江苏通用科技股份有限公司 关于投资10万条工程胎技改项目的公告

　　证券代码： 601500        证券简称：通用股份        公告编号：2021-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●   投资项目名称：10万条工程胎技改项目

　　●   投资金额：预计总投资17,292万元，其中固定资产投资14,292万元，流动资金3,000万元。

　　●   特别风险提示：项目主要风险为市场风险、原材料价格波动风险及可能未获政府主管部门批准的风险。

　　一、投资项目内容概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为进一步推进公司产业升级，实现产能结构优化，提升市场综合竞争能力，结合行业工程机械轮胎发展趋势和公司竞争优势，公司拟对原有载重子午胎部分产能进行调整，建设10万条工程胎技改项目。

　　（二）董事会审议情况

　　公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资10万条工程胎技改项目的议案》，该议案同意票7票、反对票0票、弃权票0票。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》中“对外投资”交易类别按照12个月内累计计算原则，前述项目及本次项目累计投资金额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，尚需提交公司股东大会审议。

　　本次对外投资获审议通过后，由董事长全权代表本公司签署、执行与本投资项目相关的法律性文件，并办理或在公司董事会授权范围内转授权其他人员办理相关事宜。

　　本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、投资项目内容的基本情况

　　1、项目名称：10万条工程胎技改项目

　　2、项目实施主体：江苏通用科技股份有限公司

　　3、建设地点：江苏省无锡市锡山区东港镇红豆工业园内

　　4、实施进度：18个月

　　5、资金来源：本项目所需资金由公司以自有资金以及银行贷款方式解决。

　　6、投资总额：预计总投资17,292万元，其中固定资产投资14,292万元，流动资金3,000万元。

　　7、经济效益：经测算，项目建成满产后，预计可实现年均销售收入52,088万元，年均净利润4,438万元，项目投资财务内部收益率（所得税后）为17.43%，投资回收期（所得税后，含建设期）5.5年。

　　三、项目建设的必要性和可行性

　　（一）项目建设的必要性

　　近年来，全球工程机械行业持续发展，我国工程机械总体呈现市场份额集中度不断提高且加快趋势。中国十四五规划纲要提出，培育先进制造业集群，推动工程机械产业创新发展。中国在轨道交通、公路、机场、港口航道、农田水利、旧城改造、环境保护等基础设施投资领域的需求巨大，为工程机械行业带来长期发展机遇。

　　工程机械轮胎伴随工程机械增长，需求量持续增长，有较大的市场发展空间。公司拟通过优化落后产能，采用先进技术、生产工艺，提升装备水平，为市场提供更优质量的产品，提高公司的综合实力。

　　（二）项目建设的可行性

　　公司在轮胎制造技术、质量控制、企业管理等方面具有丰富的经验，在行业率先研发的符合矿山运输特殊需求的短途工矿型轮胎，凭借产品使用寿命长、承载能力强、性价比较高等特点，在细分市场具有较高的市场占有率。

　　公司上述技改项目投产后，将进一步延伸公司产品优势，在继续维护好公司原有长期忠实客户的同时，有效增强对潜在客户的吸引力，并获得新的市场份额。

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　本项目的实施有利于公司优化产品结构，提升公司工程轮胎的技术水平，进一步扩大细分市场的占有率，巩固公司在工矿型轮胎领域的地位，更好地满足市场需求，增强公司的综合竞争力，符合公司发展规划和战略布局。

　　五、对外投资的风险分析

　　1、本次投资项目尚需经过政府有关部门的审批，投资行为存在可能未获得有关机关批准的风险。

　　2、本次项目投资基于公司战略发展的需要以及行业市场前景的判断，但行业的发展趋势、市场行情的变化等均存在一定的不确定性，目前的财务数据仅为预估金额，项目能否达到预期存在不确定性。

　　3、天然橡胶等原材料价格波动对轮胎生产成本和效益目标实现影响较大，存在原材料价格波动的风险。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月1日

　　证券代码：601500          证券简称：通用股份         公告编号：2021-052

　　江苏通用科技股份有限公司

　　关于控股股东为公司2021年度向银行

　　申请增加授信额度提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）

　　●本次担保数量及累计为本公司及本公司控股子公司担保数量：

　　公司控股股东红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）为公司2021年度向银行申请增加授信额度提供担保，本次担保额度为300,000万元。红豆集团累计为本公司及本公司控股子公司提供担保余额为291,839.68万元。

