高升控股股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

　　证券代码：000971    证券简称：ST高升   公告编号：2021-39号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　（一）现场会议时间：2021年6月29日（星期二）下午15:00

　　（二）网络投票时间：2021年6月29日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2021年6月29日9:15-15:00之间的任意时间。

　　（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座20层2002室。

　　（四）会议召开方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式

　　（五）会议召集人：公司第九届董事会

　　（六）会议主持人：董事长张岱先生

　　（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席、列席情况

　　（一）股东出席情况

　　出席会议的股东及股东授权委托代表44人，代表股份数量331,031,178股，占公司有表决权股份总数的31.57%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份253,728,978股，占公司有表决权股份总数的24.20%；通过网络投票的股东41人，代表股份77,302,200股，占公司有表决权股份总数的7.37%。

　　出席会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共40人，代表股份56,214,385股，占公司有表决权股份总数的5.36%。

　　（二）其他人员出席、列席情况

　　公司全体董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　议案1.00、《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》；

　　总表决情况：同意330,796,578股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9291%；反对234,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0709%；弃权0股。

　　表决结果：通过该议案。

　　议案2.00、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》；

　　总表决情况：同意329,904,978股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6598%；反对1,126,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3402%；弃权0股。

　　表决结果：通过该议案。

　　议案3.00、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》；

　　总表决情况：同意329,904,978股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6598%；反对1,126,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3402%；弃权0股。

　　表决结果：通过该议案。

　　议案4.00、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》；

　　总表决情况：同意330,796,578股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9291%；反对234,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0709%；弃权0股。

　　表决结果：通过该议案。

　　议案5.00、《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》；

　　总表决情况：同意330,756,378股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9170%；反对274,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0830%；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意55,939,585股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5112%；反对274,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4888%；弃权0股。

　　表决结果：通过该议案。

　　议案6.00、《关于修改<公司章程>的议案》。

　　总表决情况：同意330,796,578股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9291%；反对234,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0709%；弃权0股。该议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　表决结果：通过该议案。

　　除审议以上议案外，本次股东大会还听取了公司独立董事2020年度述职报告。

　　四、律师见证意见

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　（二）律师姓名：李科峰、田浩森

　　（三）结论性意见：公司2020年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《高升控股股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　五、备查文件目录

　　（一）高升控股股份有限公司2020年度股东大会决议；

　　（二）北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　高升控股股份有限公司

　　董事会

　　二O二一年六月二十九日