺、进料、加工品、成品的企业检验标准、工艺图册、检验、操作规程等技术文件，并下发相关部门监督贯彻执行；负责开发、研制的新产品投产后的技术、工艺、质量的验证工作；负责做好各类技术信息和资料收集、整理、分析、研究汇总、归档保管工作，为逐步实现公司的销售目标，提供可靠的指导依据。

　　11.审计监察部。贯彻执行有关法律、法规、政策，依据《内部审计准则》的规定和公司管理制度的要求，起草和修订公司内部审计制度；参与公司相关管理制度的制订，并对企业内部控制制度是否健全、内部控制制度的事前、事中和事后的有效性、合理性、执行性进行审计监督评价；进行各类专项审计工作，收集、整理内部审计工作资料，编制审计项目的审计报告；加强对公司的经营管理和各部门的监督与控制，严肃财经纪律；查错揭弊，改善经营管理，确保有关规章制度的切实有效执行，提高经济效益，并对重要相关经营活动开展专项审计调查；参与招标采购、重大金额、日常经营事项、重大合同、投资立项、融资决策等重大经济事项的业务决策程序，监核决策过程，对决策程序及决策依据的合法、有效性发表意见；对被审计事项做出审计评价及改进提出审计建议；对公司的各经济活动部门、经济核算单位，不按规章制度办事、违法乱纪、营私舞弊、贪污盗窃、破坏集体和公司财产，损害其经济利益的现象直接进行审计监督；做好审计资料的整理、立卷、归档工作。

　　12.法务部。协助公司领导正确执行国家法律法规，对公司的重大经营决策进行法律论证，出具法律意见；负责公司合同文本的制定、修订，参与公司重大合同的谈判、签订，对各类合同的履行进行监督；负责拟定、审核及完善公司的各项规章制度；负责处理公司对外业务中涉及到的法律事务，并对业务对象提供法律支持；参与公司的兼并、收购、资产转让及招投标等重要经济活动，出具法律意见，处理相关法律事务；对公司运营中的各种潜在法律风险进行梳理、识别，并提出规避、化解方案；代表公司参与涉诉事务的协商、调解、诉讼与仲裁活动；对侵犯公司利益的事项进行调查、处理，依法追究相关人员的法律责任；与司法机关及有关政府部门保持沟通，为公司创造良好的司法环境；负责商标专利等公司知识产权的申请、维护；负责公司及下属企业的法律宣传、教育及培训。

　　三、调整后的组织构架图

　　特此公告

　　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　　2021 年 6 月25日

　　证券代码：600671    证券简称：ST目药   编号：临2021-054

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　第十一届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知于2021年6月21日通过邮件、信息平台、专人送达、电话等方式通知送达公司全体董事，于2021年6月24日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于调整公司组织架构及部门职责的议案》

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于调整公司组织架构及部门职责的公告》。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　(二）审议通过《关于制订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州天目山药业股份有限公司董事、监事及高管人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会进行审议，股东大会会议召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　　2021年6月25日

　　证券代码：600671      证券简称：ST目药   编号：临2021-055

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　第十一届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会议通知于2021年6月21日通过邮件、信息平台、专人送达、电话等方式通知全体监事。会议于2021年6月24日以通讯表决方式召开。本次会议应表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事书面表决,会议审议并通过了如下决议：

　　审议通过《关于制订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州天目山药业股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　该议案尚须提交公司股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　杭州天目山药业股份有限公司监事会

　　2021年6月25日