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华泰证券股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

  证券简称:华泰证券          证券代码:601688            编号:临2021-044

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议通知及议案于2021年6月24日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议于2021年6月29日以通讯方式召开。会议应参加董事13人,实际参加董事13人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事审议,以通讯表决方式审议通过了相关议案,并形成如下决议:

  一、同意关于《公司“十四五”发展战略规划》的议案。

  表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权

  二、同意关于调整公司第五届董事会部分专门委员会组成方案的议案。

  审计委员会(共3人,独立董事占1/2以上):陈志斌先生、丁锋先生、区璟智女士,其中:陈志斌先生为审计委员会主任委员(召集人)。

  对公司第五届董事会发展战略委员会、合规与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员不作调整。

  表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权

  特此公告。

  华泰证券股份有限公司董事会

  2021年6月30日

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