中际联合（北京）科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：605305          证券简称：中际联合      公告编号：2021-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2021年6月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2021年6月24日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

　　1.议案内容：

　　公司使用募集资金10,828.86万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金公告》（公告编号：2021-017）。

　　2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中际联合（北京）科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月29日

　　证券代码：605305         证券简称：中际联合       公告编号：2021-016

　　中际联合（北京）科技股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2021年6月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2021年6月24日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席张金波先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

　　1.议案内容：

　　公司使用募集资金10,828.86万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息批露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金公告》（公告编号：2021-017）。

　　2.议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3.提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中际联合（北京）科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年6月29日

　　证券代码：605305           证券简称：中际联合       公告编号：2021-017

　　中际联合（北京）科技股份有限公司

　　关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中际联合”）于2021年6月29日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金10,828.86万元置换预先投入募投项目的自筹资金，符合募集资金到账后 6个月内进行置换的规定。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中际联合（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]278号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,750万股，每股面值1元，实际发行价格人民币37.94元/股，募集资金总额为人民币1,043,350,000.00元，扣除发行费用人民币74,009,433.75元（不含增值税）后的募集资金净额为969,340,566.25元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年4月28日出具的《验资报告》(大信验字[2021]第3-00017号)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

　　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　　根据公司的《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票的募集资金总额扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

　　单位：万元

　　本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目实际进度以自有或自筹资金先行支付项目所需款项，并在募集资金到位之后予以置换。若本次发行实际募集资金不能满足项目投资需要，资金缺口将由公司自筹解决。

　　三、自筹资金预先投资募集资金投资项目情况

　　根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“大信专审字[2021] 第3-00153号”《中际联合（北京）科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，截至2021年6月24日，公司以募集资金置换预先投入募投项目资金具体情况如下：

　　单位：万元

　　四、本次置换事项履行的决策程序

　　2021年6月29日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金10,828.86万元置换预先投入募投项目的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次募集资金置换距募集资金到账的时间未超过六个月，使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项已履行必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理方法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　综上，独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次募集资金置换距募集资金到账的时间未超过六个月，使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项已履行必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理方法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　（三）会计师事务所鉴证意见

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月29出具了“大信专审字[2021] 第3-00153号”《中际联合（北京）科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，认为：公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2021年6月24日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

　　（四）保荐机构意见

　　中信建投证券股份有限公司出具《中信建投证券股份有限公司关于中际联合（北京）科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。经核查，保荐机构认为：中际联合本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合其《首次公开发行股票招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，大信会计师事务所（特殊普通合伙）亦出具了专项鉴证报告。上述募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表明确同意意见，履行了必要的审批程序。本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定。

　　因此，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。

　　六、备查文件

　　（一）第三届董事会第十四次会议决议；

　　（二）第三届监事会第九次会议决议；

　　（三）独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

　　（四）《中际联合（北京）科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》；

　　（五）《中信建投证券股份有限公司关于中际联合（北京）科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　中际联合（北京）科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月29日