南国置业股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

　　股票代码:002305            股票简称:南国置业             公告编号:2021-057号

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2021年6月28日（星期一）14:30；

　　（2）网络投票时间为：2021年6月28日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年6月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年6月28日09:15至15:00期间的任意时间。

　　2、 召开地点：武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座公司会议室

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式召开

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长秦普高先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况：

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共计18人，代表有表决权股份数706,715,803股，占公司股份总额的40.7513%。其中，通过现场投票方式出席的股东6人，代表有表决权股份705,570,603股，占公司股份总额的40.6853%；通过网络投票的股东12人，代表股份1,145,200股，占上市公司总股份的0.0660%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者共13人，代表有表决权股份数3,108,179股，占公司股份总额的0.1792%。

　　2、其他人员出席情况：

　　公司董事、监事出席，公司高级管理人员、湖北天明律师事务所等有关人员列席。

　　二、议案审议和表决情况

　　1、审议通过《关于为参股公司提供财务资助的议案》

　　同意705,719,403股，占有效表决权股份的99.8590%；反对996,400股，占有效表决权股份的0.1410%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意2,111,779股，占中小股东有效表决权股份的67.9426%；反对996,400股，占中小股东有效表决权股份的32.0574%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖北天明律师事务所

　　2、律师姓名：周华、王茁原

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2021年第四次临时股东大会决议；

　　2、 湖北天明律师事务所关于南国置业股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　南国置业股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月29日