长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第七届董事会2021年度第八次临时会议决议公告

　　股票简称：精工钢构           股票代码：600496         编号：临2021-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会2021年度第八次临时会议于2021年6月25日上午以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于为下属所控制企业提供融资担保的议案》（详见公司同日披露的临时公告）

　　本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事邵春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月26日

　　股票简称：精工钢构           股票代码：600496          编号：临2021-055

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　关于为所控制企业提供融资担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保公司名称：上海精锐金属建筑系统有限公司

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为所控制企业提供担保金额为10,000万元，其中续保2,588万元，新增7,412万元。

　　● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保

　　一、担保情况概述

　　公司应所控制企业因生产经营资金需求，拟为对方融资提供担保，具体如下：

　　上述所列担保经公司董事会审议通过之日起生效。

　　二、被担保公司的基本情况

　　上海精锐金属建筑系统有限公司，住所：上海市闵行区黎安路999、1009号2104室，法定代表人：汤浩军，注册资本：1692.8万美元，主要从事设计、开发、生产（限分支机构经营）建筑金属压型单板、金属复合板、金属屋面及墙面系统的辅助材料、建筑光伏一体化屋面及墙面系统产品；钢结构工程安装等。截至目前，本公司持有其100%的股权。截至2021年3月31日，总资产85,120.22万元人民币、净资产51,383.54万元人民币。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述对所控制企业进行的担保所对应的保函类业务的单笔有效期最长可至36个月。上表所列担保经公司董事会审议通过之日起生效。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，本次担保有利于企业生产经营持续、健康发展，符合公司整体利益。董事会同意上述担保事项。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事发表独立意见如下：公司为所控制企业提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况，并认为该担保利于企业生产经营持续、健康发展。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2021年6月25日，公司的实际对外融资担保金额累计为252,537.91万元人民币，其中关联公司担保共计19,500万元人民币（上海置业的担保已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过），加上本次新增担保金额7,412万元人民币（本次担保10,000万元，其中续保2,588万元），合计259,949.91万元，占公司最近一期经审计净资产的38.09%。无逾期担保的情况。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第七届董事会2021年度第八次临时会议决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、被担保人营业执照复印件；

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月26日