　　●本次是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：零

　　一、担保情况概述

　　为满足公司新建项目建设融资需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展，公司2021年度拟向银行等金融机构申请增加授信额度不超过300,000万元，控股股东红豆集团有限公司按需提供担保。自公司2021年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。银行等金融机构的授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。各银行等金融机构审批的授信额度及具体授信期限以实际签订的授信协议为准。

　　上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定，以在授信额度内公司与银行等金融机构实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　本次担保构成关联交易，担保额度为300,000万元，公司未提供反担保。公司本次交易符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条关于豁免按照关联交易的方式进行审议和披露的相关规定。

　　在2021年6月30日召开的公司第五届董事会第十九次会议上，公司董事对上述事项进行了认真审议，表决通过了上述议案。该事项需提交股东大会审议。上述事项不构成重大资产重组。

　　二、担保人基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：红豆集团有限公司

　　公司地址：无锡市锡山区东港镇港下兴港路

　　法定代表人：周海江

　　注册资本：155,061.5万元整

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　2、公司简介

　　红豆集团是由周海江等27位自然人出资设立的有限责任公司，其中周海江持有红豆集团40.63%股权，为第一大股东。红豆集团成立于1992年6月，经营范围包括利用自有资金对外投资及管理（国家法律法规禁止、限制的领域除外）；服装、针纺织品、鞋帽、皮革、毛皮制品的制造、设计、技术咨询；商务信息咨询；财务咨询服务（不含代理记账）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；红豆杉盆景、苗木的种植、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2020年12月31日，红豆集团总资产4,845,836.64万元，净资产1,823,788.72万元，营业收入1,897,504.47万元，净利润32,910.28万元。（已经审计）

　　截至2021年3月31日，红豆集团总资产4,805,824.58万元，净资产1,818,960.81万元，营业收入527,138.03万元，净利润10,916.64万元。（未经审计）

　　三、对上市公司的影响

　　公司控股股东红豆集团为公司提供担保，该担保不收取公司任何担保费用，无需公司提供反担保。该事项有利于公司取得授信额度，满足正常生产经营活动的资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　四、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，控股股东为本公司及本公司控股子公司担保余额291,839.68万元。

　　万元。

　　对外担保逾期的累计数量：零

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月1日

　　证券代码： 601500       证券简称：通用股份        公告编号：2021-053

　　江苏通用科技股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2021年6月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于投资1020万条高性能子午线轮胎项目的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于投资1020万条高性能子午线轮胎项目的的公告》 （公告编号：2021-050）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于投资10万条工程胎技改项目的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于投资10万条工程胎技改项目的公告》（公告编号：2021-051）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于控股股东为公司2021年向银行申请授信额度提供担保的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于控股股东为公司2021年向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2021-052）。

　　（四）审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

　　拟定于2021年7月16日下午14点30分召开江苏通用科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月1日

　　证券代码： 601500       证券简称：通用股份        公告编号：2021-054

　　江苏通用科技股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2021年6月30日下午在公司会议室召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席王晓军先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于投资1020万条高性能子午线轮胎项目的议案》

　　为进一步优化公司产业结构布局，加速配套业务开拓，提高企业综合竞争能力，公司拟在安徽省安庆市投资306,182万元建设1020万条高性能子午线轮胎项目。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于投资10万条工程胎技改项目的议案》

　　为进一步推进公司产业升级，实现产能结构优化，提升市场综合竞争能力，结合行业工程机械轮胎发展趋势和公司竞争优势，公司拟对原有载重子午胎部分产能进行调整，建设10万条工程胎技改项目。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年7月1日

　　证券代码：601500         证券简称：通用股份       公告编号：2021-055

　　江苏通用科技股份有限公司关于

　　召开2021年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年7月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年7月16日  14 点 30分

　　召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年7月16日

　　至2021年7月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经经过第五届董事会第十九次会议审议通过，相关内容于2021年7月1日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2021年7月15日（9:00-11:00,14:00-16:00）

　　2、登记地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司证券办公室

　　3、个人股东请持账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及 委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登 记手续。

　　4、异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记。

　　六、 其他事项

　　1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。

　　2、联系人：公司证券办公室费亚楠。

　　电话 0510-66866165，传真 0510-66866165。

　　3、与会股东的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司董事会

　　2021年7月1日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏通用科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月16日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码： 601500        证券简称：通用股份        公告编号：2021-050

　　江苏通用科技股份有限公司关于

　　投资1020万条高性能子午线轮胎项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●   投资项目名称：1020万条高性能子午线轮胎项目

