山西路桥股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

　　证券代码：000755           证券简称：山西路桥        公告编号：2021-54

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年6月29日（星期二）9：00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2021年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为2021年6月29日9:15至2020年12月11日15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：山西省太原市高新区高新街环能科技大厦12层会议室

　　3.召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　4.召集人：山西路桥股份有限公司董事会。

　　5.主持人：副董事长李武军先生

　　本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席本次股东大会的股东及股东代表共389人，代表股份215,527,645股，占公司股份总数的45.9288%。其中：

　　（1）通过现场投票的股东109人，代表股份180,913,342股，占上市公司总股份的38.5525%。

　　（2）通过网络投票的股东280人，代表股份34,614,303股，占上市公司总股份的7.3763%。

　　（3）通过现场和网络投票的中小投资者388人，代表股份85,115,365股，占上市公司总股份的18.1380%。

　　2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次会议。山西中吕律师事务所吴强、马斐律师出席本次股东大会进行见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：

　　议案1.《2020年度报告及摘要》

　　总表决情况：同意205,081,084股，占出席会议所有股东所持股份的95.1530%；反对9,007,261股，占出席会议所有股东所持股份的4.1792%；弃权1,439,300股（其中，因未投票默认弃权460,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.6678%。

　　中小股东总表决情况：同意74,668,804股，占出席会议中小股东所持股份的87.7266%；反对9,007,261股，占出席会议中小股东所持股份的10.5824%；弃权1,439,300股（其中，因未投票默认弃权460,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.6910%。

　　该议案获得通过。

　　议案2.《2020年度董事会工作报告》

　　总表决情况：同意205,032,784股，占出席会议所有股东所持股份的95.1306%；反对9,050,761股，占出席会议所有股东所持股份的4.1993%；弃权1,444,100股（其中，因未投票默认弃权460,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.6700%。

　　中小股东总表决情况：同意74,620,504股，占出席会议中小股东所持股份的87.6698%；反对9,050,761股，占出席会议中小股东所持股份的10.6335%；弃权1,444,100股（其中，因未投票默认弃权460,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.6966%。

　　该议案获得通过。

　　议案3.《2020年度独立董事述职报告》

　　总表决情况：同意205,037,584股，占出席会议所有股东所持股份的95.1328%；反对9,050,761股，占出席会议所有股东所持股份的4.1993%；弃权1,439,300股（其中，因未投票默认弃权460,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.6678%。

　　中小股东总表决情况：同意74,625,304股，占出席会议中小股东所持股份的87.6755%；反对9,050,761股，占出席会议中小股东所持股份的10.6335%；弃权1,439,300股（其中，因未投票默认弃权460,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.6910%。

　　该议案获得通过。

　　议案4.《2020年度监事会工作报告》

　　总表决情况：同意205,037,584股，占出席会议所有股东所持股份的95.1328%；反对9,050,761股，占出席会议所有股东所持股份的4.1993%；弃权1,439,300股（其中，因未投票默认弃权460,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.6678%。

　　中小股东总表决情况：同意74,625,304股，占出席会议中小股东所持股份的87.6755%；反对9,050,761股，占出席会议中小股东所持股份的10.6335%；弃权1,439,300股（其中，因未投票默认弃权460,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.6910%。

　　该议案获得通过。

　　议案5.《2020年度财务决算报告》

　　总表决情况：同意205,033,284股，占出席会议所有股东所持股份的95.1309%；反对9,050,761股，占出席会议所有股东所持股份的4.1993%；弃权1,443,600股（其中，因未投票默认弃权462,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.6698%。

　　中小股东总表决情况：同意74,621,004股，占出席会议中小股东所持股份的87.6704%；反对9,050,761股，占出席会议中小股东所持股份的10.6335%；弃权1,443,600股（其中，因未投票默认弃权462,600股），占出席会议中小股东所持股份的1.6961%。

