唐人神集团股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2021-122

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议于2021年6月25日下午16时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议的通知已于2021年6月22日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

　　本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均以书面的方式对议案进行了表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。

　　会议经过讨论，一致通过以下决议：

　　一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并同意提交股东大会审议。

　　监事会经审核，认为：公司本次变更部分募集资金用途是基于公司整体发展做出的谨慎决定，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率和募集资金投资回报率，符合公司和全体股东的利益，不存在违规使用募集资金和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序合法合理，同意《关于变更部分募集资金用途的议案》。

　　《关于变更部分募集资金用途的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司监事会

　　二二一年六月二十五日

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2021-121

　　唐人神集团股份有限公司

　　第八届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议于2021年6月25日下午16时30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以现场和通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于2021年6月22日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并同意提交股东大会审议。

　　《关于变更部分募集资金用途的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二二一年六月二十五日

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2021-124

　　唐人神集团股份有限公司

　　关于变更部分募集资金用途的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　（一）募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3376号）核准，截至 2021年2 月 8日止，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行 A 股股票实际募集资金总额为人民币1,549,999,926.80元，扣除承销、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用等其他发行费用后，实际募集资金净额为1,513,969,928.41元。上述资金已于2021年2月8日全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月8日出具的天职业字 [2021]5256号验证报告审验。公司已对募集资金进行了专户存储。

　　（二）本次拟变更募集资金投资项目情况

　　1、根据《唐人神集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》，公司募集资金将投入“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”，拟投入募集资金总金额为13,000 万元，占总筹资额的8.39%，建设内容为年存栏0.78万头PS母猪；募集资金将投入“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”，拟投入募集资金总金额为13,000 万元，占总筹资额的8.39%，建设内容为年存栏0.78万头PS母猪。

　　2、公司拟变更“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”建设内容为年存栏4.48万头商品猪；变更“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目” 建设内容为年存栏2.24万头商品猪。

　　公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司对“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”进行上述建设内容的变更。本次公司募集资金用途变更事项须提交公司股东大会审议。

　　二、变更募集资金投资项目的原因

　　“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”是根据当时市场环境、行业发展趋势和公司发展战略、发展情况等因素制定，作为“1+3”自繁自养养殖基地，在一临近区域内建设“种猪场+扩繁场+育肥场”的生猪养殖基地。为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，形成公司自繁自育自养模式下的竞争优势，整体育肥能力与母猪产能相匹配，提升养殖效率，降低生产成本，公司对上述募投项目重新进行了评估和判断，公司拟变更“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”建设内容为年存栏4.48万头商品猪；变更“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目” 建设内容为年存栏2.24万头商品猪，促进公司养殖业务稳健发展。

　　三、项目建设内容说明

　　（一）变更“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”建设内容为年存栏4.48万头商品猪

　　1、基本情况和投资计划

　　“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”建设地点不变，位于武山县沿安镇草滩村，项目建设期拟定为12个月；建设内容及规模：建设年存栏4.48万头商品猪养殖场配套所需检验、实验、环保设施、有机肥厂房及仓库、隔离、消毒、中转等生猪养殖附属配套设施建设，项目占地233亩，总建筑面积共计9.31万平方米以及项目配套供水、供电、道路等基础设施建设；项目总投资7,021.11万元，其中，建筑工程费用4,204万元，占总投资的59.88%；设备费用1,717万元，占总投资的24.45%；安装工程费85.85万元，占总投资的1.22%；其他费1,014.26万元，占总投资的14.45%。

　　2、项目可行性分析

　　（1）《全国生猪产业发展规划（2016-2025）》提出“坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以‘提素质、增效益、稳供给、保安全、促生态’为目标，以调结构、转方式为抓手，优化区域布局，统筹种养加协调发展，推进标准化规模养殖，建设现代生猪种业，促进养殖废弃物综合利用，加强屠宰管理和疫病防控，建立健全猪肉产品质量安全追溯体系，推动全产业链一体化发展，加快产业转型升级和绿色发展，全面提升综合生产能力、国际竞争能力和可持续发展能力”、“到2020年，猪肉总产量达5,760万吨，出栏500头以上规模养殖比重达52%，规模企业屠宰量占比达75%”，这为稳定发展生猪产业，保障猪肉产品市场供给，促进地方经济社会持续稳定发展提供了政策导向。

　　本项目建成后，将以稳定的生产基地作依托，有利于武山县生猪养殖朝规模化、优质化、高效化、产业化方向发展。加快发展以生猪为代表的畜牧养殖业已成为武山县顺应现实条件、增加农民收入和促进产业结构调整、提升农业发展整体经济效益的必然选择。建设标准化规模生猪养殖基地，以生猪优良种畜引进和标准化集中养殖为龙头，辐射带动项目区农民使用优质品种从事生猪高效养殖而增加收入；通过项目带动和生产示范，提高生猪养殖业发展的规模效益和科技含量；通过推广使用生猪养殖新技术、新工艺、新品种和先进的经营管理方法，引导项目区更多农牧民从事生猪养殖的产业化经营而持续增收，从而促进生猪养殖业的快速发展和农业产业结构的战略性调整。

