无锡航亚科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　证券代码：688510        证券简称：航亚科技        公告编号：2021-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“航亚科技”或“公司”）拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不超过人民币8,000万元（含本数），期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

　　一、募集资金基本情况

　　公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2767号”《关于同意无锡航亚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公众公开发行人民币普通股64,600,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币8.17元，合计募集资金人民币527,782,000.00元，扣除发行费用人民币53,469,853.04元（不含税），募集资金净额为人民币474,312,146.96元。前述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年12月9日出具了“苏公W[2020]B132号”《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户,公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。详细情况请参见公司已于2020年12月15日披露于上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据公司2020年12月23日在《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》中披露，公司扣除发行费用后的募集资金原计划投资于以下2个项目：

　　公司2020年度募集资金使用情况详见公司于2021年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《无锡航亚科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-014）。

　　三、本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，根据公司目前业务发展需要，结合实际生产经营与财务状况，在确保募集资金投资项目能够按照既定进度正常实施的前提下，公司本次拟使用额度不超过人民币8,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不进行证券投资等风险投资，不对除控股子公司以外的对象提供财务资助，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

　　四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合相关法律法规要求

　　公司于2021年6月28日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币8,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，没有变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间未超过12个月；不存在使用闲置募集资金进行高风险投资或者为他人提供财务资助的情形；有利于提高募集资金使用效率、减少公司财务费用支出，进而提高公司经营效益。本次利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在损害中小股东利益的情形；其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币8,000万元元闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次拟使用额度不超过总金额人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营活动，使用期限不超过12个月，不存在损害公司及股东权益的情形。因此，公司监事会同意公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（三）保荐机构核查意见

　　保荐机构认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司业务发展需求，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的情形。保荐机构同意公司本次关于使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

　　六、上网公告附件

　　（一）无锡航亚科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

　　（二）光大证券股份有限公司关于无锡航亚科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的核查意见；

　　（三）华泰联合证券有限责任公司关于无锡航亚科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的核查意见。

　　无锡航亚科技股份有限公司董事会

　　2021年6月28日

　　证券代码：688510        证券简称：航亚科技        公告编号：2021-024

　　无锡航亚科技股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　无锡航亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2021年6月28日以现场和通讯的方式召开。会议通知已于2021年6月24日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长严奇主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

　　（一）审议《关于控股子公司设立募集资金专用账户并签署募集资金四方监管协议的议案》

　　为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规章和其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司控股子公司贵州航亚科技有限公司将设立募集资金专用账户对募集资金进行管理和使用，募集资金专用账户将不用作其他用途，并由公司及控股子公司贵州航亚与保荐机构、存放募集资金的相关商业银行签订募集资金存储四方监管协议，全体董事一致同意此议案。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，根据公司目前业务发展需要，结合实际生产经营与财务状况，在确保募集资金投资项目能够按照既定进度正常实施的前提下，公司本次拟使用额度不超过人民币8,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。全体董事一致同意此议案。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2021-026）。

　　特此公告。

　　无锡航亚科技股份有限公司董事会

　　2021年6月28日

　　证券代码：688510        证券简称：航亚科技        公告编号：2021-025

　　无锡航亚科技股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2021年6月28日在公司以现场方式召开。会议通知于2021年6月24日以电子邮件形式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席陈默女士主持。会议召集、召开符合《公司法》等相关法规和《公司章程》规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，逐项表决，形成决议如下：

　　（一）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，根据公司目前业务发展需要，结合实际生产经营与财务状况，在确保募集资金投资项目能够按照既定进度正常实施的前提下，公司本次拟使用额度不超过人民币8,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。全体监事一致同意此议案。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2021-026）。

　　特此公告。

　　无锡航亚科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年6月28日