楚天龙股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：003040    证券简称：楚天龙      公告编号：2021-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年07月02日通过现场投票和网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2021年第一次临时股东大会。出席本次股东大会的股东情况为：

　　本次会议由公司董事会召集，董事长毛芳样先生主持，公司全体董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、北京中伦律师事务所律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会经逐项审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

　　1、会议审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　该议案中小投资者投票结果为：

　　2、会议审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。

　　该议案中小投资者投票结果为：

　　3、会议审议通过了《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

　　该议案中小投资者投票结果为：

　　4、会议审议通过了《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》。

　　该议案中小投资者投票结果为：

　　三、律师出具的法律意见

　　北京中伦律师事务所宋晓明律师、李斌律师见证了本次会议并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《楚天龙股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《北京市中伦律师事务所关于楚天龙股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　楚天龙股份有限公司

　　董事会

　　2021年07月02日

　　证券代码：003040    证券简称：楚天龙      公告编号：2021-044

　　楚天龙股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《楚天龙股份有限公司章程》的有关规定，楚天龙股份有限公司于2021年07月02日在公司综合会议室通过现场结合通讯会议的方式召开了公司2021年第一次职工代表大会。

　　会议由公司工会主席黄展忠主持，出席本次职工代表大会的职工代表共60人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、本公司《公司章程》的有关规定。

　　一、 会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

　　公司第一届监事会将于2021年07月02日届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司职工代表大会决议通过王晓松先生为第二届监事会职工代表监事，任期与公司第二届监事会任期相同。

　　表决结果：60票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二、 备查文件

　　1、 《楚天龙股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》。

　　特此公告。

　　楚天龙股份有限公司

　　董事会

　　2021年07月02日

　　附：第二届监事会职工代表监事简历

　　王晓松，男，1971年1月生，中国国籍。无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991年8月至2020年3月，历任中国通信建设总公司北京局工程师、项目经理、美国ATT科技有限公司中国办事处市场部总经理、北京宇安机电工程开发有限公司市场部总经理、北京奥里弗科技有限公司总经理、广东楚天龙有限智能卡有限责任公司积分事业部总监、北京亿通能科技有限责任公司副总经理、董事、北京易达捷付信息技术有限公司董事。2018年7月至今，任公司监事、战略发展中心副总经理。