西安曲江文化旅游股份有限公司 关于签订《〈大唐芙蓉园委托经营管理协议〉补充协议二》的公告

　　证券代码：600706                      证券简称：曲江文旅                      编号：临2021-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司运营管理的大唐芙蓉园于2020年8月1日起实施免费预约入园，根据免费预约入园以来实际运行情况，西安曲江新区事业资产管理中心（以下简称：资产管理中心）与公司对大唐芙蓉园年度管理酬金进行了全面核定，经双方协商，公司与资产管理中心签订《〈大唐芙蓉园委托经营管理协议〉的补充协议二》（以下简称：《补充协议二》）。《补充协议二》的签订符合公司主营业务发展，符合大唐芙蓉园5A级景区客观实际运营情况。

　　根据西安市加快推进文旅融合发展的工作部署，公司运营管理的大唐芙蓉园于2020年8月1日实施免费预约入园，对原《大唐芙蓉园委托经营管理协议》（以下简称：《管理协议》）部分条款产生影响，公司与资产管理中心签订了《〈大唐芙蓉园委托经营管理协议〉的补充协议》（以下简称：《补充协议》），详见公司2020年8月1日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站公告（编号：临2020-036、临2020-037）。

　　根据大唐芙蓉园免费预约入园实际运行情况，资产管理中心与公司对大唐芙蓉园年度管理酬金进行了全面核定，经双方协商，公司与资产管理中心签订《补充协议二》。《补充协议二》明确管理酬金金额含税，取消2021-2022年浮动管理酬金，对2021-2022年管理酬金根据实际运营情况做了相应调减，详细情况如下：

　　一、 审议程序情况

　　公司于2021年6月29日以通讯表决方式召开第九届董事会第七次会议，会议审议并全票通过了公司关于与资产管理中心签订《〈大唐芙蓉园委托经营管理协议〉的补充协议二》的议案，同意公司与资产管理中心签订《〈大唐芙蓉园委托经营管理协议〉的补充协议二》。

　　该事项需经公司股东大会审议通过。

　　二、合同标的和对方当事人情况

　　（一）合同标的情况

　　1、交易类别：提供劳务

　　2、内容：大唐芙蓉园管理酬金的计取、支付等

　　3、期限：2020年1月1日至2030年12月31日

　　（二）合同对方当事人情况

　　资产管理中心为西安曲江新区管理委员会（以下简称：曲江管委会）下属事业单位。宗旨和业务范围：为曲江新区社会事业提供服务。曲江新区内公用公益设施、基础设施建设、维护管理及有关社会工作的委托管理，资金预算的编制和执行，区内市容绿化、市政公共设施管理的年度计划、预算、调查研究、信息统计和宣传。与公司无关联关系。曲江管委会为西安市人民政府派出机构，经西安市人民政府授权在曲江新区范围内履行国有资产管理的职能，为公司实际控制人。

　　三、合同主要条款

　　（一）管理酬金的计取

　　大唐芙蓉园管理酬金采用固定管理酬金计取模式，2020年管理酬金（含税）合计为13,407.35万元、2021年管理酬金（含税）合计为13,586.97万元、2022年管理酬金（含税）合计为12,943.93万元。

　　2023年1月1日至2030年12月31日期间的管理酬金，由资产管理中心与公司另行约定。

　　（二）管理范围

　　《补充协议二》管理范围包括《管理协议》约定区域及大唐芙蓉园西南角下沉街区公建区域约为19911.6㎡。

　　（三）管理酬金的支付

　　1、资产管理中心应于每季度结束后对公司的各项服务工作进行考核，考核合格后，根据考核确认单支付管理酬金。其中，支付2020年度管理酬金扣除大唐芙蓉园2020年1～7月已获取的门票收入1,124.5万元。

　　2、公司应于资产管理中心每次付款前，开具增值税发票。

　　（四）《补充协议二》与《管理协议》及《补充协议》不一致的，以《补充协议二》约定为准；《补充协议二》其他未尽事宜，仍以《管理协议》约定为准。

　　（五）《补充协议二》一式陆份，双方各持叁份，自双方法定代表人或授权代表签署并由双方盖章、并经公司有权机构审议通过之日起生效。

　　四、说明合同履行对上市公司的影响

　　根据大唐芙蓉园免费预约入园实际运行情况，资产管理中心与公司对大唐芙蓉园年度管理酬金进行全面核定，签订《补充协议二》符合公司主营业务发展，符合大唐芙蓉园5A级景区客观实际运营情况，对公司景区运营管理业务不会产生不利影响。

　　五、合同履行的风险分析

　　《补充协议二》对大唐芙蓉园管理酬金的计取、支付等内容进行了明确约定。在合同履行过程中，如遇政策、市场、环境等不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能会导致双方另行协商签署新的补充协议。公司将进一步优化大唐芙蓉园运营管理模式，科学合理控制成本费用，积极开展各类经营活动，加强业务拓展，不断提升运营能力，满足旅游市场的需要。

　　特此公告

　　西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

　　2021年6月29日

　　证券代码：600706                      证券简称：曲江文旅                      编号：临2021-039

　　西安曲江文化旅游股份有限公司

　　第九届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会第七次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

　　2、会议通知和材料于2021年6月18日以传真和邮件方式发出。

　　3、会议于2021年6月29日以通讯表决方式召开。

　　4、会议应参加董事9人，实际参加董事9人。

　　5、会议由董事长杨进女士主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议并全票通过了公司关于与西安曲江新区事业资产管理中心签订《〈大唐芙蓉园委托经营管理协议〉补充协议二》的议案。

　　该议案需经公司股东大会审议通过。

　　详细情况请参见公司关于签订《〈大唐芙蓉园委托经营管理协议〉补充协议二》的公告（编号：临2021-040）。

　　三、其他事项

　　公司召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

　　特此公告

　　西安曲江文化旅游股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月29日