广东翔鹭钨业股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　股票代码：002842          股票简称：翔鹭钨业        公告编号：2021-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会无否决提案或修改提案的情况。

　　2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

　　一、 会议召开的基本情况：

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年6月28日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年6月28日上午9:15—9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月28日上午9:15至2021年6月28日下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长陈启丰先生

　　6、股权登记日：2021年6月22日（星期二）

　　7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况：

　　1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计8人，合计持有有表决权股份133,084,685股，占公司有表决权股份总数的48.6343%。参加本次会议的中小投资者0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表有表决权股份116,284,685股，占上市公司有表决权股份总数的42.4949%；

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共1人，代表有表决权股份16,800,000股，占公司有表决权股份总数的6.1394%；

　　2、公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所苏苗声律师、王雅峥律师列席了本次会议。

　　三、 会议提案审议和表决情况

　　本次会议对提请大会审议的各项提案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下提案进行表决。审议表决情况如下：

　　1、 审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。

　　本议案采用累积投票制进行表决，对以下4名董事会非独立董事候选人进行投票选举：

　　1.01选举陈启丰先生为公司第四届董事会非独立董事

　　总表决结果：同意133,084,685票，占出席会议所有股东所持股份的100.0000% 。

　　其中，中小投资者表决情况：本次股东大会无中小投资者参会，故不涉及中小投资者表决情况。

　　陈启丰先生当选为第四届董事会非独立董事。

　　1.02选举陈伟东先生为公司第四届董事会非独立董事

　　总表决结果：同意133,084,685票，占出席会议所有股东所持股份的100.0000% 。

　　其中，中小投资者表决情况：本次股东大会无中小投资者参会，故不涉及中小投资者表决情况。

　　陈伟东先生当选为第四届董事会非独立董事。

　　1.03选举陈伟儿女士为公司第四届董事会非独立董事

　　总表决结果：同意133,084,685票，占出席会议所有股东所持股份的100.0000% 。

　　其中，中小投资者表决情况：本次股东大会无中小投资者参会，故不涉及中小投资者表决情况。

　　陈伟儿女士当选为第四届董事会非独立董事。

　　1.04选举周伟平先生为公司第四届董事会非独立董事

　　总表决结果：同意133,084,685票，占出席会议所有股东所持股份的100.0000% 。

　　其中，中小投资者表决情况：本次股东大会无中小投资者参会，故不涉及中小投资者表决情况。

　　2、 审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。

　　本议案采用累积投票制进行表决，对以下3名董事会独立董事候选人进行投票选举：

　　2.01选举高再荣先生为公司第四届董事会独立董事

　　总表决结果：同意133,084,685票，占出席会议所有股东所持股份的100.0000% 。

　　其中，中小投资者表决情况：本次股东大会无中小投资者参会，故不涉及中小投资者表决情况。

　　高再荣先生当选为第四届董事会独立董事。

　　2.02选举肖连生先生为公司第四届董事会独立董事

　　总表决结果：同意133,084,685票，占出席会议所有股东所持股份的100.0000% 。

　　其中，中小投资者表决情况：本次股东大会无中小投资者参会，故不涉及中小投资者表决情况。

　　肖连生先生当选为第四届董事会独立董事。

　　2.03选举廖俊雄先生为公司第四届董事会独立董事

　　总表决结果：同意133,084,685票，占出席会议所有股东所持股份的100.0000% 。

　　其中，中小投资者表决情况：本次股东大会无中小投资者参会，故不涉及中小投资者表决情况。

　　廖俊雄先生当选为第四届董事会独立董事。

　　3、审议通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。

　　本议案采用累积投票制进行表决，对以下2名监事会股东代表监事候选人进行投票选举：

　　3.01选举付胜先生为公司第四届监事会股东代表监事

　　总表决结果：同意133,084,685票，占出席会议所有股东所持股份的100.0000% 。

　　其中，中小投资者表决情况：本次股东大会无中小投资者参会，故不涉及中小投资者表决情况。

　　付胜先生当选为第四届监事会股东代表监事。

　　3.02选举卢勇甘先生为公司第四届监事会股东代表监事

　　总表决结果：同意133,084,685票，占出席会议所有股东所持股份的100.0000% 。

　　其中，中小投资者表决情况：本次股东大会无中小投资者参会，故不涉及中小投资者表决情况。

　　卢勇甘先生当选为第四届监事会股东代表监事。

　　四、 律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所律师苏苗声、王雅峥现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、 会议备查文件

