云南神农农业产业集团股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：605296         证券简称：神农集团      公告编号：2021-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：有

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年6月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长何祖训先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书蒋宏出席本次会议；副总经理何乔关、副总经理张晓东列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2020年年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2020年年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2020年年度财务决算方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2021年年度财务预算方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2021年董事（非独立董事）薪酬方案的议案

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于2021年独立董事津贴方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于监事2021年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于聘任2021年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于2021年度担保计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于变更公司类型、注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 上述议案中第11项为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过；

　　2、 第5项议案涉及关联股东何祖训、何乔关及其一致行动人何月斌、何宝见、云南正道投资发展合伙企业（有限合伙）（分别持有公司股份200,782,039股、46,334,317股、30,889,544股、30,889,544股、40,497,600股，持股数合计占公司总股本的87.30%）的回避表决，议案未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过；

　　3、 其他议案为普通决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：范玲莉、杨淞

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2020年年度股东大会决议；

　　2、 北京市金杜律师事务所关于云南神农农业产业集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司

　　2021年6月30日

　　证券代码：605296        证券简称：神农集团        公告编号：2021-011

　　云南神农农业产业集团股份有限公司

　　关于延长股份锁定期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准云南神农农业产业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1314号）核准，云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）4,003万股，股票发行价格为56.08元/股。经上海证券交易所《关于云南神农农业产业集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（〔2021〕220号）同意，公司首次公开发行的股票已于2021年5月28日在上海证券交易所主板上市。

　　一、关于股份锁定期的相关承诺

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》“重大事项提示”之“一、股份限售安排、自愿锁定和延长锁定期限的承诺”中，董事、高级管理人员何祖训、何乔关、张晓东、蒋宏承诺：“公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。”

　　二、关于本次延长股份锁定期的安排

　　截至2021年6月29日收市，公司股价已连续20个交易日收盘价低于公司首次公开发行股票价格56.08元/股，触发上述承诺的履行条件。公司董事、高级管理人员何祖训、何乔关及其一致行动人何月斌、何宝见、云南正道投资发展合伙企业（有限合伙），张晓东，蒋宏承诺持有的公司股份在原锁定期基础上自动延长6个月，具体情况如下：

　　上述延长承诺锁定期的股份未解除限售前，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦遵守相关承诺。

　　特此公告。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

　　2021年6月30日