浙江大自然户外用品股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：605080        证券简称：浙江自然        公告编号：2021-016

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2021年6月28日以现场表决方式召开，鉴于监事会换届选举，全体监事一致同意豁免会议通知时限。全体监事一致推举监事陈芳娟女士主持会议，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，做出以下决议：

　　1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

　　鉴于公司第二届监事会换届选举已顺利完成，为保证公司监事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经全体监事讨论，同意选举陈芳娟女士 为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起生效，与本届监事会任期一致。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江大自然户外用品股份有限公司监事会

　　2021年6月29日

　　证券代码：605080         证券简称：浙江自然        公告编号：2021-015

　　浙江大自然户外用品股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2021年6月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。鉴于董事会换届选举，全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。全体董事一致推举董事夏永辉先生主持会议。全体监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

　　公司第二届董事会已经公司2020年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意选举夏永辉先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起生效，与本届董事会任期一致。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

　　同意选举以下人员为第二届董事会各专门委员会成员，任期与本届董事会任期一致，其人员构成如下：

　　1、战略委员会：由三名董事组成，由董事长夏永辉担任主任委员（召集人），成员为独立董事陈少杰、董事俞清尧。

　　2、审计委员会：由五名董事组成，由独立董事邹玲任召集人，成员为独立董事庞正忠、独立董事陈少杰、董事长夏永辉、董事俞清尧。

　　3、提名委员会：由三名董事组成，由独立董事陈少杰担任召集人，成员为独立董事庞正忠、董事长夏永辉。

　　4、薪酬与考核委员会：由三名董事组成，由独立董事陈少杰担任召集人，成员为独立董事邹玲、董事长夏永辉。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

　　同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起生效，与本届董事会任期一致，其人员构成如下：

　　聘任俞清尧先生为公司总经理；

　　聘任陈甜敏女士、董毅敏先生为公司副总经理；

　　聘任董毅敏先生为公司董事会秘书；

　　聘任夏秀华女士为公司财务总监；

　　聘任谢玲娇女士为公司证券事务代表。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　三、 备查文件

　　1、第二届董事会第一次会议决议。

　　2、独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

　　2021年6月29日

　　证券代码：605080         证券简称：浙江自然        公告编号：2021-017

　　浙江大自然户外用品股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月2日召开职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事；2021年6月28日公司召开了2020年年度股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司已于同日召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，会议审计通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、公司第二届董事会组成情况

　　（一）董事长：夏永辉先生

　　（二）董事会成员：

　　1、非独立董事：夏永辉先生、俞清尧先生、陈甜敏女士、董毅敏先生、夏秀华女士

　　2、独立董事：邹玲女士、庞正忠先生、陈少杰先生

　　（三）董事会专业委员会人员组成：

　　1、战略委员会：夏永辉、陈少杰、俞清尧。

　　2、审计委员会：邹玲、庞正忠、陈少杰、夏永辉、俞清尧。

　　3、提名委员会：陈少杰、庞正忠、夏永辉。

　　4、薪酬与考核委员会：陈少杰、邹玲、夏永辉。

　　以上人员任期与公司第二届董事会任期一致。

　　二、公司第二届监事会组成情况

　　（一）监事会主席：陈芳娟女士

　　（二）监事会成员：陈芳娟女士、曹京龙先生、齐赞先生

　　以上人员任期与第二届监事会任期一致。

　　三、公司第二届高级管理人员及证券事务代表聘任情况

　　（一）总经理：俞清尧先生

　　（二）副总经理：陈甜敏女士、董毅敏先生

　　（三）财务总监：夏秀华女士

　　（四）证券事务代表：谢玲娇女士

　　以上人员任期与公司第二届董事会任期一致。

　　公司董事会秘书联系方式未发生变化。

　　上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资料符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

　　其他人员简历见本公告附件。

　　特此公告。

　　浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

　　2021年06月29日

　　附件简历：

　　总经理：

　　俞清尧，男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，高级工程师职称。1994年8月至2014年1月，任百威英博（台州）啤酒有限公司厂长。2014年2月至2018年6月，任浙江大自然旅游用品有限公司总经理，2018年6月至今，任浙江大自然户外用品股份有限公司总经理。

　　副总经理：

　　陈甜敏，女，1981年出生，中国国籍，无境外居住权。学历：中专。1999年1月至2018年6月，任浙江大自然旅游用品有限公司副总经理。2018年6月至今，任浙江大自然户外用品股份有限公司董事、副总经理。

　　副总经理、董事会秘书：

　　董毅敏，男，1973年出生，中国国籍，无境外居住权。学历：高中。1992年5月至2001年6月，浙江九洲药业有限公司任销售主管。2001年6月至2018年6月，任浙江大自然旅游用品有限公司副总经理。2018年6月至今，任浙江大自然户外用品股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

　　财务总监：

　　夏秀华，女，1971年出生，中国国籍，无境外居住权。学历：大专，初级会计师。2008年4月至2018年6月，任浙江大自然旅游用品有限公司财务总监。2018年6月至2018年10月，任浙江大自然户外用品股份有限公司财务总监。2018年10月至今，任浙江大自然户外用品股份有限公司董事、财务总监。

　　证券事务代表：

　　谢玲娇，女，1980年出生，中国国籍，无境外居住权。学历：大专。2006年2月至2018年6月任浙江大自然旅游用品有限公司销售主管。2018年6月至2019年9月，任浙江大自然户外用品股份有限公司销售主管。2019年10月至今，任职于浙江大自然户外用品股份有限公司董事会办公室。

　　证券代码：605080        证券简称：浙江自然     公告编号：2021-014

　　浙江大自然户外用品股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年6月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江大自然户外用品股份有限公司会议室（浙江省台州市天台县平桥镇下曹村）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，经半数以上董事推举，由董事夏永辉先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书董毅敏出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于<2020年度独立董事述职报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

　　2、 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

　　3、 《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案全部表决通过；

　　2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案1、6、7、9、10

　　3、议案2为特别决议议案，已经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

　　律师：马茜芝、金伟影

　　2、 律师见证结论意见：

　　浙江大自然户外用品股份有限公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　浙江大自然户外用品股份有限公司

　　2021年6月29日