美年大健康产业控股股份有限公司 第七届董事会第三十次（临时）会议 决议公告

　　证券代码：002044          证券简称：美年健康        公告编号：2021-060

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次（临时）会议经全体董事同意，会议于2021年6月25日上午10时30分以通讯方式召开。本次会议应出席董事10名，实际出席会议的董事10名（其中，委托出席董事1名，朱顺炎董事因工作原因未能亲自出席委托徐宏董事代行表决权）。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司治理结构的实际情况需要，同意对原《公司章程》的相关条款进行修订。

　　《公司章程（2021年6月修订）》、《<公司章程>修订对照表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　2、审议通过《关于修订公司<总裁工作细则>的议案》

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司治理结构的实际情况需要，同意公司对原《总裁工作细则》的相关条款进行修订。

　　《总裁工作细则（2021年6月修订）》、《<总裁工作细则>修订对照表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　同意聘任俞熔先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　同意聘任徐涛先生为公司联席总裁，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过《关于暂不召开临时股东大会的议案》

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　本决议第一项议案《关于修订<公司章程>的议案》审议通过后尚需提交公司股东大会审议，根据公司工作计划，暂时不召开股东大会，后续将再另行发布召开股东大会的通知。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三十次（临时）会议决议；

　　2、独立董事对公司第七届董事会第三十次（临时）会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司董事会

　　二二一年六月二十五日

　　证券代码：002044         证券简称：美年健康        公告编号：2021-061

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月25日召开第七届董事会第三十次（临时）会议，分别审议通过《关于聘任公司总裁的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》。公司董事会同意聘任俞熔先生为公司总裁、徐涛先生为公司联席总裁，上述高级管理人员任期为自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。俞熔先生与徐涛先生简历详见附件。

　　公司独立董事已就本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司董事会

　　二二一年六月二十五日

　　附件：

　　1、总裁候选人简历

　　俞熔先生：1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学电子工程系，上海财经大学金融学硕士、中国中医科学院博士、中欧国际工商管理学院EMBA。俞熔先生是美年健康创始人及实际控制人，现任公司董事长、上海天亿实业控股集团有限公司董事长、国家卫生计生委健康促进与教育专家指导委员会委员、中华中医药协会养生康复专业委员会副主任委员、北京医学会健康管理分会副主任委员、中国非公立医疗机构协会健康体检分会会长。

　　截至本公告披露日，俞熔先生直接持有公司股份44,826,596股，通过上海天亿实业控股集团有限公司、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海维途投资中心（有限合伙）间接持有及控制公司股份496,333,754股，俞熔先生直接及间接持有和控制公司股份合计541,160,350股，占公司总股本的13.83%，为公司的实际控制人。除控制上述企业，俞熔先生与郭美玲女士控制的世纪长河科技集团有限公司、郭美玲女士之子郭玮瓒先生存在一致行动关系（一致行动人合计持股775,547,190股，占公司总股本的19.81%），属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。俞熔先生除于2020年度受到江苏监管局一次警示函及深圳证券交易所一次通报批评外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　2、高级管理人员候选人简历

　　徐涛先生：1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，毕业于北京交通大学信息系统管理专业。英国特许管理会计师协会会员。

　　历任联华超市股份有限公司（港交所上市公司）执行董事，总经理；万宁中国区执行董事，CEO；能多洁亚洲区卓越执行财务总监，大中华区总经理；联合利华财务总监，大中华区审计负责人。

　　徐涛先生在零售行业有丰富的公司运营管理和业绩提升实践经验；在消费零售行业有超过20年的工作经历；在连锁企业精细化运营，绩效驱动，财务实践，组织变革，团队建设等方面有着丰富的管理和实践经验。

　　截至本公告披露日，徐涛先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。