上海城地香江数据科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券简称：城地香江        证券代码：603887         公告编号：2021-057

　　债券简称：城地转债        债券代码：113596

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2021年6月28日在公司会议室召开，本次会议的通知于2021年6月24日通过电话和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事王志远先生因身处外地，故以通讯表决方式参加会议。公司监事和其余高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢晓东先生召集。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）、逐项审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》；

　　鉴于公司第三届董事会任期已临近届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，同时，经公司股东推荐，第三届董事会提名委员会资格审查，现提名谢晓东先生、王志远先生、王琦先生、张群女士、杨权根先生、蒋镇华先生、刘华先生为公司第四届董事会董事候选人。其中杨权根先生、蒋镇华先生、刘华先生为第四届独立董事候选人，依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议，本次决议通过的其他董事候选人名单也需提交公司股东大会审议。公司第四届董事会董事的选举将采取累积投票制，独立董事、非独立董事分开选举。（简历附后）

　　本议案的逐项表决结果如下：

　　1、经控股股东推荐，提名谢晓东先生为第四届董事会董事候选人。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、经股东沙正勇先生推荐，提名王志远先生为第四届董事会董事候选人。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、经股东余艇先生推荐，提名王琦先生为第四届董事会董事候选人。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4、经控股股东推荐，提名张群女士为第四届董事会董事候选人。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　5、经控股股东推荐，提名杨权根先生为第四届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　6、经股东上海西上海投资发展有限公司推荐，提名蒋镇华先生为第四届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　7、经控股股东推荐，提名刘华先生为第四届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）、审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》；

　　为审议上述内容，拟召开2021年第二次临时股东大会，会议时间另行通知。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第三十一次会议决议；

　　2、独立董事对第三届董事会第三十一次会议相关事宜的独立意见。

　　特此公告。

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月28日

　　候选人简历：

　　1、谢晓东先生简历：

　　1971年出生，研究生学历，中国国籍。

　　自1997年4月至今，任公司董事、总裁。

　　2、王志远先生简历：

　　1987年出生，大学本科学历，中国国籍。

　　自2009年7月至今，历任香江科技股份有限公司驻外办、北京分公司负责人、营销中心总经理，现任香江科技股份有限公司董事、总经理。

　　3、王琦先生简历：

　　1974年出生，大学本科学历，中国国籍。

　　自2012年8月至今，任公司副总裁、财务总监。

　　4、张群女士简历：

　　1984年出生，大学本科学历，中国国籍。

　　自2007年7月至今，任公司合约部经理，运营中心副经理。

　　5、杨权根先生简历：

　　1979年出生，研究生学历，中国国籍。

　　自2009年7月至2018年12月，任上海容和律师事务所执业律师、合伙人。

　　自2018年12月至今，任北京盈科（上海）律师事务所执业律师。

　　6、蒋镇华先生简历：

　　1969年出生，博士学历，中国国籍。

　　自2015年4月至今，任上海申吉建筑工程设计咨询有限公司审图负责人。

　　7、刘华先生简历：

　　1974年出生，博士学历，中国国籍。

　　自2001年8月至今，任上海财经大学会计学院副教授；

　　自2016年10月至今，任艾尔发智能科技股份有限公司独立董事；

　　自2016年12月至今，任上海比路电子股份有限公司独立董事；

　　自2017年10月至今，任熊猫乳品集团股份有限公司独立董事；

　　自2019年7月至今，任河北智同生物制药股份有限公司独立董事。

　　证券简称：城地香江        证券代码：603887         公告编号：2021-058

　　债券简称：城地转债        债券代码：113596

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　第三届监事会第三十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十一次会议于2021年6月28日在公司会议室召开，本次会议的通知于2021年6月24日通过电话方式送达全体监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席鲍国强先生召集，所有监事会成员均为现场出席。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、逐项审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》；

　　公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经控股股东推荐，提名周健先生、李萍女士为公司第四届监事会监事候选人。根据公司职工选举结果，余欢欢女士当选公司第四届监事会职工代表监事，剩余两位监事将在股东大会后选出，公司第四届监事会监事将采取累积投票制选举。（简历附后）

　　本议案的逐项表决结果如下：

　　1、经控股股东推荐，提名周健先生为第三届监事会监事候选人。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、经控股股东推荐，提名李萍女士为第三届监事会监事候选人。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年6月28日

　　候选人简历：

　　1、周健先生简历：

　　1971年出生，中等专业学校学历，中国国籍。

　　自2013年4月至今，历任公司项目经理，现任综合管理部经理。

　　2、李萍女士简历：

　　1987年出生，大学本科学历，中国国籍。

　　自2011年11月至今，任公司行政部副总监。

　　3、余欢欢女士简历：

　　1987年出生，大学本科学历，中国国籍。

　　自2016年11月至今，任公司人事经理。