海尔智家股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告

　　股票简称：海尔智家     股票代码：600690     编号：临2021-047

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海尔智家股份有限公司第十届监事会第十六次会议于2021年6月25日下午在青岛市崂山区海尔信息产业园人单合一研究中心A106会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，占公司监事总数的100%，符合《公司章程》规定的法定人数，公司高级管理人员列席了会议。本次会议于2021年6月23日以邮件方式通知参会人员，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事刘大林先生主持。经与会监事审议，通过了以下议案：

　　审议通过《海尔智家股份有限公司关于选举公司监事会主席的议案》。（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

　　会议选举刘大林先生为公司监事会主席。

　　特此公告。

　　海尔智家股份有限公司监事会

　　2021年6月25日

　　证券代码：600690        证券简称：海尔智家     公告编号：临2021-045

　　证券代码：6690          证券简称：海尔智家

　　证券代码：690D          证券简称：Haier Smart Home

　　海尔智家股份有限公司2020年年度股东

　　大会、2021年第二次A股类别股东大会、

　　2021年第二次D股类别股东大会、2021年

　　第二次H股类别股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年6月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：海尔信息产业园人单合一研究中心（原海尔大学）B101会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（1）出席2020年年度股东大会情况：

　　（2）出席2021年第二次A股类别股东大会情况：

　　（3）出席2021年第二次D股类别股东大会情况：

　　（4）出席2021年第二次H股类别股东大会情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会（含股东大会及类别股东大会）会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《公司章程》以及上海证券交易所、香港联交所、德国证券交易所等有关规定。公司聘请了北京市金杜（青岛）律师事务所唐逸文、孔凡吉律师对本次股东大会进行见证。本公司H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司、中国法律顾问北京市金杜（青岛）律师事务所、股东代表以及监事代表等共同担任本次股东大会的点票监票人。公司董事长梁海山先生主持现场会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席4人，董事李华刚、解居志、武常岐、林绥、戴德明、钱大群、李世鹏因事未能出席此次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事王培华、明国庆因事未能出席此次会议；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司财务总监等列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《海尔智家股份有限公司2020年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《海尔智家股份有限公司2020年年报及年度报告摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《海尔智家股份有限公司2020年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《海尔智家股份有限公司2020年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《海尔智家股份有限公司2020年度内部控制审计报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《海尔智家股份有限公司2020年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于预计2021年度为子公司提供担保情况的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于调整董事津贴的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司H股股份的一般性授权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司D股股份的一般性授权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行H股股份总数10%股份的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行D股股份总数10%股份的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于修改<对外担保管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计准则审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准则审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　21、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于与海尔集团公司续签<金融服务框架协议>暨预计关联交易额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　22、 议案名称：《海尔智家股份有限公司A股核心员工持股计划（2021年-2025年）（草案）及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　23、 议案名称：《海尔智家股份有限公司H股核心员工持股计划（2021年-2025年）（草案）及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　24、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司核心员工持股计划相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　25、 议案名称：《海尔智家股份有限公司H股受限制股份单位计划（2021年-2025年）（草案）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　26、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会授权董事会或授权人士办理受限制股份单位计划相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　27、 《海尔智家股份有限公司关于选举独立董事的议案》

　　28、 《海尔智家股份有限公司关于改选公司监事的议案》

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　注：公司根据本次股东大会参会的股东情况，将除去实际控制人海尔集团公司及其一致行动人海尔电器国际股份有限公司（现名“海尔卡奥斯股份有限公司”）、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）、Haier International Co., Limited 、HCH (HK) Investment Management Co., Limited六名股东以外的其他股东统计为“（持股）5%以下股东”。

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、回避表决情况：议案21为关联交易议案，关联股东海尔集团公司、海尔电器国际股份有限公司（现名“海尔卡奥斯股份有限公司”）、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）、Haier International Co., Limited、HCH (HK) INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED对该议案回避表决，回避股份共计3,173,254,342股。

　　2、特别决议情况：议案7、11-15、22-26为特别决议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

　　3、中小投资者单独计票情况：议案6-8、10、13、14、19-27均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“二、（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

　　三、 2021年第二次A股类别股东大会、第二次D股类别股东大会、第二次H股类别股东大会议案审议情况

　　1、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行H股股份总数10%股份的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行D股股份总数10%股份的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　四、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

　　律师：唐逸文、孔凡吉

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、 备查文件目录

　　1、 海尔智家股份有限公司2020年年度股东大会、2021年第二次A股类别股东大会、2021年第二次D股类别股东大会、2021年第二次H股类别股东大会决议；

　　2、 北京市金杜（青岛）律师事务所出具的《北京市金杜（青岛）律师事务所关于海尔智家股份有限公司2020年年度股东大会、2021年第二次A股类别股东大会、2021年第二次D股类别股东大会、2021年第二次H股类别股东大会之法律意见书》。

　　海尔智家股份有限公司

　　2021年6月25日

　　股票简称：海尔智家              股票代码：600690           编号：临2021-046

　　海尔智家股份有限公司

　　第十届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于2021年6月25日下午在海尔信息产业园人单合一研究中心A105会议室召开，应到董事11人，实到董事11人，其中，董事李华刚、武常岐、林绥、俞汉度、李锦芬、钱大群、王克勤、李世鹏、吴琪以通讯方式参会，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于2021年6月23日以电子邮件形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长梁海山主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　《海尔智家股份有限公司关于调整董事会专门委员会组成的议案》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

　　基于公司独立董事改选的实际情况、公司业务发展的需要、各专门委员会工作量以及相关制度的要求，并经公司董事长提名，公司董事会对董事会专门委员会的组成进行调整，调整后情况如下：

　　（1）战略委员会委员为梁海山、解居志、李华刚、林绥、吴琪、李世鹏，其中梁海山为主任委员；

　　（2）审计委员会委员为王克勤、钱大群、吴琪、俞汉度、武常岐，其中王克勤为主任委员；

　　（3）薪酬与考核委员会委员为钱大群、李世鹏、吴琪、梁海山、武常岐，其中钱大群为主任委员；

　　（4）提名委员会委员为吴琪、钱大群、王克勤、李世鹏、梁海山、俞汉度，其中吴琪为主任委员；

　　（5）ESG委员会委员为李锦芬、李华刚、林绥、钱大群，其中李锦芬为主任委员。

　　上述董事会专门委员会成员任期自董事会审议通过之日生效，任期至第十届董事会任期结束为止。

　　特此公告。

　　海尔智家股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月25日