上海沪工焊接集团股份有限公司 关于“沪工转债”转股结果暨股份变动公告

　　证券代码：603131          证券简称：上海沪工       公告编号：2021-041

　　债券代码：113593          债券简称：沪工转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 转股情况：截至2021年6月30日，“沪工转债”累计有人民币129,000元转换为公司股份，转股数量为6,021股，占转股前公司已发行股份总额的0.0019%。

　　● 未转股可转债情况：截至2021年6月30日，尚未转股的“沪工转债”金额为人民币399,871,000元，占发行总量的99.97%。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983号）核准，上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月20日公开发行可转换公司债券400万张，每张面值100元人民币，发行总额40,000.00万元，期限为发行之日起6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2020]239号文同意，公司本次发行的40,000.00万元可转换公司债券于2020年8月10日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“沪工转债”，债券代码“113593”。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“沪工转债”自2021年1月25日起可转换为公司股份，初始转股价格为21.32元/股。详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“沪工转债”开始转股的公告》（公告编号：2021-005）。

　　因公司实施2020年年度利润分配，自2021年6月10日起，转股价格调整为21.12元/股，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“沪工转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-034）。

　　二、可转债本次转股情况

　　公司本次发行的“沪工转债”转股期为：自2021年1月25日至2026年7月19日。在2021年4月1日至2021年6月30日期间，“沪工转债”共有67,000元转换为公司股份，转股数量为3,137股。

　　截至2021年6月30日，“沪工转债”累计有人民币129,000元转换为公司股份，转股数量为6,021股，占转股前公司已发行股份总额的0.0019%。尚未转股的“沪工转债”金额为人民币399,871,000元，占发行总量的99.97%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　注：表格所列变动期内，除上述可转债转股变动外，2021年4月6日，公司部分限售股因锁定期满解除限售，详见公司2021-011号公告。

　　四、其他

　　联系部门：上海沪工焊接集团股份有限公司董秘办

　　联系电话：021-59715700

　　特此公告。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

　　2021年7月2日