　　1. 广东翔鹭钨业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议

　　2. 北京市竞天公诚律师事务所关于广东翔鹭钨业股份有限公司2021年第二次临时股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告！

　　广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

　　2021年6月29日

　　股票代码：002842         股票简称：翔鹭钨业         公告编号：2021-046

　　广东翔鹭钨业股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议已于2021年6月28日由专人通知全体监事，会议于2021年6月28日17：00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3人，实到3人，全体监事现场出席会议并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序合法有效。会议由半数以上监事推举姚明钦先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

　　1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　根据《公司章程》等的有关规定，同意选举姚明钦先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会选举产生之日起至本届监事会任期届满之日止。（简历详见附件）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　广东翔鹭钨业股份有限公司监事会

　　2021年6月29日

　　附件：简历

　　姚明钦先生简历

　　姚明钦先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年9月出生，行政管理专业，大专学历。2000年5月加入公司，先后从事公司多个岗位，2002年负责公司采购和物流业务，2010年至今分管公司行政事业部，现任公司行政事业部经理、监事会主席。

　　姚明钦先生持有公司股份200股，占目前公司总股本的比例为0.0000%，与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人、控股股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，姚明钦先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定；经在最高人民法院网站失信被执行人目录和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，姚明钦先生不属于“失信被执行人”。

　　股票代码：002842         股票简称：翔鹭钨业         公告编号：2021-045

　　广东翔鹭钨业股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下称“本次会议”）于2021年6月28日下午17：00在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2021年6月28日由专人送达。本次会议由半数以上董事推举公司董事陈启丰先生主持，会议应出席董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

　　1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

　　根据《公司章程》等的有关规定，同意选举陈启丰先生为公司董事长，任期3年，自董事会选举产生之日至第四届董事会任期届满之日止。陈启丰先生简历见附件。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　根据《公司章程》等的有关规定，同意聘任陈伟东先生为公司总经理，任期3年，自董事会聘任之日至第四届董事会任期届满之日止。陈伟东先生简历见附件。

　　聘任陈伟儿女士、李盛意先生、戴湘平先生、周伟平先生为公司副总经理，任期3年，自董事会聘任之日至第四届董事会任期届满之日止。上述人员简历见附件。

　　聘任郑丽芳女士为公司财务总监，任期3年，自董事会聘任之日至第四届董事会任期届满之日止。郑丽芳女士简历见附件

　　聘任李盛意先生为公司董事会秘书，任期3年，自董事会聘任之日至第四届董事会任期届满之日止。李盛意先生简历见附件。李盛意先生已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　董事会秘书李盛意先生的通讯方式如下：

　　办公电话：0768-6972888-8068

　　传真：0768-6303998

　　电子邮箱：stock@xl-tungsten.com

　　聘任戴湘平先生为公司总工程师，任期3年，自董事会聘任之日至第四届董事会任期届满之日止。戴湘平先生简历见附件。

　　公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

　　选举公司董事陈启丰、公司独立董事廖俊雄、肖连生为第四届董事会战略委员会委员，其中陈启丰担任召集人，任期3年，自本次董事会选举产生之日至第四届董事会任期届满之日止。

　　选举公司董事陈启丰、公司独立董事廖俊雄、肖连生为第四届董事会审计委员会委员，其中廖俊雄担任召集人，任期3年，自本次董事会选举产生之日至第四届董事会任期届满之日止。

　　选举公司董事陈伟东、公司独立董事廖俊雄、高再荣为第四届董事会提名委员会委员，其中高再荣担任召集人，任期3年，自本次董事会选举产生之日至第四届董事会任期届满之日止。

　　选举公司董事陈启丰、公司独立董事廖俊雄、肖连生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中肖连生担任召集人，任期3年，自本次董事会选举产生之日至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第一次会议决议。

　　2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

　　2021年6月29日

　　附件：简历

　　1、戴湘平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年3月出生，2004年6月毕业于中南大学有色冶金专业，2004年7月获得工科学士学位。2004年至今，先后担任公司粉末生产部助理工程师、工程师、部门副经理、经理等职务，现任公司副总经理（分管生产），总工程师。

