欧派家居集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603833        证券简称：欧派家居     公告编号：021-046

　　债券代码：113543        债券简称：欧派转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年6月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长姚良松先生因工作原因未能出席本次会议，本次股东大会由半数以上董事共同推举副董事长姚良柏先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席4人，其中：董事长姚良松先生、独立董事秦朔先生因工作原因未能出席本次会议，事前已请假；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

　　3、 董事会秘书杨耀兴先生、财务负责人王欢女士、广东信达律师事务所律师陈锦屏先生、龙建胜先生出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《欧派家居集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《欧派家居集团股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过；议案2、3均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过；非独立董事谭钦兴先生、董事会秘书杨耀兴先生为议案1、2、3所涉及的关联股东，两名股东所持表决权股份数量为2,108,997股，已分别回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

　　律师：陈锦屏、龙建胜

　　2、 律师见证结论意见：

　　欧派家居本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、 广东信达律师事务所关于欧派家居集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　欧派家居集团股份有限公司

　　2021年7月1日

　　证券代码：603833                   证券简称：欧派家居                  公告编号：2021-047

　　债券代码：113543                   债券简称：欧派转债

　　欧派家居集团股份有限公司关于2021年

　　股票期权激励计划内幕信息知情人

　　买卖公司股票情况的自查报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月31日召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于<欧派家居集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，详见公司 2021 年6 月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　根据《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等规范性文件要求，公司针对 2021年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。根据《管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对内幕信息知情人在本次激励计划首次公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

　　一、核查的范围及程序

　　（一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及其近亲属。

　　（二）本激励计划的内幕信息知情人按商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段填报了《内幕信息知情人登记表》。

　　（三）公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）对核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（即 2020 年 11 月 30 日至 2021 年5月31日） 内买卖公司股票情况进行了查询，并由中登公司出具了查询证明。

　　二、核查对象买卖公司股票的情况说明

　　公司在实施本激励计划过程中，严格按照有关内部保密制度，限定参与人员范围，并采取了相应的保密措施。公司已按商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记范围内。

　　公司依据中登公司出具的查询证明，结合本激励计划商议筹划、论证咨询、决策讨论等进程，按《内幕信息知情人登记表》相关内幕知情人知悉内幕信息的时点，对其持股变动情况进行了仔细的甄别和核查，其中有：

　　经查，上述两位对象买卖公司股票完全基于公司公开信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，除公司公开披露的信息外，其并未获知公司实施本激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

　　三、核查结论

　　（一）公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照《证券法》、《管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等规范性文件及内部保密制度要求，采取了相应保密措施，结合实施进程对内幕信息知情人进行登记，在公司发布本激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

　　（二）公司激励对象不存在因知悉内幕信息而买卖公司股票的情形，也不存在因泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形。

　　四、备查文件

　　信息披露义务人持股及股份变更查询证明

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司

　　2021年6月30日