深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002789          证券简称：建艺集团       公告编号：2021-031

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司第三届董事会

　　2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年6月25日（星期五）15:00

　　（2）网络投票时间：2021年6月25日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年6月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室

　　5、会议主持人：公司董事长刘海云先生

　　6、会议的通知：公司于2021年6月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共9人，代表股份64,675,414股，占上市公司总股份的46.8527%。其中：

　　1、现场出席会议情况

　　通过现场投票的股东7人，代表股份64,647,614股，占上市公司总股份的46.8325%。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票的股东2人，代表股份27,800股，占上市公司总股份的0.0201%。

　　本次会议由董事长刘海云先生主持，公司5名董事、3名监事出席会议，全部高级管理人员和律师等列席会议，其中独立董事刘原先生委托独立董事葛锐先生出席。北京国枫（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

　　1、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意64,675,414股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　2、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意64,675,414股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　3、审议通过《公司2020年年度报告》及报告摘要

　　表决结果：同意64,675,414股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　4、审议通过《公司2020年度利润分配预案》

　　表决结果：同意64,675,414股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意27,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　5、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬总额的议案》

　　表决结果：同意64,650,114股，占出席会议所有股东所持股份的99.9609%；反对25,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0391%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,600股，占出席会议中小股东所持股份的9.3190%；反对25,300股，占出席会议中小股东所持股份的90.6810%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　6、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意64,675,414股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　7、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

　　表决结果：同意64,675,414股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　8、审议通过《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程>的议案》

　　表决结果：同意64,675,414股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本项议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　9、审议通过《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意64,675,414股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　10、审议通过《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意64,675,414股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　11、审议通过《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意64,675,414股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　12、审议通过《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果：同意64,675,414股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　13、审议通过《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》

　　表决结果：同意64,675,414股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　14、审议通过《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

　　表决结果：同意64,675,414股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　15、审议通过《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

　　表决结果：同意64,675,414股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　16、审议通过《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

　　表决结果：同意64,675,414股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　17、审议通过《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

　　表决结果：同意64,675,414股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：林映明、姚奥

　　3、结论性意见：本所律师认为，贵公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司2020年年度股东大会决议；

　　2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2021年6月26日