三湘印象股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000863           证券简称：三湘印象      公告编号：2021-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不存在否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

　　2、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间： 2021年6月30日下午14:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月30日上午9:15—9:25,上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为2021年6月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室；

　　4、会议召集人：公司第七届董事会；

　　5、会议主持人：董事长许文智先生；

　　6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东共19人，代表股份660,223,847股，占公司有表决权股份总数的55.9180%；

　　其中，通过现场投票的股东共8人，代表股份总数26,037,856股，占有表决权股份总数比例为2.2053%；通过网络投票的股东共11人，代表股份总数634,185,991股，占有表决权股份总数比例为53.7127%。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东共10人，代表股份总数27,839,946股，占有表决权股份总数比例为2.3579%；

　　其中，通过现场投票的股东共3人，代表股份总数1,559,000股，占有表决权股份总数比例为0.1320%；通过网络投票的股东共7人，代表股份总数26,280,946股，占有表决权股份总数比例为2.2259%。

　　3、公司董事、监事及本次股东大会见证律师现场出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式；

　　（二）提案详细表决情况如下：

　　1、议案名称：关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案；

　　审议结果：通过；

　　2、议案名称：关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案；

　　审议结果：通过；

　　3、议案名称：关于公司第八届董事会董事薪酬的议案；

　　审议结果：通过；

　　4、议案名称：关于公司第八届监事会监事薪酬的议案；

　　审议结果：通过；

　　议案5至议案7采用累积投票表决，具体审议和表决情况如下：

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：君合律师事务所上海分所；

　　（二）律师名称：沈璐晗、周芙蓉；

　　（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　（二）君合律师事务所上海分所关于三湘印象股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月1日