中富通集团股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

　　证券代码：300560              证券简称：中富通              公告编码：2021-059

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　一、会议召开的情况

　　1、会议通知情况

　　中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开2021年度股东大会的通知已于2021年6月8日在中国证监会指定信息披露网站刊登公告（公告编号：2021-055）。

　　2、召开和出席情况

　　（1）公司2020年度股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年6月28日9:15-15:00期间的任意时间。现场会议于2021年6月28日（星期一）下午15：00在福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室召开,会议由公司董事长陈融洁先生主持。

　　（2）出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共4人，代表公司有表决权的股份144,587,252股，占公司有表决权股份总数的63.9004%，其中：

　　①出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计3人，代表公司有表决权的股份144,586,062股，占公司有表决权股份总数的63.8998%；

　　②网络投票的股东共计1人，代表公司有表决权的股份1,190股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。

　　（3）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成如下决议：

　　1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；

　　总表决情况：

　　同意144,587,252股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,665,490股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；

　　2.01、发行证券的种类

　　总表决情况：

　　同意144,587,252股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,665,490股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.02、发行规模

　　总表决情况：

　　同意144,587,252股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,665,490股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.03、票面金额和发行价格

　　总表决情况：

　　同意144,587,252股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,665,490股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.04、债券期限

　　总表决情况：

　　同意144,587,252股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,665,490股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.05、票面利率

　　总表决情况：

　　同意144,587,252股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,665,490股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.06、还本付息的期限和方式

　　总表决情况：

　　同意144,587,252股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,665,490股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.07、转股期限

　　总表决情况：

　　同意144,587,252股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,665,490股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.08、转股价格的确定及其调整

　　总表决情况：

　　同意144,587,252股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,665,490股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.09、转股价格向下修正条款

　　总表决情况：

　　同意144,587,252股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,665,490股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

　　总表决情况：

　　同意144,587,252股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,665,490股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.11、赎回条款

　　总表决情况：

　　同意144,587,252股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,665,490股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.12、回售条款

　　总表决情况：

　　同意144,587,252股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,665,490股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.13、转股年度有关股利的归属

　　总表决情况：

　　同意144,587,252股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,665,490股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.14、发行方式及发行对象

　　总表决情况：

　　同意144,587,252股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,665,490股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.15、向原股东配售的安排

　　总表决情况：

　　同意144,587,252股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,665,490股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.16、债券持有人会议相关事项

　　总表决情况：

　　同意144,587,252股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,665,490股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.17、募集资金用途

　　总表决情况：

　　同意144,587,252股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,665,490股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.18、担保事项

　　总表决情况：

　　同意144,587,252股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,665,490股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.19、评级事项

　　总表决情况：

　　同意144,587,252股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,665,490股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.20、募集资金存管

　　总表决情况：

　　同意144,587,252股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,665,490股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.21、本次决议发行可转换公司债券方案的有效期

　　总表决情况：

　　同意144,587,252股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,665,490股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；

　　总表决情况：

　　同意144,587,252股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,665,490股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

　　总表决情况：

　　同意144,587,252股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,665,490股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

　　总表决情况：

　　同意144,587,252股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,665,490股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》；

　　总表决情况：

　　同意144,587,252股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,665,490股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、《关于制定<中富通集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；

　　总表决情况：

　　同意144,587,252股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,665,490股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》；

　　总表决情况：

　　同意144,587,252股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,665,490股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　9、《关于<中富通集团股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划>的议案》；

　　总表决情况：

　　同意144,587,252股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,665,490股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　10、《公司2020年度董事会工作报告》；

　　总表决情况：

　　同意144,587,252股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,665,490股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　11、《公司2020年度监事会工作报告》；

　　总表决情况：

　　同意144,587,252股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,665,490股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　12、《公司2020年度财务决算报告》；

　　总表决情况：

　　同意144,587,252股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,665,490股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　13、《公司2020年度报告》及《公司2020年度报告摘要》；

　　总表决情况：

　　同意144,587,252股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,665,490股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　14、《公司2020年度利润分配预案》；

　　总表决情况：

　　同意144,587,252股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,665,490股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　15、《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》；

　　总表决情况：

　　同意144,587,252股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,665,490股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　16、《公司董事会非独立董事换届选举的提案》；

　　16.01、选举陈融洁先生为公司第四届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意144,586,063股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；陈融洁先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,664,301股，占出席会议中小股东所持股份的99.9822%。

　　16.02、选举朱小梅女士为公司第四届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意144,586,063股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；朱小梅女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,664,301股，占出席会议中小股东所持股份的99.9822%。

　　16.03、选举林琛先生为公司第四届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意144,586,063股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；林琛先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,664,301股，占出席会议中小股东所持股份的99.9822%。

　　16.04、选举张军先生为公司第四届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意144,586,063股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；张军先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,664,301股，占出席会议中小股东所持股份的99.9822%。

　　16.05、选举陈守用先生为公司第四届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意144,586,062股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；陈守用先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,664,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9821%。

　　17、《公司董事会独立董事换届选举的提案》；

　　17.01、选举蒋孝安先生为公司第四届董事会独立董事

　　总表决情况：

　　同意144,586,063股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；蒋孝安先生当选为公司第四届董事会独立董事。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,664,301股，占出席会议中小股东所持股份的99.9822%。

　　17.02、选举刘琨先生为公司第四届董事会独立董事

　　总表决情况：

　　同意144,586,063股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；刘琨先生当选为公司第四届董事会独立董事。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,664,301股，占出席会议中小股东所持股份的99.9822%。

　　17.03、选举李美娟女士为公司第四届董事会独立董事

　　总表决情况：

　　同意144,586,063股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；李美娟女士当选为公司第四届董事会独立董事。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,664,301股，占出席会议中小股东所持股份的99.9822%。

　　18、《公司监事会成员换届选举的提案》；

　　18.01、选举邓志辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事

　　总表决情况：

　　同意144,586,063股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；邓志辉先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,664,301股，占出席会议中小股东所持股份的99.9822%。

　　18.02、选举黄晓明先生为公司第四届监事会非职工代表监事

　　总表决情况：

　　同意144,586,063股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；黄晓明先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,664,301股，占出席会议中小股东所持股份的99.9822%。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司聘请北京国枫律师事务所潘继东、刘佳律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.中富通集团股份有限公司2020年度股东大会会议决议；

　　2.北京国枫律师事务所出具的《关于中富通集团股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中富通集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年6月29日