唐人神集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告

　　证券代码：002567　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2021-127

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金人民币8,000万元-16,000万元以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励计划或员工持股计划，具体内容详见公司于2021年4月17日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　一、回购公司股份的进展情况

　　根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“回购细则”）等有关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内披露截止上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：

　　截至2021年6月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份2,854,215股，占公司目前总股本的0.24%，最高成交价为7.33

　　元/股，最低成交价为6.70元/股，成交金额19,996,926.41元（不含交易费用）。公司回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。

　　二、其他说明

　　公司本次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。    1、公司未在下列期间内回购公司股票：

　　（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；

　　（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

　　（3）中国证监会规定的其他情形。

　　2、公司首次回购股份事实发生之日（2021年4月28日）前五个交易日（2021年4月21日至2021年4月27日）公司股票累计成交量为40,727,096股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（10,181,774股）。

　　3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：

　　（1）开盘集合竞价；

　　（2）收盘前半小时内；

　　（3）股票价格无涨跌幅限制。

　　公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

　　公司后续将根据市场情况在回购实施期限内继续实施本次回购计划，并将按规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二二一年七月二日

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2021-128

　　唐人神集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过 40,000 万元的可转换公司债券的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款等，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。上述关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项于2021年2月28日到期。

　　公司于2021年2月9日召开第八届董事会第二十九次会议、2021年2月25日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司上述 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理事项到期后，进行现金管理的 40,000 万元额度不再使用，即适用不超过 27,000 万元的可转换公司债券的闲置募集资金继续进行现金管理，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。

　　公司于2021年2月9日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用非公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过106,000万元的非公开发行股票的闲置募集资金进行现金管理，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。上述事项审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

　　一、闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　尽管投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、风险控制措施

　　（1）闲置募集资金不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行及其它金融机构所发行的产品。

　　（2）授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务负责人负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　　三、对公司的影响

　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的低风险投资产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、专项意见

　　公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，未超过公司董事会、股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

　　五、公告日前十二个月内公司闲置募集资金进行现金管理的情况

　　截至本公告日，公司以闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币23,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.31 %。

　　六、备查文件

　　公司进行现金管理的相关业务凭证、银行业务回单。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年七月二日