安徽铜峰电子股份有限公司 关于投资建设项目的公告

　　证券代码：600237      证券简称：铜峰电子     编号：临2021-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 投资标的名称：《新能源用超薄型薄膜材料项目》、《新能源汽车用电容器项目》、《直流电网输电用电容器项目》。

　　● 投资金额：以上三个项目预计投资总额为46,963.50万元，将按计划分批逐步投入。鉴于本次投资项目总额超过董事会审批权限，还需提交公司股东大会审议批准。

　　● 特别风险提示:以上项目产品将面临市场需求变化、产品价格波动等市场风险；也存在项目产品对安全性、可靠性要求高带来的相关技术风险；还可能由于未来市场情况变化对经济效益的实现造成不确定性影响的风险。为应对以上风险，公司将根据项目进展及市场开拓情况，分期实施设备购置计划。公司还将加大对新产品的研发力度，提高制造工艺与产品性能，提升产品质量，积极开拓新兴市场，逐步扩大客户群。

　　一、投资项目概述

　　（一）投资项目的基本情况

　　因业务发展需要，本公司拟投资建设《新能源用超薄型薄膜材料项目》、《新能源汽车用电容器项目》、《直流电网输电用电容器项目》,以上三个项目预计投资总额为46,963.50万元，公司将按计划分批逐步投入。

　　（二）董事会审议情况

　　2021年6月29日，公司第九届董事会第五次会议逐项审议通过了《关于投资建设项目的议案》，同意投资建设以上项目。根据《公司章程》相关规定，本次投资项目总额超过董事会审批权限，还需提交公司股东大会审议批准。公司董事会同时将提请股东大会授权管理层在投资预算范围内，具体实施以上项目，并根据项目进展情况调整投资进度和投资额度、建设施工进度等具体事项。

　　本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资项目具体情况

　　（一）新能源用超薄型薄膜材料项目

　　1、项目主要内容

　　该项目将在公司现有厂区内新建1幢聚丙烯薄膜生产厂房，分两期引进两条超薄型薄膜生产线并配套部分国产设备及相关公用辅助工程。项目建成投产后，将形成年产新能源用薄膜材料4,100吨以及2,100吨再生粒子的生产能力。

　　该项目预计总投资34,550万元（含用汇3,500万美元）,其中固定资产投资31,550万元，流动资金3,000万元，资金来源为公司自筹。项目建设期5.5年，计划分两期建设。项目完全达产将实现年销售收入31,919万元。

　　2、项目背景

　　新能源行业的快速发展，使得新能源电容器的市场需求越来越大。新能源电容器主要应用于交直流滤波、混合动力汽车以及光伏发电、风力发电等新能源领域。超薄型聚丙烯薄膜正是适用于以上新能源用电容器制造所需的新一代有机绝缘介质，具有优越的电气及机械加工性能，市场需求旺盛。目前市场的新能源用电容器配套用超薄型聚丙烯薄膜基本依靠进口。

　　3、可能面临的风险及对策

　　（1）市场风险。公司在确定投资该项目之前对项目进行了充分论证，但该论证是基于目前的技术发展水平、国家产业政策、国内市场环境等情况下作出的投资决策，在实际运营过程中，随着时间的推移，上述因素存在发生变化的可能。由于市场本身具有的不确定性因素，未来仍可能存在市场需求衰退、市场容量缩小的风险。

　　（2）成本风险。聚丙烯膜生产线所用的主要原材料为聚丙烯粒子。如果聚丙烯粒子的供求状况发生变化或价格有异常波动，将会直接影响公司的生产成本和盈利水平，导致公司产品毛利率的波动。

　　（3）行业竞争风险。随着行业的发展，现有竞争对手可能会增加产能，或新的企业进入行业，业内同行竞争将不可避免。

　　考虑项目市场风险，本项目将分两期建设，公司将着力提高项目产品质量和性能，加强企业内部的科学管理，提高劳动生产率；在原料采购、库存等环节采取有效措施，加强成本控制，克服原材料价格上涨的不利影响，降低产品成本，提高产品能效比；实施质量和节能双领先的营销战略，增强公司产品竞争力。

　　4、项目实施后对公司影响

　　本项目的实施，可以进一步优化公司薄膜产品结构，提高产品的附加值，增强公司盈利能力，提升公司电容薄膜的市场地位。

　　(二)新能源汽车用电容器项目

　　1、项目主要内容

　　本项目拟改建公司原有生产厂房并配套部分国产设备及相关公用辅助工程，引进新能源汽车用电容器生产线关键设备，形成年产24万只新能源汽车用电容器的生产能力。

　　项目预计总投资4,150万元，其中固定资产投资2,650万元，流动资金1，500万元,资金来源为公司自筹。本项目建设期24个月，计划分两期实施。完全达产后，预计将实现销售开票7,864.80万元。

　　2、项目背景

　　根据《新能源汽车产业发展规划》（2021-2035年），我国未来将推动新能源汽车产业高质量可持续发展，到2025年新能源汽车新车销售量将达到汽车新车销售总量比重20%左右。薄膜电容器是新能源汽车电机控制中的关键器件，新能源汽车的快速增长将带动薄膜电容器产品需求量的增长。

