深圳市共进电子股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603118        证券简称：共进股份      公告编号：临2021-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月25日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于2021年6月28日（星期一）上午10:00以现场结合通讯方式召开第四届董事会第八次会议，本次会议应到董事10名，实到董事10名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。

　　本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

　　1、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司募集资金管理制度》（2021年6月）。

　　2、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司总经理工作细则》（2021年6月）。

　　3、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司董事会秘书工作制度》（2021年6月）。

　　4、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（2021年6月）。

　　5、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2021年6月）。

　　6、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（2021年6月）。

　　7、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（2021年6月）。

　　8、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司投资者关系管理制度》（2021年6月）。

　　9、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司信息披露管理制度》（2021年6月）。

　　10、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》（2021年6月）。

　　11、审议通过《关于修订<独立董事年报工作规程>的议案》

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司独立董事年报工作规程》（2021年6月）。

　　12、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（2021年6月）。

　　13、审议通过《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司审计委员会年报工作规程》（2021年6月）。

　　14、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司内幕信息知情人管理制度》（2021年6月）。

　　15、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司重大信息内部报告制度》（2021年6月）。

　　16、审议通过《关于制定<内部审计工作制度>的议案》

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司内部审计工作制度》（2021年6月）。

　　特此公告。

　　深圳市共进电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月28日