杭州奥泰生物技术股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688606        证券简称：奥泰生物        公告编号：2021-018

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年6月28日

　　（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市江干区白杨街道银海街550号公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由董事长高飞主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席4人，董事陆维克因公务原因未出席本次会议，独立董事谢诗蕾以通讯方式参加；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书傅燕萍出席了本次会议，公司其他高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《使用部分超募资金投资在建项目》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、该议案对中小投资者单独计票

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所上海分所

　　律师：商宇洲、王俞人

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

　　2021年6月29日