　　●   投资金额：项目总投资306,182万元，其中建设投资279,535万元，建设期利息3,209万元，流动资金23,438万元。

　　●   特别风险提示：未来国内外政治环境及经济形势、市场竞争等存在发生变化的可能，项目投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险；本次投资项目尚需主管部门审批或备案。

　　一、投资项目内容概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为进一步优化公司产业结构布局，加速配套业务开拓，提高企业综合竞争能力，公司拟在安徽省安庆市投资306,182万元建设1020万条高性能子午线轮胎项目。

　　安徽省是全国重要的汽车产业基地，整车产品品类丰富，产业集中度高，已形成奇瑞集团、江淮汽车、合肥长安、蔚来汽车、汉马科技等整车生产集群。长三角地区已发展成为国内最具发展活力的区域之一，新能源汽车又是长三角地区的优势产业之一。安徽省已将新能源汽车和智能网联汽车产业列为“十四五”时期重点发展的十大新兴产业之一。

　　项目所选地址安庆是皖西南区域中心城市，皖赣卾三省交界处，也是长三角区域一体化发展重点城市。安庆（国家级）经济技术开发区被认定为国家级汽车零部件高新技术特色基地。2021年3月，安庆市制订了《安庆市汽车千亿产业引领工程实施方案》（2021-2025年）提出汽车产业发展目标：到2025年，全市汽车产业产值突破1000亿元，产能突破60万辆，乘用车产值达到500亿元，专用车产值突破100亿元；集聚300家以上汽车零部件企业，零部件本地配套率达50%以上，产值达到600亿元。安庆经济开发区目前已形成新能源汽车及零部件和高端装备制造两大产业集群。区内汇集了30多家汽车及零部件企业，如北汽福田旗下雷萨股份、江淮汽车、振宜汽车等，实现对燃油车和新能源车、乘用车和商用车的全覆盖。项目建设能够实现生产前移，更好的贴近整车厂服务，同时辐射周边省份，提高物流服务及市场响应效率，进一步提高市场份额。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2021年6月30日在公司会议室以现场加通讯方式召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资1020万条高性能子午线轮胎项目的议案》，该议案同意票7票、反对票0票、弃权票0票。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》中“对外投资”交易类别按照12个月内累计计算原则，前述项目及本次项目累计投资金额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，尚需提交公司股东大会审议。

　　本次对外投资获审议通过后，由董事长全权代表本公司签署、执行与本投资项目相关的法律性文件，并办理或在公司董事会授权范围内转授权其他人员办理相关事宜。

　　本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、投资项目内容的基本情况

　　（一）拟设立全资子公司的情况

　　1、公司名称：通用橡胶（安徽）有限公司（暂定名）

　　2、注册地址：安徽省安庆市圆梦新区外环北路与迎宾东路交叉口西北侧

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、注册资本：30,000万元

　　5、经营范围：轮胎制造、研发及销售；轮胎的技术开发、技术咨询；橡胶制品制造及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　　上述基本信息，最终以当地公司登记机关核准信息为准。

　　（二）具体投资项目

　　1、项目名称：1020万条高性能子午线轮胎项目

　　2、建设地点：安徽省安庆市圆梦新区外环北路与迎宾东路交叉口西北侧

　　3、建设内容：项目包括120万条全钢子午线轮胎、900万条半钢子午线轮胎。

　　4、实施进度：项目建设期为40个月，分两期实施。

　　5、投资总额：项目总投资306,182万元，其中建设投资279,535万元，建设期利息3,209万元，流动资金23,438万元。

　　6、经济效益：经测算，该项目建成后，预计新增年均营业收入275,737万元，年平均净利润28,985万元，项目税后财务内部收益率为13.53%，项目税后投资回收期8.55年。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　该项目符合公司战略发展规划，紧抓长三角区域一体化发展机遇，优化公司制造产地布局，本项目达产后，公司将新增年产1020万条高性能子午线轮胎的能力，销售收入和利润将进一步增长，对提升公司的盈利能力、全球综合竞争力和品牌影响力具有重要意义。

　　四、对外投资的风险分析

　　1、未来国内外政治环境及经济形势、市场竞争等存在发生变化的可能，项目投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。

　　2、本次投资项目尚需经过政府有关部门的审批，投资行为存在可能未获得有关机关批准的风险。

　　3、本项目的投资建设期较长，不确定因素较多，目前的投资收益等数据仅为预估金额，项目能否达到预期存在不确定性。

　　公司将在本次投资项目的推进过程中及时做好项目进展的信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月1日