新智认知数字科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

　　证券代码：603869         证券简称：新智认知        公告编号：临2021-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划及《新智认知数字科技股份有限公司章程》规定，公司于2021年6月30日召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任郝建国先生、白蕊女士为公司副总裁，相关职责职权根据法律法规、规范性文件以及公司章程和制度规则规定确定，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。郝建国先生、白蕊女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日，郝建国先生、白蕊女士亦未持有公司股份。

　　独立董事发表独立意见如下：

　　公司聘任郝建国先生、白蕊女士为公司副总裁的相关程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。郝建国先生、白蕊女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅郝建国先生、白蕊女士的个人简历等相关资料，我们认为其任职经历、专业能力、职业素养符合公司副总裁的任职条件和履职能力，有利于提升公司治理水平。作为公司独立董事，我们一致同意聘任郝建国先生、白蕊女士为公司副总裁。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年6月30日

　　附件：

　　郝建国先生：1976年出生，汉族，中国国籍，清华大学计算机科学与技术博士学历，工学博士学位。曾任思柏湾集团未来城市和产业研究院副院长、华为技术有限公司中国区智慧城市咨询规划专家、元知智能研究院方案研究中心总监。现任新智认知数据服务有限公司副总裁兼战略规划与产品发展负责人。

　　白蕊女士：1978年出生，澳大利亚伍伦贡大学硕士研究生。曾任网秦移动有限公司人力资源总监、北京飞流九天科技有限公司人力资源副总裁、车托帮（北京）移动科技有限公司人力资源副总裁，现任新智认知数据服务有限公司副总裁。

　　证券代码：603869         证券简称：新智认知      公告编号：临2021-042

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　关于控股股东的一致行动人增持

　　公司股份进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新奥能源供应链有限公司的一致行动人新奥新智物联网有限责任公司（以下简称“新奥新智”）基于对公司未来发展的坚定信心和对公司长期投资价值的认可，同时为维护广大投资者利益，计划自2021年3月24日起6个月内通过竞价交易和大宗交易等方式择机增持公司股份。本次股份增持计划实施期限已过半，增持计划仍在实施中，现将本次增持计划的进展情况公告如下：

　　一、主动增持主体基本情况

　　（一）增持主体名称：新奥新智物联网有限责任公司；

　　（二）增持计划实施前，新奥新智未持有公司股份，控股股东新奥能源供应链有限公司及其一致行动人天津亿恩锐投资中心（有限合伙）、宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）、新奥资本管理有限公司、新奥控股投资股份有限公司合计持有公司股份262,816,899股，占公司总股本的52.09%。

　　二、主动增持计划主要内容

　　（一）增持股份目的：基于对公司未来发展的坚定信心和长期投资价值的认可，同时为维护广大投资者利益；

　　（二）增持股份种类：人民币普通股（A 股）；

　　（三）增持股份金额：增持金额不低于人民币5,000万元；

　　（四）增持股份价格：本次增持不设定价格区间，增持主体新奥新智将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持；

　　（五）增持股份计划实施期限：自2021年3月24日起6个月内完成。若增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，增持计划将在公司股票复牌后顺延实施并及时披露；

　　（六）增持股份方式；上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式和大宗交易方式；

　　（七）增持股份资金安排：自有或自筹资金。

　　三、本次增持计划实施进展情况

　　自2021年3月24日起至今新奥新智增持公司股份合计5,630,000股，占公司总股本的1.12%，累计增持总金额48,607,293元。截至本公告日，控股股东新奥能源供应链有限公司及其一致行动人天津亿恩锐投资中心（有限合伙）、宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）、新奥资本管理有限公司、新奥控股投资股份有限公司、新奥新智合计持有公司股份268,446,899股，占公司总股本的53.21%。

　　四、其他说明

　　（一）新奥新智本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

　　（二）新奥新智将遵守《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等规定，在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

　　公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》等相关规定，持续关注新奥新智增持公司股份变动有关情况，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年06月30日

　　证券代码：603869         证券简称：新智认知        公告编号：临2021-040

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2021年6月30日以通讯会议的形式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新智认知数字科技股份有限公司章程》、《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　议案一：关于聘任公司高级管理人员的议案。

　　经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年6月30日