四川水井坊股份有限公司 十届董事会2021年第二次会议决议公告

　　股票代码：600779            股票简称：水井坊         编号：临2021-038号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川水井坊股份有限公司十届董事会2021年第二次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于2021年6月29日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司8名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2021年6月30日通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司《关于提名董事候选人的议案》

　　现根据董事会提名委员会对提名人选资格审查意见，同意提名Randall Ingber先生（简历见附件1）为公司第十届董事会董事候选人，任期同本届董事会。

　　公司独立董事张鹏先生、马永强先生、李欣先生已就上述提名发表了书面意见（见附件2），认为该董事候选人提名符合有关规定、提名程序合法有效、董事候选人符合有关任职条件，同意将候选人名单提交公司股东大会选举。

　　本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议、选举。

　　二、审议通过了公司《关于聘任总经理的议案》

　　经公司董事会提名委员会审查并提名，同意自2021年7月1日起聘任朱镇豪先生（简历见附件3）为公司总经理。

　　公司独立董事张鹏先生、马永强先生、李欣先生已发表了书面意见（见附件4），认为聘任总经理提名符合有关规定、提名程序合法有效、该人员符合有关任职条件，同意自2021年7月1日起聘任其为公司总经理。

　　本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司董事会

　　二○二一年七月一日

　　附件1：Randall Ingber先生简历

　　Randall Ingber, 男，47岁，国籍：美国，澳大利亚管理学院工商管理硕士、加州大学黑斯廷斯法学院法学硕士，持有美国职业法律证书(Juris Doctor)。历任帝亚吉欧副总法律顾问、帝亚吉欧全球管理组织及非洲总法律顾问。现任帝亚吉欧澳大利亚有限公司亚太区总法律顾问。

　　附件2：

　　四川水井坊股份有限公司

　　独立董事关于提名董事候选人的独立意见

　　本人作为四川水井坊股份有限公司第十届董事会独立董事，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的事实范围内，就下列事项发表意见如下：

　　四川水井坊股份有限公司董事候选人提名符合有关规定、提名程序合法有效、董事候选人符合有关任职条件，同意将候选人名单提交股东大会选举。

　　独立董事：张鹏、马永强、李欣

　　二二一年六月三十日

　　附件3：朱镇豪先生简历

　　朱镇豪，男，55岁，国籍：中国。香港科技大学工商管理硕士。历任巴拿马商帝亚吉欧有限公司台湾分公司总经理，帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司中国大陆地区总经理，帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司大中华区董事总经理。现任四川水井坊股份有限公司第十届董事会董事、副董事长、代理总经理。

　　附件4：

　　四川水井坊股份有限公司

　　独立董事关于聘任总经理的独立意见

　　本人作为四川水井坊股份有限公司第十届董事会独立董事，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的事实范围内，对聘任总经理事宜，基于独立判断立场，发表意见如下：

　　聘任总经理提名符合有关规定、提名程序合法有效、该人员符合有关任职条件，同意自2021年7月1日起聘任其为公司总经理。

　　独立董事：张鹏、马永强、李欣

　　二二一年六月三十日