鸿达兴业股份有限公司 2021年第二季度可转换公司 债券转股情况公告

　　证券代码：002002        证券简称：鸿达兴业       公告编号：临2021-065

　　债券代码：128085        债券简称：鸿达转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　证券代码：002002       证券简称：鸿达兴业

　　债券代码：128085       债券简称：鸿达转债

　　转股价格：3.91元/股（自2021年6月22日起）

　　转股期起止日期：2020年6月22日至2025年12月16日。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第二季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下：

　　一、可转换公司债券发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2305号”文核准，公司于2019年12月16日公开发行了2,426.78万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额242,678万元，期限6年。

　　经深圳证券交易所“深证上[2019]866号”文同意，公司242,678万元可转换公司债券自2020年1月8日起在深交所挂牌交易，债券简称“鸿达转债”，债券代码“128085”。

　　根据相关规定和《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的“鸿达转债”自2020年6月22日起可转换为公司股份，初始转股价格为3.98元/股。

　　公司于2020年7月16日完成2019年度利润分配方案实施，每10股派发现金红利0.599990元（含税），根据规定，“鸿达转债”的转股价格自2020年7月16日起调整为3.92元/股。

　　公司于2021年6月22日完成2020年度利润分配方案实施，每10股派发现金红利0.094591元（含税），根据规定，“鸿达转债”的转股价格自2021年6月22日起调整为3.91元/股。

　　二、“鸿达转债”转股及股本变动情况

　　2021年第二季度，“鸿达转债”因转股金额减少552,050,700元（5,520,507张），转股数量为140,827,782股。截至2021年6月30日，“鸿达转债”剩余可转债金额为778,326,400元（7,783,264张）。

　　公司2021年第二季度股本变动情况如下：

　　单位：股

　　三、其他

　　公司生产经营状况良好，各项业务稳定发展。公司在深化氯碱新材料一体化产业链的基础上，大力发展氢能源等业务，不断增强公司的核心竞争力和持续发展能力。公司积极响应国家发展清洁能源的政策导向，相继开展氢气制备、氢气加注、氢气储运、加氢站、移动加氢站、装备研究等技术储备布局，推动公司的氢能产业化发展。公司是我国第一家将液氢引入民用的公司，弥补我国民用液氢工厂的空白，助力推动新能源汽车、电子冶金工业、半导体等战略性产业的发展。

　　感谢广大投资者一直以来对公司的支持与关注，公司将继续秉承“实干创造未来”的企业精神，始终坚持循环型经济的发展理念，做实做优做强实体产业，用好公司积累的技术、市场和上下游协同优势，努力创造更好的效益回报社会和股东。

　　投资者如需了解“鸿达转债”的其他相关内容，请查阅2019年12月12日刊登在指定信息披露网站上的《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

　　咨询部门：公司证券事务部咨询电话：020-81652222

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2021年6月30日“鸿达兴业”股本结构表。

　　2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2021年6月30日“鸿达转债”股本结构表。

　　特此公告。

　　鸿达兴业股份有限公司董事会

　　二二一年七月二日