合诚工程咨询集团股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记的公告

　　证券代码：603909         证券简称：合诚股份         公告编号：2021-051

　　董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）于2021年4月9日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》及《关于修订公司章程的议案》,上述议案于2021年4月30日经公司2020年年度股东大会审议通过。详见公司于2021年4月10日、2021年5月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《合诚股份第三届董事会第二十五次会议决议公告》、《合诚股份2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》、《合诚股份关于修订<公司章程>的公告》及《合诚股份2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-010、012、021、030）。

　　近日，公司完成了合诚股份注册资本工商变更登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》具体登记内容如下：

　　统一社会信用代码：91350200260149960M

　　企业名称：合诚工程咨询集团股份有限公司

　　类型：股份有限公司（上市）

　　住所：厦门市湖里区枋钟路2368号1101-1104单元

　　法定代表人：黄和宾

　　注册资本：20,051.78万人民币

　　成立日期：1995年10月11日

　　营业期限：长期

　　经营范围：工程管理服务（1、对公路、桥梁、隧道、交通工程及其配套附属工程的建设监理、咨询、试验检测、技术研发、技术培训和技术服务；2、在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务；3、在全国范围内从事特殊独立大桥项目的监理业务；4、在全国范围内从事特殊独立隧道项目的监理业务；5、在全国范围内从事各等级公路、桥梁、隧道工程通讯、监控、收费等机电工程项目的监理业务；6、在全国范围内从事市政公用工程、房屋建筑工程的工程监理、项目管理、技术咨询等业务）（上述2-6项有效期详见相关资质证书规定）（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

　　特此公告。

　　合诚工程咨询集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年六月三十日

　　证券代码：603909         证券简称：合诚股份         公告编号：2021-052

　　合诚工程咨询集团股份有限公司

　　关于子公司完成工商变更登记的公告

　　董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）于2020年11月19日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司实施员工股权激励方案暨关联交易的议案》，同意全资子公司大连市市政设计研究院有限责任公司（以下简称“大连市政院”）实施股权激励并授权相关管理层签署相关文件、办理相关主体在政府部门的注册登记、变更登记等手续。详见公司于2020年11月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《合诚股份第三届董事会第二十二次会议决议公告》及《合诚股份关于全资子公司实施员工股权激励方案暨关联交易的公告》（公告编号：2020-81、084）。

　　近日，大连市政院完成了公司类型、经营范围及投资人变更等工商变更登记手续，并取得了大连市西岗区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后，公司持有大连市政院86.4%的股权。变更后的《营业执照》具体登记内容如下：

　　统一社会信用代码：91210200118476952Q

　　企业名称：大连市市政设计研究院有限责任公司

　　类型：有限责任公司

　　住所：辽宁省大连市西岗区晨光街8号

　　法定代表人：徐辉

　　注册资本：2,000万人民币

　　成立日期：1987年09月14日

　　营业期限：长期

　　经营范围：许可项目：建设工程设计，建设工程勘察，人防工程设计，建筑智能化系统设计，测绘服务，工程造价咨询业务，地质灾害治理工程设计，地质灾害危险性评估，国土空间规划编制，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，各类工程建设活动，特种设备设计，地质灾害治理工程勘查（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：规划设计管理，基础地质勘查，工程管理服务，环保咨询服务，社会稳定风险评估，土地调查评估服务，软件开发，招投标代理服务，住房租赁，土地整治服务，土壤污染治理与修复服务，对外承包工程，生态恢复及生态保护服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　特此公告。

　　合诚工程咨询集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年六月三十日