　　（2）本项目位于甘肃省天水市武山县沿安镇草滩村，不在武山县禁养区内，本项目的建设符合武山县禁养区规划。

　　3、项目效益分析

　　本项目的实施，可促进和带动项目实施地相关行业的发展；促进当地经济发展和产业结构调整，增加地方和国家财政收入，促进地方经济发展，提供就业机会，促进农业向深度和广度进军，推进农业结构战略性调整。本项目的建设，使群众增加了经济收入，国家增加了税收，稳定了社会，促进了物质文明、精神文明的建设。人们生活水平、文化素质、医疗卫生、保健等方面都有了大幅度的提高。同时，项目建设引进的先进设备、技术及管理模式，可以为当地经济建设提供借鉴经验。本项目的建设具有较好的社会效益。

　　（二）变更“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目” 建设内容为年存栏2.24万头商品猪

　　1、基本情况和投资计划

　　“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”建设地点不变，位于武山县榆盘镇马寨村，项目建设期拟定为12个月；建设内容及规模：建设年存栏2.24万头商品猪养殖场配套所需检验、实验、环保设施、有机肥厂房及仓库、隔离、消毒、中转等生猪养殖附属配套设施建设，项目占地216亩，总建筑面积共计5.28万平方米以及项目配套供水、供电、道路等基础设施建设；项目总投资3,978.49万元，其中，建筑工程费用2,531.78万元，占总投资的63.64%；设备费用1097.15万元，占总投资的27.58%；安装工程费54.86万元，占总投资的1.38%；其他费294.70万元，占总投资的7.41%。

　　2、项目可行性分析

　　（1）天水市“十三五”规划纲要中指出：坚持以打造果品、蔬菜、畜牧、劳务四个百亿产业为目标，围绕产业基地化、基地特色化、生产标准化、营销品牌化，促进主导产业提质增效。扩大畜牧业发展规模，实施标准化和全产业链建设，建成全省一流的猪、鸡标准化生产和畜禽产品精深加工示范基地。因此，大力发展养猪业，提倡科学养猪，保障养猪业的平稳发展是今后一个时间内的一项十分艰巨的任务。养猪成为我国广大农区的传统畜牧业，为了最大限度地满足人们对肉食的需求，更好地促进养猪业的持续健康发展。

　　（2）本项目位于甘肃省天水市武山县榆盘镇马寨村，不在武山县禁养区内，本项目的建设符合武山县禁养区规划。

　　3、项目效益分析

　　本项目的实施，可在生猪养殖、饲草料加工、技术服务等各环节创造大量劳动力就业机会，有利于吸引农村剩余劳动力就地就业，提高农牧民收入。同时，带动项目区及周边地区生猪养殖业的发展，合理调整农村经济结构，提高农牧民生活水平，促进甘肃农村经济的进一步发展。此外，项目本着减量化、无害化、资源化、生态化的原则，对养殖过程中所产生的污染物综合治理，既避免粪便、污水等污染物对环境的污染，对甘肃当地水源保护、改善农牧业生产环境和农牧民生活环境等具有显著作用，把畜禽养殖业纳入良性循环和生态平衡的轨道，走集种植、养殖、加工和能源转化为一体的生态农业发展模式。

　　（三）项目实施面临的风险和应对措施

　　1、工程风险：由于前期准备工作不足，会导致项目实施阶段建设方案的变化；工程设计方案不合理，可能给项目的生产经营带来影响，造成经济损失。

　　应对措施：在设计阶段全面考虑工程风险因素，采取针对性措施，可避免或降低工程风险危害。

　　2、技术风险：本项目中技术人员的水平高低以及建筑物设计所采用不同结构形式等在施工中带来的风险。

　　应对措施：通过重视设计施工阶段，严格遵守国家相关规范，精心设计，可降低技术风险。

　　3、组织管理风险：由于项目组织结构不当、管理机制不完善或是主要管理者能力不足等，导致项目不能按计划建成，建设进度延期；资金安全保障不够，投资超出估算；建设质量不高等问题。

　　应对措施：对项目组织机构设置和完善加以重视，通过加强管理制度的制定与执行，加强组织内部沟通与配合，并建立相关的防范措施，降低组织管理风险。

　　4、资金风险：本项目实施过程中资金的筹集不到位，延误资金供应，将影响项目建设。

　　应对措施：根据项目的特点和需要、融资情况合理安排项目建设进度，做好项目建设的资金安排计划。

　　四、本次变更募投项目对公司的影响

　　公司本次变更募集资金用途是为了更好的适应公司业务发展和当前的市场及政策环境，提高募集资金使用效率和募集资金投资回报率，适时进行的调整，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