　　该议案获得通过。

　　议案6.《2021年度财务预算报告》

　　总表决情况：同意205,028,484股，占出席会议所有股东所持股份的95.1286%；反对9,263,761股，占出席会议所有股东所持股份的4.2982%；弃权1,235,400股（其中，因未投票默认弃权462,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.5732%。

　　中小股东总表决情况：同意74,616,204股，占出席会议中小股东所持股份的87.6648%；反对9,263,761股，占出席会议中小股东所持股份的10.8838%；弃权1,235,400股（其中，因未投票默认弃权462,600股），占出席会议中小股东所持股份的1.4514%。

　　该议案获得通过。

　　议案7.《2020年度利润分配议案》

　　总表决情况：同意205,018,540股，占出席会议所有股东所持股份的95.1240%；反对10,181,061股，占出席会议所有股东所持股份的4.7238%；弃权328,044股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.1522%。

　　中小股东总表决情况：同意74,606,260股，占出席会议中小股东所持股份的87.6531%；反对10,181,061股，占出席会议中小股东所持股份的11.9615%；弃权328,044股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.3854%。

　　该议案获得通过。

　　议案8.《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　总表决情况：同意203,799,940股，占出席会议所有股东所持股份的94.5586%；反对10,762,861股，占出席会议所有股东所持股份的4.9937%；弃权964,844股（其中，因未投票默认弃权462,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.4477%。

　　中小股东总表决情况：同意73,387,660股，占出席会议中小股东所持股份的86.2214%；反对10,762,861股，占出席会议中小股东所持股份的12.6450%；弃权964,844股（其中，因未投票默认弃权462,600股），占出席会议中小股东所持股份的1.1336%。

　　该议案获得通过。

　　议案9.《关于榆和高速2020年度业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期并签署<重大资产置换之盈利预测补偿协议>的补充协议的议案》

　　本议案涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东共4位，合计161,097,219股回避表决，本议案实际有效表决股数为54,430,426股。

　　总表决情况：同意42,782,865股，占出席会议所有股东所持股份的78.6010%；反对11,585,661股，占出席会议所有股东所持股份的21.2853%；弃权61,900股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.1137%。

　　中小股东总表决情况：同意42,782,865股，占出席会议中小股东所持股份的78.6010%；反对11,585,661股，占出席会议中小股东所持股份的21.2853%；弃权61,900股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.1137%。

　　该议案为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

　　议案10.《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东共4位，合计161,097,219股回避表决，本议案实际有效表决股数为54,430,426股。

　　总表决情况：同意42,799,465股，占出席会议所有股东所持股份的78.6315%；反对10,325,961股，占出席会议所有股东所持股份的18.9709%；弃权1,305,000股（其中，因未投票默认弃权462,600股），占出席会议所有股东所持股份的2.3976%。

　　中小股东总表决情况：同意42,799,465股，占出席会议中小股东所持股份的78.6315%；反对10,325,961股，占出席会议中小股东所持股份的18.9709%；弃权1,305,000股（其中，因未投票默认弃权462,600股），占出席会议中小股东所持股份的2.3976%。

　　该议案获得通过。

　　议案11.《关于续聘公司2021年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案》

　　总表决情况：同意205,340,384股，占出席会议所有股东所持股份的95.2733%；反对9,045,461股，占出席会议所有股东所持股份的4.1969%；弃权1,141,800股（其中，因未投票默认弃权462,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.5298%。

　　中小股东总表决情况：同意74,928,104股，占出席会议中小股东所持股份的88.0312%；反对9,045,461股，占出席会议中小股东所持股份的10.6273%；弃权1,141,800股（其中，因未投票默认弃权462,600股），占出席会议中小股东所持股份的1.3415%。

　　该议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经山西中吕律师事务所律师吴强、马斐律师出席会议见证，并对本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格以及会议表决程序、表决结果等事项出具了法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1.2020年度股东大会决议；

　　2.山西中吕律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　山西路桥股份有限公司董事会

　　2021年6月29日