巨人网络集团股份有限公司 关于取消2021年第二次临时股东大会的 公告

　　证券代码：002558        证券简称：巨人网络       公告编号：2021-临045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、取消股东大会的相关情况

　　1、取消的股东大会的届次：公司2021年第二次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、取消的股东大会的召开日期：

　　（1）现场会议召开时间：2021年6月30日（星期三）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　3、取消的股东大会的股权登记日：2021年6月25日（星期五）

　　二、股东大会取消的原因

　　公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于受赠股权资产暨关联交易的议案》，并拟定于2021年6月30日召开公司2021年第二次临时股东大会审议该议案。具体内容详见公司于2021年6月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　鉴于本次受赠股权资产事项复杂，部分细节仍需进一步完善，经公司董事会充分讨论，决定取消原定于2021年6月30日召开的2021年第二次临时股东大会，推迟审议原定股东大会审议的相关议案。

　　本次会议取消符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《巨人网络集团股份有限公司章程》等的相关规定。由此给投资者带来不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

　　特此公告。

　　巨人网络集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年6月28日

　　证券代码：002558        证券简称：巨人网络       公告编号：2021-临044

　　巨人网络集团股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的规定，公司第五届董事会第十次会议通知于2021年6月27日以电子邮件方式向全体董事发出，经全体董事一致同意，相应豁免本次董事会临时会议的通知时限。会议于2021年6月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事龚焱先生由于工作原因未亲自出席本次会议，委托独立董事胡建绩先生代为表决。经与会董事推举，会议由董事孟玮先生主持，公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、 董事会议案审议情况

　　经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　审议通过《关于取消2021年第二次临时股东大会的议案》

　　公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于受赠股权资产暨关联交易的议案》，并拟定于2021年6月30日召开公司2021年第二次临时股东大会审议该议案。

　　鉴于本次受赠股权资产事项复杂，部分细节仍需进一步完善，经公司董事会充分讨论，决定取消原定于2021年6月30日召开的2021年第二次临时股东大会，推迟审议原定股东大会审议的相关议案。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。

　　三、 备查文件

　　1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　巨人网络集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年6月28日