　　公司具有多年研发、设计、生产薄膜电容器的经验，产品广泛应用于轨道交通、工业变频、电网输电、家电等行业，具有研制开发薄膜电容器制造技术和相关产品的优势。

　　3、可能面临的风险及对策

　　（1）上游行业的发展状况的影响

　　新能源汽车行业的发展决定着新能源汽车用电容器的使用量。随着新能源汽车技术的日臻成熟，已逐渐为大众所接受，但目前新能源汽车行业发展仍然受限于关键核心技术的突破以及相关配套设施的完善等，行业政策扶持力度及未来的行业发展状况等因素都可能对新能源用汽车用电容器的市场预期产生一定影响。

　　（2）技术风险

　　新能源汽车用电容器需要充分考虑极寒、极热、高湿、振动等特殊工况，安全性、可靠性要求高，需要从原材料、设计和工艺，设备、检测等各环节做好相关风险防范。

　　（3）市场开拓不及预期。

　　新能源汽车用电容器下游客户为汽车整车制造商，行业竞争者已与客户保持长期稳定合作关系，占据一定的行业优势，将给公司相关产品未来市场开拓带来不利影响。

　　（4）产品销售价格下降的风险

　　随着新能源汽车行业领域的需求增长，新能源用汽车用电容器行业竞争将日趋激烈，公司若不能加强成本控制，提高产品质量，加强市场开拓力度，后期盈利能力可能不及预期。

　　针对以上风险，公司将加强对新产品研发的投入力度，提升市场开拓能力，加强成本控制，提高产品的市场竞争力。

　　4、项目实施后对公司影响

　　实施新能源汽车用电容器扩产项目是公司电容器产品转型升级的重要项目，通过本项目的实施，可以进一步优化公司电容器产品结构，巩固公司在电容器行业的市场地位，提升公司盈利能力。

　　（三）直流电网输电用电容器项目

　　1、项目主要内容

　　本项目拟新建部分厂房并配套部分国产设备及相关公用辅助工程，引进主要生产设备，形成年产8000台柔性直流输电用电容器和1.3万只特高压输电用阻尼电容器的生产能力。

　　项目预计总投资8,263.50万元，其中固定资产投资4,763.50万元，流动资金3,500万元，资金来源为公司自筹。本项目建设期24个月，计划分两期实施,完全达产后，预计将实现销售开票13,609.70万元。

　　2、项目背景

　　柔性直流输电工程中使用的电容器是换流阀中重要核心器件。前期,国内柔性直流输电工程中用的电容器主要以进口的国外电容器为主,随着电容器主材制造工艺水平及电容器生产制造装备工艺水平的提高,国内直流支撑电容器发展很快,产品性能等各方面与国外产品相当,从而更好地满足阀厂家对电容器产品性能、交货期及成本等方面的要求，未来存在较大的进口替代空间。

　　公司具有多年研发、设计、生产薄膜电容器的经验，具有研制开发薄膜电容器制造技术和相关产品的优势，该项目的建设可以为公司未来进入柔性直流输电主网工程领域提供机遇。

　　3、可能面临的风险及对策

　　（1）市场开拓不及预期

　　该项目产品配套于各换流阀厂家，最终用户是各国的电网公司。国内目前主网项目的直流电网输电用电容器基本依赖进口，未来国产化替代前景虽然值得期待，但客户对产品的安全性、可靠性要求高，产品验证周期长，行业龙头垄断等特性，都将给公司相关产品未来的市场开拓带来一定影响。

　　（2）技术风险

　　电网项目要求电容器具备超长预期使用寿命，产品质量和检验标准较高。项目初期需要公司加大研发投入，从原材料的性能和预期寿命开始把控，严控材料、工艺等关键指标，提升产品质量。

　　（3）产品销售价格下降的风险

　　随着行业领域的需求增长，未来行业竞争将会日趋激烈，公司若不能加强成本控制，提高产品质量，加强市场开拓力度，后期盈利能力可能不及预期。

　　针对以上风险，公司将加强对新产品研发的投入力度，提升市场开拓能力，加强成本控制，提高产品的市场竞争力。

　　4、项目实施后对公司影响

　　本项目的实施，可以进一步优化公司电容器产品结构，巩固公司在电容器行业的市场地位，提升公司盈利能力。

　　三、投资项目对公司的影响

　　以上项目符合国家产业政策，技术成熟，有较强的市场竞争力，具有较好的经济效益和社会效益。以上项目的实施后，可以进一步优化公司薄膜及电容器产品结构，巩固公司在薄膜电容器行业的市场地位，提升公司盈利能力。

