新疆北新路桥集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002307     证券简称：北新路桥     公告编号：临2021-38

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第六届董事会第十二次会议的通知于2021年6月25日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于2021年7月2日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路33号北新大厦22层本公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：

　　一、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》;

　　经董事会审议，选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

　　第六届董事会战略委员会由董事张斌，董事朱长江，独立董事李斌组成，其中张斌担任主任委员。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　第六届董事会审计委员会由董事张斌，独立董事季红，独立董事李斌组成，其中季红担任主任委员。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　第六届董事会提名委员会由董事张斌，独立董事张海霞，独立董事李斌组成，其中张海霞担任主任委员。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　第六届董事会薪酬与考核委员会由董事于远征，独立董事季红，独立董事李斌组成，其中李斌担任主任委员。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于新增<非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》详细内容见2021年7月3日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：

　　1.公司第六届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

　　二二一年七月三日

　　证券代码：002307     证券简称：北新路桥     公告编号：临2021-39

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第十次会议的通知于2021年6月25日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议于2021年7月2日以现场会议召开。应参加表决监事5人，实际表决监事5人，会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集，召开，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

　　一、审议通过《关于新增<非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》。

　　监事会认为：公司本次新增《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》有利于更好地维护投资者合法利益，符合公司和股东共同的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意该项议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》详见2021年7月3日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：公司第六届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司监事会

　　二二一年七月三日