　　五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

　　1、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次变更部分募集资金用途是根据募集资金投资项目的实际情况做出的审慎决策，是为了更好的适应公司业务发展和当前的市场及政策环境，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和股东的整体利益。该事项的审批履行了必要程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求。综上所述，我们同意《关于变更部分募集资金用途的议案》。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途是基于公司整体发展做出的谨慎决定，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率和募集资金投资回报率，符合公司和全体股东的利益，不存在违规使用募集资金和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序合法合理，同意《关于变更部分募集资金用途的议案》。

　　3、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　（1）公司本次变更部分募集资金用途事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定；

　　（2）公司本次变更部分募集资金用途是基于公司整体发展和实际情况做出的审慎决策，且可以有效提高募集资金使用效率、促进公司健康长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在违规使用募集资金和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述事项尚需经过公司股东大会审议通过后方可实施。

　　综上，保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途事项无异议。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二○二一年六月二十五日

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2021-125

　　唐人神集团股份有限公司

　　关于增加2021年第四次临时股东大会

　　临时议案暨股东大会补充通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月21日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于审议召开2021年第四次临时股东大会的议案》等议案，同时决定于2021年7月9日（星期五）下午14：302021年第四次临时股东大会（详见公司于2021年6月22日在巨潮资讯网披露的《年度股东大会通知》）。

　　2021年6月25日，公司董事会收到公司控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）提交的《关于增加唐人神集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会临时提案的函》，提议将已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》以临时提案的方式提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

　　经公司董事会核查，截止公告之日，唐人神控股持有公司123,279,910股股份，占公司总股本（1,206,017,542股）的10.22%，上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，上述临时提案属于股东大会审议职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案作为新增议案提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

　　本次股东大会除上述变更外，其他事项不变，现将公司2021年第四次临时股东大会审议召开通知补充公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》，决定召开公司2021年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间

　　2021年7月9日（星期五）下午14:30。

　　（2）网络投票时间

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年7月9日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021年7月9日9:15～15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2021年7月5日（星期一）

　　7、出席对象

　　（1）截至2021年7月5日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点

　　湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于对外提供担保的议案》；

　　2、《关于调整担保相关内容的议案》；

　　3、《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》；

　　4、《关于调整自有闲置资金进行现金管理相关内容的议案》；

　　5、《关于变更部分募集资金用途的议案》。

　　本次会议审议提案的主要内容详见公司于2021年6月22日、2021年6月26日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第八届董事会第三十六次会议决议公告、第八届董事会第三十七次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。

　　上述议案1、2以特别决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权2/3以上表决通过后生效；上述议案3、4以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权半数以上表决通过后生效。

　　上述议案1~议案5属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”见附件二、三）。

　　2、登记时间、地点

　　（1）登记时间：

　　2021年7月7日上午 9：00-11：30，下午 14：00-16：30

　　（2）登记地点：

　　湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部三楼投资证券部。

　　异地股东可凭有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2021年7月7日下午16：30分前送达、发送电子邮件或传真至公司），并请进行电话确认，信函请注明“股东大会”字样。

　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

　　4、出席会议股东的费用自理。

　　5、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　6、联系方式：

　　（1）联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股份有限公司投资证券部，邮编：412007

　　（2）联 系 人：沈娜

　　（3）联系电话：0731-28591247

　　（4）联系传真：0731-28591125

　　（5）邮    箱：sn-fz@trsgroup.cn

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　公司第八届董事会第三十六次会议决议文件；

　　公司第八届董事会第三十七次会议决议文件。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二○二一年六月二十五日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362567”，投票简称：“唐人投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序：

　　1、投票时间：2021年7月9日的交易时间，即上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2021年7月9日9:15～15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　唐人神集团股份有限公司董事会：

　　兹授权委托　　　　　　（先生、女士）代表（本公司、本人）出席2021年7月9日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

　　附件三：

　　委托人姓名（签字或盖章）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人持有股数：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人持有股份的性质：　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　

　　委托人股东账号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　受 托 人 姓 名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　受 托 人 签 名：　　

　　受托人身份证号码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委 托 日 期：　　　　　年　　　　月　　　　　日

　　委托有效期限：自委托日至唐人神集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会结束。

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2021-123

　　唐人神集团股份有限公司

　　独立董事关于公司第八届董事会

　　第三十七次会议相关事项的独立意见

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议于2021年6月25日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第八届董事会第三十七次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

　　一、《关于变更部分募集资金用途的议案》

　　公司本次变更部分募集资金用途是根据募集资金投资项目的实际情况做出的审慎决策，是为了更好的适应公司业务发展和当前的市场及政策环境，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和股东的整体利益。该事项的审批履行了必要程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求。综上所述，我们同意《关于变更部分募集资金用途的议案》。

　　独立董事：江帆、余兴龙、张少球

　　唐人神集团股份有限公司

　　二二一年六月二十五日