广东光华科技股份有限公司 关于2021年第二次临时股东大会决议的公告

　　证券代码：002741              证券简称：光华科技             公告编号：2021-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》于2021年6月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

　　3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2021年7月1日（星期四）下午14:30

　　网络投票时间为：2021年7月1日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月1日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年7月1日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、会议地点：汕头市大学路295号办公楼五楼会议室；

　　3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　4、会议召集人：广东光华科技股份有限公司董事会；

　　5、会议主持人：董事长陈汉昭先生；

　　6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《章程》等规定。    二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份184,454,702股，占上市公司总股份的49.0060%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份50,492,902股，占上市公司总股份的13.4150%。

　　通过网络投票的股东3人，代表股份133,961,800股，占上市公司总股份的35.5910%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东2人，代表股份315,642股，占上市公司总股份的0.0839%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份315,542股，占上市公司总股份的0.0838%。

　　通过网络投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况

　　公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　4、见证律师出席情况

　　北京市中伦（广州）律师事务所律师出席了本次会议。

　　三、 提案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

　　议案1.00 《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意184,103,002股，占出席会议并有表决权的股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议并有表决权的股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议并有表决权的股东所持股份的0.0000%。关联股东杨荣政、蔡雯回避表决。

　　中小股东总表决情况：

　　同意315,542股，占出席会议中小股东所持股份的99.9683%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0317%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本项议案获得通过。

　　议案2.00 《关于制定公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　总表决情况：

　　同意184,103,002股，占出席会议并有表决权的股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议并有表决权的股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议并有表决权的股东所持股份的0.0000%。关联股东杨荣政、蔡雯回避表决。

　　中小股东总表决情况：

　　同意315,542股，占出席会议中小股东所持股份的99.9683%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0317%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本项议案获得通过。

　　议案3.00《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

　　总表决情况：

　　同意184,454,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意315,542股，占出席会议中小股东所持股份的99.9683%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0317%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本项议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所陈竞蓬律师、全奋律师见证，并出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东光华科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、广东光华科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2021年第二次临时股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东光华科技股份有限公司董事会                                               2021年7月2日

　　证券代码：002741               证券简称：光华科技            公告编号：2021-036

　　债券代码：128051               债券简称：光华转债

　　广东光华科技股份有限公司

　　关于2021年第二季度可转换公司债券

　　转股情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：“光华转债”（债券代码：128051）转股期为2019年6月21日至2024年12月14日，转股价格为12.72元/股。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

　　一、可转债发行上市基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1631号”文核准，公司于2018年12月14日公开发行了249.30万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额24,930.00万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]1号”文同意，公司24,930.00万元可转换公司债券于2019年1月9日起在深交所挂牌交易，债券简称“光华转债”，债券代码“128051”。

　　根据相关规定和《广东光华科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转换公司债券转股期限自2019年6月21日起可转换为公司股份。光华转债的初始转股价格为17.03元/股。

　　因公司实施2018年度权益分派方案，每10股派0.85元人民币现金（含税）， 除权除息日为2019年6月13日，光华转债的转股价格于2019年6月13日起由原来的17.03元/股调整为16.95元/股。

　　公司于2019年7月8日召开第三届董事会第二十六次会议及2019 年7月25日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“光华转债”转股价格的议案》，确定将“光华转债”的转股价格向下修正为人民币12.72元/股，本次转股价格调整实施日期为2019年7月26日。

　　二、光华转债转股及股份变动情况

　　2021年第二季度，光华转债因转股减少26,020,900.00元，转股数量为2,045,511股，截至2021年6月30日，光华转债余额为220,774,900.00元。

　　公司2021年第二季度股份变动情况如下：

　　单位：股

　　三、其他

　　投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话0754-88211322进行咨询。

　　四、备查文件

　　1、截至2021年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“光华科技”股本结构表；

　　2、截至2021年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“光华转债”股本结构表。

　　特此公告。

　　广东光华科技股份有限公司董事会

　　2021年7月2日