楚天龙股份有限公司关于变更2021年 第一次临时股东大会会议地点的公告

　　证券代码：003040          证券简称：楚天龙          公告编号：2021-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天龙”）原定于2021年07月02日在北京友谊宾馆召开公司2021年第一次临时股东大会，现接到友谊宾馆通知，该场所在会议当日不对外营业。为保障公司此次股东大会的顺利召开，公司将会议地点变更为北京市海淀区远大路永泰福朋喜来登酒店二层“牡丹厅”会议室，本次变更会议地点取得了公司全体董事的同意，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。除上述会议地点变更外，公司2021年第一次临时股东大会召开日期、审议提案等事项不变，现将变更后的具体事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，决定召开公司2021年第一次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年07月02日（星期五）下午15:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年07月02日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年07月02日9:15至15:00。

　　5、会议的召开方式：现场投票与网络投票结合的方式

　　公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年06月24日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2021年06月24日（星期四）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：北京市海淀区远大路永泰福朋喜来登酒店二层“牡丹厅”会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1、 关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案。

　　1.01非独立董事毛芳样

　　1.02非独立董事陈丽英

　　1.03非独立董事苏晨

　　1.04非独立董事张劲松

　　1.05非独立董事闫勇

　　1.06非独立董事刘喜田

　　2、 关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案。

　　2.01独立董事漆韡

　　2.02独立董事刘学

　　2.03独立董事黄涛

　　3、 关于提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案。

　　3.01监事刘太宾

　　3.02监事沈新星

　　4、 关于第二届董事会独立董事津贴的议案。

　　上述议案已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过。各项决议的具体内容详见公司于2021年06月17日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　其中议案1、2、3采取累积投票方式表决，等额选举，其中应选非独立董事6名，应选独立董事3名，应选监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中， 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方 可进行表决。

　　上述议案 1、2、3、4均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、 提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码

　　四、 会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件2、附件3）。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡、单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续（授权委托书详见附件2、附件3），不接受电话登记。

　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。

　　2、登记时间及地点

　　（1）现场登记时间：2021年06月30日9:00—12:00,13:00—17:00。

　　（2）信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2021年06月30日17:00。来信请在信函上注明“楚天龙2021年第一次临时股东大会”字样。

　　（3）登记地点：北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心B区1508室

　　3、联系方式

　　（1）联系人：孙驷腾  王迪

　　（2）联系电话：010-68967666

　　（3）传真号码：010-68967667

　　（4）邮箱：ir@ctdcn.com

　　4、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

　　五、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件1。

　　六、 备查文件

　　1. 公司第一届董事会第十四次会议会议决议；

　　2. 原会议场所的通知。

　　特此公告。

　　楚天龙股份有限公司

　　董事会

　　2021年06月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363040”，投票简称为“天龙投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事

　　（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事

　　（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③ 选举监事

　　（如表一提案3，采用采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、本次股东大会不设置总议案。

　　二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年07月02日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年07月02日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年07月02日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：自然人股东《授权委托书》

　　授权委托书

　　兹委托          先生/女士代表本人出席楚天龙股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”，多打或不打视为弃权。

　　2、第 1、2、3 提案采用累积投票方式，请在本表决票所列的“选举票数”中填写同意的票数（单位为股），否则无效。

　　如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：□是  □否

　　委托人签名：                                  受托人签名：

　　委托日期：        年    月    日

　　委托书有效期限：        年    月    日至        年    月    日

　　附件3：机构股东《授权委托书》

　　授权委托书

　　兹委托          先生/女士代表本单位出席楚天龙股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本单位依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”，多打或不打视为弃权。

　　2、第 1、2、3 提案采用累积投票方式，请在本表决票所列的“选举票数”中填写同意的票数（单位为股），否则无效。

　　如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：□是  □否

　　委托人法定代表人签名（加盖公章）：

　　受托人签名：           委托日期：        年    月    日

　　委托书有效期限：        年    月    日至        年    月    日