奥特佳新能源科技股份有限公司关于 第五届董事会第三十次会议决议的公告

　　证券简称：奥特佳              证券代码：002239           公告编号：2021-071

　　本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第五届董事会第三十次会议于2021年7月4日以通讯方式召开。会议通知已于7月1日通过电子邮件方式向各位董事发出。

　　本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事9人、实际出席9人，参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

　　与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

　　一、关于审核独立董事候选人任职资格的议案；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　董事会同意提名冯科先生为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事发表了同意的独立意见。

　　二、关于续聘年审会计师事务所的议案；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　董事会同意续聘天职国际会计师事务所为公司2021年度审计机构。独立董事就此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　三、关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　董事会同意2021年7月20日召开公司2021年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

　　特此公告。

　　备查文件：第五届董事会第三十次会议决议。

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　董事会 

　　2021年7月5日