　　四、投资项目的风险分析

　　以上项目产品将面临市场需求变化、产品价格波动等市场风险；也存在项目产品对安全性、可靠性要求高带来的相关技术风险；还可能由于未来市场情况变化对经济效益的实现造成不确定性影响的风险。为应对以上风险，公司将根据项目进展及市场开拓情况，分期实施设备购置计划。公司还将加大对新产品的研发力度，提高制造工艺与产品性能，提升产品质量，积极开拓新兴市场，逐步扩大客户群。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月30日

　　证券代码：600237     证券简称：铜峰电子  公告编号：临2021-021

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因

　　为更加准确、合理地反映公司主要产品聚丙烯薄膜、聚丙烯再生树脂和边角料的实际经营盈利情况，公司拟自2021年1月1日起对该产品生产成本核算方法进行变更，以便更加清晰、合理完整地反映该类产品生产成本和实际盈利情况。

　　（二）会计政策变更日期

　　2021年1月1日

　　（三）会计政策变更内容

　　公司主要产品聚丙烯薄膜的附属产品边角料，可用于直接出售或再加工为聚丙烯再生树脂。

　　1、变更前采用的会计政策

　　边角料不归集生产成本，边角料再加工为聚丙烯再生树脂的直接材料成本按定额成本计量，其余全部成本由聚丙烯薄膜承担。因而，聚丙烯薄膜归集的生产成本较高、聚丙烯再生树脂归集的生产成本较低、直接出售的边角料无成本。

　　2、变更后采用的会计政策

　　边角料成本以市场销售价格扣除合理的毛利核算，聚丙烯再生树脂的直接材料成本是以聚丙烯再生树脂生产耗用边角料比例计算耗用的边角料重量与边角料单位成本的乘积核算。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司主要产品生产系从聚丙烯薄膜到镀膜、再到电容器的产业链形式，无法追溯到期初聚丙烯薄膜产品因本次生产成本核算方法变更对下游产品成本的影响，确定该项会计政策变更对以前各期累计影响数不切实可行，因此采用未来适用法处理。

　　本次会计政策变更仅仅是合理反映聚丙烯薄膜各产品的经营盈利情况，成本在聚丙烯薄膜、再生树脂和边角料之间的调整，对总体生产成本不会产生实质性的影响，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响，更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

　　三、审核意见

　　（一）董事会意见

　　董事会认为，公司本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，提高公司财务信息的准确性，便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况及经营成果，符合公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。公司董事会同意公司本次会计政策变更。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为，本次对公司会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况，变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为，公司本次会计政策变更符合有关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东合法权益的情况。变更会计政策的审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。均同意公司会计政策变更的议案。

　　四、备查文件

　　1、公司第九届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第四次会议决议；

　　3、公司独立董事独立意见；

　　4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司会计政策变更的专项说明

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2021年6月30日

　　证券代码：600237      证券简称：铜峰电子         公告编号：2021-022

　　安徽铜峰电子股份有限公司关于

　　召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年7月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年7月15日14点30分

　　召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年7月15日

　　至2021年7月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次会议的议案已于2021年6月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一) 登记时间：2021年7月14日（星期三）上午8:30—11:30、下午13:00—17:00

　　(二) 登记地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园办公楼五楼证券投资部

　　(三) 登记手续：

　　1、自然人股东应出示本人的身份证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件）和证券账户卡。

　　2、法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书和证券账户卡。

　　3、异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

　　4、未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

　　六、 其他事项

　　1、联系地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园办公楼五楼证券投资部

　　2、邮编：244000

　　3、电话：0562-2819178

　　4、传真：0562-5881888

　　5、联系人：李骏

　　本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2021年6月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽铜峰电子股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月15日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600237    证券简称：铜峰电子   公告编号：临2021-018

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2、本次董事会会议于2021年6月24日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

　　3、本次董事会会议于2021年6月29日以通讯表决方式召开。

　　4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、逐项审议通过关于投资建设项目的议案。

　　同意公司投资建设《新能源用超薄型薄膜材料项目》、《新能源汽车用电容器项目》、《直流电网输电用电容器项目》，以上三个项目预计投资总额为46,963.50万元，将按计划分批逐步投入。根据公司章程规定，以上项目投资总额超出董事会审批权限，该议案将提交公司股东大会审议。该议案详细情况见公司《关于投资建设项目的公告》。

　　本议案同意均为7票，反对均为0票，弃权均为0票。

　　2、审议通过关于会计政策变更的议案；

　　公司独立董事均同意该议案，独立董事认为本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东合法权益的情况。本次变更会计政策的审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　该议案详细情况见公司《关于会计政策变更的公告》

　　本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过关于召开2021年第一次临时股东大会的议案。

　　同意公司2021年7月15日召开2021年第一次临时股东大会，审议关于投资建设项目的议案。该议案详细情况见公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的公告》。

　　本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2021年6月30日

　　证券代码：600237    证券简称：铜峰电子   公告编号：临2021-019

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　第九届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2、本次监事会会议于2021年6月19日以书面和传真方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。

　　3、本次监事会会议于2021年6月29日以通讯表决方式召开。

　　4、本次监事会会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过关于会计政策变更的议案。

　　公司监事会认为，本次对公司会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况，变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司监事会

　　2021年6月30日