　　戴湘平先生持有公司股份123,200股，占目前公司总股本的比例为0.045%，与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人、控股股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，戴湘平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定；经在最高人民法院网站失信被执行人目录和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，戴湘平先生不属于“失信被执行人”。

　　2、周伟平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年10月出生，硕士学历，历任本公司销售部业务主办，销售部经理，销售总监，现任本公司副总经理,董事。

　　周伟平先生持有公司股份112,000股，占目前公司总股本的比例为0.041%，与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人、控股股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，周伟平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定；经在最高人民法院网站失信被执行人目录和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，周伟平先生不属于“失信被执行人”。

　　3、李盛意，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年4月出生，武汉工程大学工业分析专业毕业，本科学历，具备董事会秘书任职资格。 2006 年加入公司，曾任生产部副经理、质管部经理。现任副总经理、董事会秘书。

　　李盛意先生持有公司股份201,600股，占目前公司总股本的比例为0.074%，与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人、控股股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，李盛意先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定；经在最高人民法院网站失信被执行人目录和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，李盛意先生不属于“失信被执行人”。

　　4、 郑丽芳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年12月出生，财会大专学历，2011年加入本公司，历任财务副经理、财务经理，现任公司财务总监。

　　郑丽芳女士持有公司股份19,200股，占目前公司总股本的比例为0.007%，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人、控股股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，郑丽芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定；经在最高人民法院网站失信被执行人目录和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，郑丽芳女士不属于“失信被执行人”。

　　其他人员简历详见《第三届董事会2021年第四次临时会议决议公告》（2021-038）

　　股票代码：002842          股票简称：翔鹭钨业          公告编号：2021-047

　　广东翔鹭钨业股份有限公司

　　关于全资子公司与政府签订老厂区

　　搬迁协议的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、情况概述

　　2019年7月20日，广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会2019年第三次临时会议，以7票全票审议通过了《关于大余县人民政府征收全资子公司相关资产（退城入园项目）的议案》，同意全资子公司江西翔鹭钨业有限公司（以下简称“江西翔鹭”）就大余县人民政府以人民币69,681,220元征收江西翔鹭位于黄龙镇灵潭村的老厂区内所有房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施、土地使用权（不包括机器设备、绿化苗木）事宜与大余县人民政府签署相关合同，同意授权公司董事长签署相关交易文件，并处理与本次征收相关的具体事宜。

　　2019年7月22日，江西翔鹭与大余县人民政府签署正式《江西翔鹭钨业有限公司退城入园项目黄龙老厂区政府征收合同》，本次征收补偿款金额合计为人民币69,681,220元。具体内容详见2019年7月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。

　　为加快推进黄龙老厂区的征收搬迁及完成相关补偿款支付工作，公司于2020年10月27日召开第三届董事会2020年第七次临时会议，以7票全票审议通过《关于全资子公司与大余县人民政府签署补充协议的议案》，全资子公司江西翔鹭拟与大余县政府签署《关于<江西翔鹭钨业有限公司退城入园项目黄龙老厂区政府征收合同>之补充协议》（以下简称“补充协议”），约定大余县政府在2020年12月31日之前按补充协议约定支付原征收合同补偿款之未支付金额34,840,610元以及原征收合同未包含的机器设备、构筑物及其他辅助设施、绿化苗木、搬迁及安装费用及其他费用之收购补偿款，即原征收合同未包含之收购补偿款34,974,258.19元，合计69,814,868.19元。具体内容详见2020年10月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。

　　二、交易进展情况

　　近日，公司收到政府拨付的部分征收款20,000,000元。截至本公告日，公司已累计收到征收款59,840,610元（含本次收到的补偿款20,000,000元），占征收价款的57.18%，尚有44,814,868.19元补偿款未到账。

　　三、交易对公司的影响

　　公司将按照《企业会计准则》的有关规定，对本次征收款进行会计处理，并将继续积极关注剩余征收款的到位情况，严格按照深圳证券交易所的有关规定真实、准确、完整披露相关信息。本次交易不影响2021年归属于母公司所有者净利润。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

　　2021年6月29日