江苏爱康科技股份有限公司 2021年第六次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2021-111

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议无否决或修改议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2021年6月28日（星期一）下午14:00开始

　　网络投票时间：

　　= 1 \* GB3 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月28日上午9:15-9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；

　　= 2 \* GB3 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2021年6月28日9:15—15:00期间任意时间。

　　2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　5、会议主持人：董事长邹承慧先生主持。

　　6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

　　7、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共230人，代表股份560,426,068股，占公司有表决权股份总数的12.5020%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份519,690,406股，占公司有表决权股份总数11.5933%。

　　通过网络投票的股东226人，代表股份40,735,662股，占公司有表决权股份总数的0.9087%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东227人，代表股份41,487,862股，占公司有表决权股份总数的0.9255%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份752,200股，占上市公司有表决权股份总数的0.0168%。

　　通过网络投票的股东226人，代表股份40,735,662股，占公司有表决权股份总数的0.9087%。

　　8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：

　　1、审议通过了《关于公司董事增持计划延期的议案》

　　总表决情况：

　　同意538,102,052股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的96.0166%；反对22,324,016股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的3.9834%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,163,846股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的46.1915%；反对22,324,016股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的53.8085%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

　　2、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

　　2.01 回购股份的目的及用途

　　总表决情况：

　　同意543,811,752股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.0354%；反对8,164,816股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.4569%；弃权8,449,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.5077%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,873,546股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的59.9538%；反对8,164,816股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的19.6800%；弃权8,449,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的20.3662%。

　　此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

　　2.02 回购股份的方式及价格区间

　　总表决情况：

　　同意541,799,152股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的96.6763%；反对10,140,416股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.8094%；弃权8,486,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.5143%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,860,946股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的55.1027%；反对10,140,416股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的24.4419%；弃权8,486,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的20.4554%。

　　此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

　　2.03 回购股份的资金总额及资金来源

　　总表决情况：

　　同意544,924,952股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.2340%；反对7,070,416股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.2616%；弃权8,430,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.5043%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意25,986,746股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的62.6370%；反对7,070,416股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的17.0421%；弃权8,430,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的20.3209%。

　　此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

　　2.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例

　　总表决情况：

　　同意544,623,952股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.1803%；反对7,357,216股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.3128%；弃权8,444,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.5069%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意25,685,746股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的61.9115%；反对7,357,216股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的17.7334%；弃权8,444,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的20.3551%。

　　此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

　　2.05 回购股份的实施期限

　　总表决情况：

　　同意541,201,452股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的96.5696%；反对10,804,316股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.9279%；弃权8,420,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.5025%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,263,246股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的53.6621%；反对10,804,316股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的26.0421%；弃权8,420,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的20.2958%。

　　此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

　　3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

　　总表决情况：

　　同意543,424,152股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的96.9663%；反对8,197,516股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.4627%；弃权8,804,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.5710%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,485,946股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的59.0195%；反对8,197,516股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的19.7588%；弃权8,804,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的21.2216%。

　　此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

　　4、审议通过了《关于公司新增为全资子公司融资提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意537,712,452股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的95.9471%；反对22,572,516股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的4.0277%；弃权141,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0252%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,774,246股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的45.2524%；反对22,572,516股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的54.4075%；弃权141,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3401%。

　　此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　（二）见证律师：黄楚玲、盖小雪

　　（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）江苏爱康科技股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议；

　　（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司2021年第六次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二二一年六月二十九日

　　证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2021-110

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　江苏爱康科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于2021年度为控股子公司融资提供担保的议案》（相关公告编号：2021-010）。根据上述议案及公告，为满足全资及控股子公司（纳入合并报表范围内的公司）的经营发展需求，公司拟在2021年度为全资及控股子公司的融资提供担保，并同意控股子公司之间进行相互担保。

　　公司全资子公司苏州爱康金属科技有限公司（以下简称“苏州爱康金属”）为满足日常生产经营的需求，拟与泰兴市泰泽实业有限公司（以下简称“泰泽实业”）开展供应链融资业务，泰泽实业向苏州爱康金属提供授信额度2,000万元，有效期自2021年6月1日至2022年5月31日。2021年6月28日，公司与泰泽实业签署了《最高额保证合同》，为苏州爱康金属因与泰泽实业进行供应链融资业务形成的付款义务提供最高额度2,000万元人民币连带责任保证。该额度不超过《关于2021年度为控股子公司融资提供担保的议案》规定的对苏州爱康金属的担保额度75,000万元。

　　以上担保金额在公司已经履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。

　　二、被担保方基本情况

　　注：上述被担保方2020年度财务数据已经审计，2021年1-3月财务数据未经审计。被担保方不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　2021年6月28日，公司与泰泽实业签署了《最高额保证合同》，为苏州爱康金属因与泰泽实业进行供应链融资业务形成的付款义务提供最高额度2,000万元人民币连带责任保证。保证期间为自每一笔债务到期之日起一年止。保证范围为主合同项下的债务本金及利息。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：

　　1、公司为苏州爱康金属申请供应链融资业务提供2,000万元担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。

　　2、根据公司《对外担保决策管理制度》，公司指定专门人员持续关注上述被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司累计经审议的对外担保额度为142.14亿元。实际发生的对外担保余额为人民币86.82亿元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币16.90亿元；对出售电站项目公司提供的担保余额为人民币38.68亿元；对赣州发展投资控股集团有限责任公司向赣州发展融资租赁有限责任公司提供的担保提供的反担保余额为人民币14.56亿元；其他对外提供担保余额为人民币16.68亿元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为211.96%。若包含本次担保，累计担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例约为212.45%。另外，公司合并报表范围内的子公司对上市公司融资提供的担保余额为11.69亿元。

　　截至本公告披露日，除公司已经披露过的担保平移、代偿事宜外，公司没有新增涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。公司将持续关注该事项并依法采取措施保护公司的合法权益，及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　董事会

　　二二一年六月二十九日

　　证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2021-109

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　关于公司控股股东部分股份质押的公告

　　控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）近日收到公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）的通知，获悉爱康实业在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了其所持有公司的部分股份的质押手续。具体事项如下：

　　一、股东股份质押的基本情况

　　1、股份质押基本情况

　　2、股份累计质押情况

　　截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　爱康实业未质押的股份数为134,822,000股，其中参与融资融券业务的股份数为130,000,000股。

　　二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

　　1、本次股份质押融资不涉及上市公司生产经营相关需求。

　　2、公司控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量累计为24,036万股，占其合计持有公司股份的比例为37.04%，占公司总股本的比例为5.36%，对应融资余额为51,447.47万元；未来一年内到期的质押股份数量累计为31,726万股，占其合计持有公司股份的比例为48.89%，占公司总股本的比例为7.08%，对应融资余额为70,506.95万元。控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，还款资金来源于自有或自筹资金。

　　3、截至目前，公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

　　4、本次股份质押未对上市公司生产经营、公司治理等产生不利影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

　　5、公司控股股东及其一致行动人上述质押行为不存在平仓风险或被强制过户风险。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

　　三、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　董事会

　　二二一年六月二十九日