广东金莱特电器股份有限公司

　　证券代码：002723         证券简称：金莱特          公告编号：2021-089

　　关于第五届监事会十五次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届监事会第十五次会议于2021年6月30日以书面及电话方式送达各位监事，会议于2021年7月1日上午11：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯钻英女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　二、  监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关参数的议案》

　　鉴于公司2020年度利润分配方案已实施完毕，分配方案为：以现有总股本192,404,000股为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.18元（含税），不送红股；同时，以资本公积转增股本向全体股东每10股转增4股。

　　依据公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（以下简称“激励计划”）中关于股票期权的行权价格和限制性股票回购价格调整的相关规定，即在股票期权激励计划有效期内，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜，应对股票期权的行权价格、数量和尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应调整。因此，本次利润分配实施完成后，2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的行权价格将由8.41元/股调整为5.99元/股；期权数量由671,000股调整为939,400股。首次授予限制性股票的回购价格将由4.19元/股调整为2.98元/股、预留限制性股票的回购价格将由5.21元/股调整为3.71元/股。

　　监事会一致认为：公司根据激励计划对相关参数进行调整，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。董事会进行表决时关联董事未参与表决，程序合法。审议程序履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，我们同意本次激励计划相关参数调整事宜。。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

　　《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关参数的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　三、备查文件

　　《公司第五届监事会第十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司监事会

　　2021年7月2日

　　证券代码：002723         证券简称：金莱特       公告编号：2021-088

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　关于第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届董事会第十八次会议于2021年6月30日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2021年7月1日上午11：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长杨健佳先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关参数的议案》。

　　鉴于公司2020年度利润分配方案已实施完毕，分配方案为：以现有总股本192,404,000股为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.18元（含税），不送红股；同时，以资本公积转增股本向全体股东每10股转增4股。

　　依据公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（以下简称“激励计划”）中关于股票期权的行权价格和限制性股票回购价格调整的相关规定，即在股票期权激励计划有效期内，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜，应对股票期权的行权价格、数量和尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应调整。因此，本次利润分配实施完成后，2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的行权价格将由8.41元/股调整为5.99元/股；期权数量由671,000股调整为939,400股。首次授予限制性股票的回购价格将由4.19元/股调整为2.98元/股、预留限制性股票的回购价格将由5.21元/股调整为3.71元/股。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事杨健佳先生、姜旭先生、卢保山先生、孟繁熙先生回避表决，表决结果：通过。

　　《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关参数的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　三、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第十八次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月2日

　　证券代码：002723          证券简称：金莱特         公告编码：2021-090

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关参数的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月1日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关参数的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、2018年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2018年11月6日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于广东金莱特电器股份有限公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于广东金莱特电器股份有限公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案；公司独立董事发表了独立意见。

　　2、2018年11月6日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于广东金莱特电器股份有限公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于广东金莱特电器股份有限公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

　　3、2018年11月7日至2018年11月17日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年11月19日，公司监事会发表了《广东金莱特电器股份有限公司监事会关于2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

　　4、2018年11月28日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于广东金莱特电器股份有限公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》、《关于广东金莱特电器股份有限公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《广东金莱特电器股份有限公司关于2018年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2018年11月28日，公司召开第四届董事会第十六次会议，第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。并于2018年12月18日披露了授予登记完成公告。2018年首次授予41名激励对象共计427万股限制性股票，授予日期为2018年11月28日，股票上市日期为2018年12月20日。

　　6、2019年4月26日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨修订〈公司章程〉的议案》，回购并注销3名离职激励对象已授予但尚未解锁的合计31万股限制性股票。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　7、2019年5月20日，公司召开2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨修订〈公司章程〉的议案》，披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告》。并于2019年7月17日披露了限制性股票回购注销完成的公告，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票回购注销事宜已于2019年7月16日完成。

　　8、2019年11月6日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。监事会对预留授予部分激励对象名单出具了核查意见。公司独立董事发表了同意的独立意见。并于2019年12月17日披露了授予登记完成公告。授予31名激励对象共计119万股预留限制性股票，授予日期为2019年11月7日，股票上市日期为2019年12月19日。

　　9、2020年4月2日，公司召开第四届董事会第三十八次会议以及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

　　10、2021年4月27日，公司召开第五届董事会第十五次会议以及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

　　11、2021年7月1日，公司召开第五届董事会第十八次会议以及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关参数的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

　　二、 本次调整原因及结果

　　（一）调整原因

　　2021年5月19日公司召开的2020年度股东大会审议通过了《2020年度利润分配方案的议案》，同意以公司2020年12月31日总股本192,158,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利 0.18元（含税），不送红股；同时以资本公积转增股本向全体股东每10股转增4股。在利润分配方案公布后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形时，公司将按照每股分红金额不变、每股转增股数不变的原则调整方案。2021年6月22日，公司披露了《2020年度利润分配实施公告》，以公司现有最新总股本192,404,000股为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.18元（含税），派发现金红利3,463,272.00元（含税），不送红股；同时，以资本公积转增股本向全体股东每10股转增4股，共计转增76,961,600股。公司2020年度利润分配的的股权登记日为2021年6月25日，除权除息日为2021年6月28日。

　　（二）调整依据

　　根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”），若在激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权或限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜，股票期权和限制性股票的数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。在激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权或限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格和限制性股票的授予价格将做相应的调整。

　　（三） 调整结果

　　（1）2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的行权价格将由8.41元/股调整为5.99元/股；期权数量由671,000股调整为939,400股。

　　（2）2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的回购价格将由4.19元/股调整为2.98元/股、预留限制性股票的回购价格将由5.21元/股调整为3.71元/股。

　　三、 调整后对公司的影响

　　本次对公司股权激励计划相关参数进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　四、 独立董事意见

　　经核查，公司独立董事认为：本次对公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关参数进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》及公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，不存在损害公司及其他股东权益的情况，同意公司对2018年股票期权与限制性股票激励计划相关参数进行调整。

　　五、 备查文件

　　1、 《公司第五届董事会第十八次会议决议》；

　　2、 《公司第五届监事会第十五次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月2日