烟台艾迪精密机械股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603638      证券简称：艾迪精密      公告编号：2021-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月28日在公司办公楼9楼会议室召开第四届董事会第一次会议；会议通知已于2021年6月28日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事9人，实际出席会议9人（董事宋宇轩身在国外，董事张培栋、独立董事陈正利、吴任东个人工作原因，以上4位董事无法出席现场表决会议），公司全体监事列席了本次会议，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以现场和电话表决方式审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于选举董事长的议案》；

　　根据《公司章程》第八条：董事长为公司的法定代表人的规定，选举宋飞为公司董事长。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定并经董事长提名，公司聘任宋飞为总经理，冯晓华、徐尚武、宋鸥、宋鹏为副总经理，李娇云为副总经理兼董事会秘书，钟志平为财务总监。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　三、审议通过《关于确定董事会各专门委员会人员组成的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各专门委员会人员组成如下：

　　战 略 委 员 会：宋飞（主任委员）、徐尚武、陈正利；

　　提 名 委 员 会：陈正利（主任委员）、吴任东、宋飞；

　　审 计 委 员 会：唐云（主任委员）、陈正利、宋鹏；

　　薪酬与考核委员会：吴任东（主任委员）、唐云、宋鸥。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　附件：简历

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年6月29日

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　董事、监事、高级管理人员候选人简历表

　　备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　董事、监事、高级管理人员候选人简

　　备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　董事、监事、高级管理人员候选人简历表

　　备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　董事、监事、高级管理人员候选人简历表

　　备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　董事、监事、高级管理人员候选人简历表

　　备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　董事、监事、高级管理人员候选人简

　　备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　董事、监事、高级管理人员候选人简

　　备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等

　　证券代码：603638          证券简称：艾迪精密       公告编号：2021-035

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年6月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼9楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长宋飞先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，董事宋宇轩、张培栋，独立董事陈正利、吴任东因工作原因无法现场出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书李娇云出席会议；公司副总经理宋鸥、财务总监钟志平及公司见证律师郑超律师、黄彦宇律师列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于公司换届选举董事的议案

　　2、 关于公司换届选举独立董事的议案

　　3、 关于公司换届选举监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议的所有议案均审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所

　　律师：郑超律师、黄彦宇律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会已经北京国枫（上海）律师事务所郑超律师、黄彦宇律师予以见证。并出具如下法律意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及艾迪精密章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及艾迪精密章程的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　2021年6月29日

　　证券代码：603638      证券简称：艾迪精密      公告编号：2021-037

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月28日在公司办公楼9楼会议室召开第四届监事会第一次会议；会议通知已于2021年6月28日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事3人，实际出席会议3人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

　　选举孙永政为公司监事会主席。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年6月29日

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　董事、监事、高级管理人员候选人简历表

　　备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等