喜临门家具股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议的公告

　　证券代码：603008      证券简称：喜临门      编号：2021-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月5日以现场结合通讯方式在公司总部A楼国际会议厅召开第四届董事会第十六次会议。本次会议通知已于2021年6月25日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

　　本次会议由公司董事长陈阿裕召集和主持，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以现场结合通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

　　（1）同意提名陈阿裕先生为第五届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　（2）同意提名陈一铖先生为第五届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　（3）同意提名陈萍淇女士为第五届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　详细内容请见同日披露于及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

　　（1）同意提名刘裕龙先生为第五届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　（2）同意提名王浩先生为第五届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　（3）同意提名朱峰先生为第五届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　详细内容请见同日披露于及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　详细内容请见同日披露于及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二一年七月六日

　　证券代码：603008      证券简称：喜临门      编号：2021-027

　　喜临门家具股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月5日以现场会议方式在公司总部1号会议室召开第四届监事会第十三次会议。本次会议通知已于2021年6月25日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

　　本次会议由公司监事会主席陈岳诚召集和主持，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以现场表决的方式，通过书面记名投票表决形成决议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　（1）同意提名陈岳诚先生为第五届监事会非职工代表监事候选人；

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　（2）同意提名蒋杭先生为第五届监事会非职工代表监事候选人；

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　详细内容请见同日披露于及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司监事会

　　二○二一年七月六日

　　证券代码：603008      证券简称：喜临门      编号：2021-030

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于证券事务代表辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表朱圆圆女士提交的书面辞职申请，朱圆圆女士因个人原因向公司董事会申请辞去证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。朱圆圆女士的辞职报告自送达董事会之日生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人员担任公司证券事务代表。

　　朱圆圆女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守、严谨务实，在公司信息披露、规范运作等方面发挥积极作用，公司及公司董事会对朱圆圆女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二一年七月六日

　　证券代码：603008         证券简称：喜临门        公告编号：2021-031

　　喜临门家具股份有限公司关于召开

　　2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年7月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年7月21日  10点30分

　　召开地点：浙江省绍兴市斗门镇三江路13-1号喜临门袍江工厂B楼四楼国际会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年7月21日

　　至2021年7月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次会议的议案已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，详见2021年7月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。全部议案将在股东大会召开前，以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续

　　（1）符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登记手续。

　　（2）符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

　　2、登记时间：2021年7月19日（星期一）上午9时至下午4点。

　　3、登记地点：浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司行政楼4楼董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　2、公司联系人：张彩霞

　　联系电话：0575-85151888转8068；0575-85159531

　　联系传真：0575-85151221

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月6日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　喜临门家具股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议

　　喜临门家具股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　喜临门家具股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月21日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：603008      证券简称：喜临门       编号：2021-028

　　喜临门家具股份有限公司关于董事会、

　　监事会提前换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于2022年1月11日届满，为符合公司聚焦家具主业的长期战略规划，适应公司生产经营及业务发展的实际需求，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，公司决定提前进行董事会、监事会换届选举。

　　公司于2021年7月5日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，上述议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　同日，公司召开了职工代表大会，选举产生了第五届董事会职工代表董事、第五届监事会职工代表监事。

　　现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

　　一、董事会换届情况

　　公司第五届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。经绍兴华易投资有限公司推荐，董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于2021年7月5日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，同意提名陈阿裕先生、陈一铖先生、陈萍淇女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名刘裕龙先生、王浩先生、朱峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。其中，独立董事候选人刘裕龙先生为会计专业人士；朱峰先生尚未取得独立董事资格证书，承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人需报上海证券交易所进行资格审核，审核通过后与本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一并提交股东大会进行选举。以上董事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表董事杨刚先生、朱小华先生、钱明霞女士共同组成公司第五届董事会。

　　本次董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查，充分了解候选人教育背景、职业经历和专业素养等情况后，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职公司董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；独立董事不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形。上述非独立董事候选人、独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件要求。

　　二、监事会换届情况

　　公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。经绍兴华易投资有限公司推荐，公司于2021年7月5日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名陈岳诚先生、蒋杭先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事刘新艳先生共同组成公司第五届监事会。

