大参林医药集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603233        证券简称：大参林       公告编号：2021-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年7月2日

　　(二) 股东大会召开的地点：广州市荔湾区龙溪大道410号、410-1号大参林医药集团股份有限公司福利楼4楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大参林医药集团股份有限公司章程》等有关规定。会议由公司董事会召集， 由柯云峰先生主持会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于广州天宸健康科技有限公司股权收购、增资暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修改《公司章程》条款并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修改《对外筹资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修改《对外投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为关联事项议案，涉及公司股东柯云峰、柯康保、柯金龙、柯舟、梁小玲、邹朝珠、王春婵、柯秀容，回避表决的股份数合计为540,361,959股

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所

　　律师：刘晓光 康冠兰

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 《大参林医药集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；

　　2、 《北京市金杜（广州）律师事务所关于大参林医药集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　大参林医药集团股份有限公司

　　2021年7月2日