　　上述监事候选人熟悉相关法律、法规、规章及其他规范性文件，具有履行监事职责所需要的工作能力，均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年七月六日

　　附件1：

　　董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　陈阿裕，男，1962年4月出生，本科学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事长、绍兴华易投资有限公司执行董事、喜临门控股集团有限公司执行董事、浙江嘉业建设发展有限公司执行董事、绍兴喜临门投资有限公司执行董事、绍兴家天和家居生活广场有限公司执行董事、浙江浙商创业投资股份有限公司董事局主席、浙江天仁合艺文化艺术股份有限公司副董事长，曾任浙江喜临门集团有限公司董事长、总经理，浙江喜临门家私有限公司董事长、经理，绍兴市喜临门家俬有限公司经理等职务。同时担任浙江省第十一届、第十二届、第十三届人大代表、浙江省第八届政协委员、中国家具协会副理事长、中国家具协会软垫专业委员会主席、浙江省家具协会副会长、浙江省民营企业发展联合会副会长等。

　　陈一铖，男，1989年3月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学。现任公司董事、副总裁，曾任公司总裁助理、多快好省家居股份有限公司总经理等职。

　　陈萍淇，女，1987年6月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司国际业务中心总经理，曾任公司总经理助理、绍兴汇金生活艺术广场有限公司董事长等职，曾获由“浙江省青年企业家协会”颁发的“第十二届新锐浙商”称号。

　　二、独立董事候选人简历

　　刘裕龙，男，1963年5月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师。现任黄山仁达置业有限公司董事长、诺力智能装备股份有限公司独立董事，曾任物产集团长乐实业公司总经理，浙江物产中大集团股份有限公司副总裁、财务总监等职。

　　王浩，男，1974年7月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任深圳市杰讯科技有限公司总裁，曾任比亚迪股份有限公司海外销售经理及分公司总经理、深圳世纪海翔投资集团投资总监等职。

　　朱峰，男，1988年8月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学法学院、美国西北大学法学院。现任国浩律师（杭州）事务所律师，曾任昆吾九鼎投资管理有限公司高级投资经理等职。

　　附件2：

　　非职工代表监事候选人简历

　　陈岳诚，男，1982 年11月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司监事会主席、制造中心副总经理。曾任公司制造中心总监、董事会办公室主任、证券事务代表等职。

　　蒋杭，男，1976年8月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司监事、技术中心副总经理。曾任公司技术中心总监、软床车间主任、床垫车间主任、生产部经理等职。

　　证券代码：603008      证券简称：喜临门       编号：2021-029

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于选举产生职工代表董事、职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为符合公司聚焦家具主业的长期战略规划，适应公司生产经营及业务发展的实际需求，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）决定提前进行董事会、监事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事3名，由公司通过职工代表大会民主选举产生。公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，由公司通过职工代表大会民主选举产生。

　　2021年7月5日，公司召开了职工代表大会，选举杨刚先生、朱小华先生和钱明霞女士为公司第五届董事会职工代表董事；选举刘新艳先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。

　　上述职工代表董事、职工代表监事分别与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的董事、监事将共同组成公司第五届董事会、第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年七月六日

　　附件：

　　职工代表董事、职工代表监事简历

　　一、 职工代表董事简历

　　杨刚，男，1978年5月出生，研究生学历，中欧国际工商管理学院EMBA,中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事、总裁，曾任公司副总裁兼董事会秘书、华汇集团人力总经理等职。

　　朱小华，男，1973年10月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司副总裁兼集团业务中心总经理，曾任公司集团客户部总经理、国内销售总监等职。

　　钱明霞，女，1977年6月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任金浦投资控股集团有限公司总裁助理兼资本运营部总经理、精功集团有限公司集团副总裁、COESIA集团中国区战略投资与市场发展总监、美国EATON伊顿中国亚太区战略投资与并购经理等职。

　　二、 职工代表监事简历

　　刘新艳，男，1978年11月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司职工监事、品质管理部总监。曾任公司广东工厂副总经理、企管部经理、虎彩集团有限公司企管主任等职。